起诉书（（涉疫）谭某甲诈骗案,（涉疫）刘某某掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院

安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院　

起 诉 书

蚌山检一部刑诉〔2020〕238号　

　　被告人谭某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码2102811994********，汉族，大专文化，无业，现住辽宁省瓦房店市**路**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年2月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年2月21日经本院批准，当日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码2102811994********，汉族，大专文化，无业，现住辽宁省瓦房店市**路**号**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月17日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年5月29日经本院批准，当日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。

本案由蚌埠市公安局蚌山分局侦查终结，以被告人谭某甲涉嫌诈骗罪，被告人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2020年4月21日、6月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，决定并案审查，并分别于2020年4月23日、6月18日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年4月21日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查一次（自2020年5月20日至2020年6月17日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月26日至2月6日，被告人谭某甲趁爆发疫情口罩供不应求之机，通过百度贴吧和微信联系买方，以售卖口罩为由，多次骗取被害人钱款共计353490元。被告人刘某某明知谭某甲实施违法犯罪行为，仍为其提供银行收款账户，并协助其转移诈骗款333000元。具体事实如下： 

1.2020年2月2日，被告人谭某甲骗取安徽省蚌埠市的邓某某2720元。

2.2020年1月26日，被告人谭某甲骗取福建省龙岩市的郑某某30950元。 

3.2020年1月27日，被告人谭某甲骗取重庆市的薛某某15420元。 

4.2020年1月29日，被告人谭某甲骗取山西省太原市的郭某某5000元。

5.2020年2月2日，被告人谭某甲骗取重庆市的唐某某27000元。

6.2020年2月3日，被告人谭某甲骗取辽宁省抚顺市的张某某9000元。 

7.2020年2月6日，被告人谭某甲分别骗取江苏省徐州市的王某某48000元；骗取黑龙江省大庆市的李某某5000元；骗取江苏省无锡市的阮某某100000元；骗取江苏省宜兴市的孙某某110400元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、微信聊天记录等书证；

2.证人谭某乙、韩某某的证言；

3.被害人郑某某、薛某某等人的陈述；

4.被告人谭某甲、刘某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谭某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谭某甲以非法占有为目的，在疫情期间，利用网络多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人刘某某明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究谭某甲的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刘某某的刑事责任。被告人谭某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人谭某甲、刘某某到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人谭某甲亲属代其退出全部违法所得，酌情可以从轻处罚。被告人谭某甲在疫情期间多次利用网络实施诈骗，酌情从重处罚。建议判处被告人谭某甲有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省蚌埠市蚌山区人民法院　

检察官：杨敬飞

2020年7月14日　

附件：

1.被告人谭某甲、刘某某均羁押于蚌埠市看守所。

2.全部案卷材料和证据肆册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。