起诉书（龚某甲非法经营案）_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院　

起 诉 书

东检三部刑诉〔2020〕515号　

　　被告人龚某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码3601211994********，汉族，高中文化程度，无业，住南昌市南昌县蒋巷镇**村**自然村。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月5日被南昌市公安局东湖分局取保候审。

本案由南昌市公安局东湖分局侦查终结，以被告人龚某甲涉嫌非法经营罪，于2020年6月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年开始，被告人龚某甲通过网银、银行卡等转账方式，非法从事外汇买卖经营活动，从中赚取约为兑换金额的3.5‰的费用，至案发非法兑换外汇折合人民币共计6903947元，具体分述如下：

2017年7月14日，被告人龚某甲与任某某非法兑换港币，折合人民币61600元；

2018年1月28日，被告人龚某甲与程某甲非法兑换港币，折合人民币20000元；

2018年4月30日，被告人龚某甲与蔡某甲非法兑换港币，折合人民币237525元；

2018年1月12日，被告人龚某甲与韩某某非法兑换港币，折合人民币168600元；

2018年1月2日，被告人龚某甲与黄某某非法兑换港币，折合人民币84700元；

2018年1月24日、1月26日、1月27日，被告人龚某甲与母某某多次非法兑换港币，折合人民币129320元；             

2018年3月3日，被告人龚某甲与李某某非法兑换港币，折合人民币459200元；

2017年9月9日，被告人龚某甲与何某某非法兑换港币，折合人民币500000元；

2018年1月23日，被告人龚某甲与姜某某非法兑换港币，折合人民币429900元；

2018年1月1日，被告人龚某甲与陈某甲非法兑换港币，折合人民币131000元；

2018年1月13日，被告人龚某甲与张某甲非法兑换港币，折合人民币58800元；

2018年3月11日，被告人龚某甲与杨某甲非法兑换港币，折合人民币146700元；

2018年3月25日，被告人龚某甲与杨某乙非法兑换港币，折合人民币130000元；

2017年7月18日、12月28日，被告人龚某甲与刘某某多次非法兑换港币，折合人民币125400元；

2017年2月23日至2017年11月15日，被告人龚某甲与吴某某多次非法兑换港币，折合人民币202000元；

2017年8月1日，被告人龚某甲与胡某甲非法兑换港币，折合人民币94090元；

2018年1月19日，被告人龚某甲与陈某甲非法兑换港币，折合人民币83600元；

2017年8月3日，被告人龚某甲与万某某非法兑换港币，折合人民币50000元；

2018年3月13日，被告人龚某甲与龚某乙非法兑换港币，折合人民币60000元；

2018年2月24日，被告人龚某甲与张某乙非法兑换港币，折合人民币500000元；

2018年1月20日，被告人龚某甲与赵某某非法兑换港币，折合人民币83300元；

2018年4月21日，被告人龚某甲与文某某非法兑换港币，折合人民币100000元；

2018年3月21日，被告人龚某甲与王某某非法兑换港币，折合人民币32600元；

2017年9月4日，被告人龚某甲与戴某某非法兑换港币，折合人民币500000元；

2018年1月23日，被告人龚某甲与徐某某非法兑换港币，折合人民币82100元；

2018年1月3日，被告人龚某甲与郭某某非法兑换港币，折合人民币165700元；

2018年3月2日、3月5日，被告人龚某甲与訾某某多次非法兑换港币，折合人民币549000元；

2018年2月28日，被告人龚某甲与胡某乙非法兑换港币，折合人民币74340元；

2018年3月17日，被告人龚某甲与马某某非法兑换港币，折合人民币578000元；

2018年2月6日，被告人龚某甲与彭某某非法兑换港币，折合人民币65360元；

2018年3月13日，被告人龚某甲与陈某丙非法兑换港币，折合人民币50000元；

2018年2月28日，被告人龚某甲与程某乙非法兑换港币，折合人民币214760元；

2018年1月2日，被告人龚某甲与陈某丁非法兑换港币，折合人民币338340元；

2017年6月9日、6月27日，被告人龚某甲与兰某某多次非法兑换港币，折合人民币93140元；

2017年10月18日，被告人龚某甲与曾某某非法兑换港币，折合人民币174672元；

2017年11月1日，被告人龚某甲与蔡某乙非法兑换港币，折合人民币130200元。

2019年6月5日，被告人龚某甲到南昌市公安局东湖分局投案，到案后，其如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人龚某甲身份信息、归案经过等书证；2.证人彭某某、任某某等人的证言；3.被告人龚某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人龚某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人龚某甲以盈利为目的，违反国家外汇管理规定，非法从事外汇买卖经营活动，金额共计人民币6903947元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以非法经营罪追究其刑事责任。且其具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节。建议判处被告人龚某甲有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院　

检察官：万怡佳

检察官助理：刘天龙

2020年6月10日　

附：

1.被告人龚某甲现取保候审在其处所。

2.案卷材料和证据4册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.公安机关暂扣龚某甲人民币10万元整。