起诉书（龚某某、王某某等非法吸收公众存款案)_深圳市福田区人民检察院

深圳市福田区人民检察院

起 诉 书

深福检刑检刑诉〔2015〕807号

被告人龚某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码2308191973********，汉族，大学文化程度，深圳市**控股有限公司法人，住深圳市罗湖区**花园**栋**房，暂住本市福田区**村**栋**房。因非法吸收公众存款嫌疑，于2014年7月23日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2014年8月21日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3209201982********，汉族，大学文化程度，深圳市**管理有限公司员工，住广东省惠州市惠城区**路**号，暂住本市福田区**路**花园**栋**房。因非法吸收公众存款嫌疑，于2014年7月23日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2014年8月21日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4208811982********，汉族，大学文化程度，深圳市**集团员工，住湖北省武汉市武昌区**路**号，暂住本市福田区**区**花园**阁**房。因非法吸收公众存款嫌疑，于2014年7月23日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2014年8月21日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人龚某某、王某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年10月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2014年12月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2014年12月31日补查重报；本院于2015年2月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2015年3月12日补查重报。

经依法审查查明：

2012年8月30日，吴某某（在逃，另案处理）成立深圳**贰号投资中心（以下简称“**贰号”）、深圳**叁号投资中心（以下简称“**叁号”）两个合伙企业，由深圳**基金管理有限公司（法定代表人吴某某，股东龚某某，以下简称“**基金”）担任执行合伙人，深圳**投资担保有限公司（法定代表人龚某某，以下简称“**投资”）提供办公场所。合伙企业成立后，被告人王某某、李某某向多家金融机构的理财经理推介，理财经理又通过互联网、电话、短信、电子邮件等多种方式向客户公开宣传上述合伙企业，吸收了杨某某、肖某某、唐某某等十七名出资人。深圳**基金管理有限公司与上述出资人签订《合伙协议书》、《有限合伙份额认购书》、《回购协议》等协议文件，变相承诺给付12%至15%不等的回报，共募集资金人民币9910万元。

2012年11月22日、11月28日，**投资公司分别与**贰号、**叁号合伙企业签订了担保合同提供无限连带责任担保。2012年11月底至12月初，上述两个合伙企业通过中国银行深圳分行**支行人民币委托贷款的形式，向山东**置业有限公司开发的“**溪”项目做“基金定投”业务，被告人龚某某、王某某、李某某以利息、顾问费等形式从中牟利。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人的身份材料，银行对账单，银行交易流水，人民币委托贷款合同，合伙协议，在建工程抵押登记，保全证据公证，基金募集说明书，财务顾问协议，咨询服务协议，工商注册资料，汇款清单，情况说明，报案材料等；2.证人证言：证人黎某某、王某某、张某某、陈某某、石某某等多名证人的证言；3.被害人陈述：被害人杨某某、赵某某、肖某某、梁某某等多名被害人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人龚某某、王某某、李某某的供述与辩解。

本院认为，被告人龚某某、王某某、李某某无视国家法律，非法共同吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市福田区人民法院

检察员：贾磊

2015年4月23日

附：

1.被告人龚某某、王某某、李某某现羁押于深圳市福田区看守所；

2.案卷材料和证据拾陆册。