起诉书（DONALDCHUKWUEBUKAORAEKWUOTU、董某甲等诈骗案）

中华人民共和国

安徽省滁州市琅琊区人民检察院

起 诉 书

琅检刑诉〔2018〕216号

被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU，男，1993年**月**日出生，尼日利亚国人，护照号码A0488****，高中文化，个体，住广东省东莞市南城区**城**期**幢**单元**室。被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；2018年4月28日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。

被告人董某甲，女，1982年**月**日出生，黑龙江省延寿县人，居民身份证号码2301291982********，汉族，初中文化，打工，户籍所在地黑龙江省延寿县**街**委**组（现住广东省东莞市南城区**居委会**村**号**室）。被告人董某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2018年4月28日被滁州市公安局琅琊分局取保候审，同年6月28日被本院决定监视居住。

被告人刘某某，女，1982年**月**日出生，黑龙江省哈尔滨市人，居民身份证号码2301041982********，汉族，高中文化，打工，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道外区**街**号**楼**门。被告人刘某某因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被滁州市公安局琅琊分局监视居住，同年6月28日被本院决定监视居住。

本案由滁州市公安局琅琊分局侦查终结，以被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU、董某甲、刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年6月28日、7月2日已告知被告人有权委托辩护人，2018年6月28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年7月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年8月24日补查重报；本院于2018年9月21日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月9日补查重报。本院于2018年7月25日、2018年11月8日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年4月起，被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU开始让被告人刘某某为其提供银行卡，并将刘某某提供的银行卡提供给他人实施诈骗犯罪，诈骗成功后，被害人的钱回直接进入DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU提供的银行卡内，DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU再到银行ATM机上，将钱取出，交给实施犯罪行为的人，并从中获取高额回报。2017年10月开始，被告人刘某某因其提供的徐某某银行卡账户被公安机关冻结而害怕，即介绍其好友董某甲向DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU提供银行卡，并承诺支付高额的回报。被告人董某甲在明知DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU将银行卡提供给别人实施诈骗犯罪的情况下，依然向DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU提供银行卡近30余张，并积极帮助DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU将犯罪所得转移，从中获利人民币约8万元左右。

1.2017年6月22日，被害人郝某某通过QQ认识到一个自称是美国驻阿富汗的士兵，自称叫“帕某某”，对方以小孩生病为由，骗取郝某某49400美元，并骗取人民币134548元，其中郝某某于2017年7月31日汇款进入对方提供的银行卡（户名曾某某，卡号6212260100********）的人民币134548元被DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU取走。随后在2017年8月，有个QQ主动加郝某某的QQ号，对方自称是美国驻阿富汗的士兵，要给其邮递美金，并以邮递费等名义骗取郝某某人民币80859.64元。

2.2017年8月，被害人王某甲在网上，通过QQ认识一名自称叫“M某甲”的男子，对方自称是在阿富汗服役的美国军人，在阿富汗执行任务时获得一笔巨额资金需要保管，想让王某甲代为保管，王某甲同意后，对方以邮递费、专门的运费、开户费等名义骗取王某甲60余万元。其中，王某甲于2017年12月5日，汇款78214.72元进入银行卡号：62284801785********（户名：汪某乙）、2017年12月27日，汇款22950.2元进入银行卡号：62284801705********（户名：董某甲），该101164.92元被被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU取走。

4.2017年8月，被害人张某甲通过邮件认识一名自称“R某某”的人，“R某某”称想投资中国，以需要被害人协助咨询银行转账事宜为由，于2017年12月8日骗取张某甲5400美元。此后应“R某某”等人的要求，2018年2月15日至2月23日，张某甲分6次通过自己卡号6216815********的中信银行卡将人民币220220元转入卡号62170011400********汪某乙中国建设银行账户。2018年2月9日，张某甲分5次通过卡号6216815********中信银行账户转入卡号“唐某某”、“马某某”“王某丙”、“贾某某”等人账户215800元。该220220元被被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU取走。

5.2017年9月，被害人王某乙通过微信认识一名自称美国驻伊拉克维和部队的士兵“M某乙”，“M某乙”称自己想回美国，可以交钱到美军驻伊拉克司令部，让别的士兵替换他，自己现在没钱，向王某乙借钱，等其回美国后还钱。2017年11月14日，王某乙通过自己卡号62220812080********的中国工商银行账户转入卡号62122620110********的董某甲账户30000元，11月20日转入16000元，12月11日转入55000元，12月5日通过卡号62228014603********的中国建设银行账户转入卡号62170011400********的汪某乙账户40000元，该141000元被被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU取走。

6.2017年10月初，被害人梁某某通过QQ认识一名自称是在阿富汗服役的美国士兵，自称叫“拉某某”，“拉某某”称要邮递一箱美金、金条让其代为保管，其同意后，对方以快递费的名义，骗取梁某某52970.18元。梁某某于2017年10月22日将钱转账至银行卡卡号62284801705********的董某甲账户，该52970.18元被被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU取走。

7.2017年11月底，被害人陈某甲在网上，通过QQ认识一名自称叫“亚某某”的男子，对方自称是在阿富汗服役的美国军人，在阿富汗执行任务时获取一笔丰厚的报酬，想赠送给陈某甲，但是需要陈某甲支付运费10%的保证金，陈某甲到滁州市汽车站旁边的农业银行，向对方提供的银行卡（卡号：62284801785********，户主：董某乙）内汇款7000元，汇款后对方称邮件在迪拜被扣，让其继续汇款10800欧元，其才意识到自己被诈骗。陈某甲汇入卡号622848178********内的7000元现金被被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU取走。

8.2018年1月份，被害人李某某通过微信认识自称“克某某”的“美国人”，“克某某”称其会邮费一箱美金给李某某，李某某同意后，对方以保管费、通关费等名义，骗取李某某94200元。李某某于2018年2月1日，向对方提供的银行卡（卡号:62170011400********，户名：董某乙）汇款38000元，于2018年2月5日向对方提供的银行卡（卡号：62170011400********，户名：胡某某）汇款56200元，该94200元被被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU取走。

9.2018年1月左右，被害人蒋某某通过微信认识微信名“M某丙”自称少将的人，“M某丙”称执行打击伊斯兰教时分到480万元，其对蒋某某有好感，等其回来和蒋某某一起发展，钱放在营地不安全，让蒋某某保管，随后以将钱包装起来通过物流给蒋某某需要快递费、海关不开箱需要费用等理由，让蒋某某汇钱。2018年2月2日，蒋某某2次通过自己卡号为62170020700********的中国建设银行账户转入卡号6230521700********董某甲账户196元人民币、25000元人民币。该25196元被被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU取走。

10.2018年2月份，被害人代某某在网上，通过QQ认识一名自称叫“M某丁”的男子，对方自称是在叙利亚服役的美国军人，对方称不方便与家人联系，请代某某帮忙照顾其美国的小孩，后对方小孩需要购买电脑，需要15900元，“M某丁”称钱会在两、三月退役后归还，于是代某某于2018年2月19日向对方提供到银行卡（卡号：62170011400********，户名：董某甲）转账15900元。该15900元被被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU取走。之后“M某丁”称有笔美金想让代某某代为保管，代某某同意后，对方以邮递费、海关费等名义骗取代某某65450元。代某某共计被骗取81350元。

11.2018年3月份，被害人古某某在世纪佳缘网上，通过网站私信认识一名自称是在阿富汗服役的美国军人，2018年3月17日，对方称有一个装有1290万美金的箱子，想让古某某代为保管，古某某同意后，对方以邮递费为名义诈骗古某某51983.62元，古某某分两次向对方提供的银行卡号：62170011400********（户名：崔某某）汇款51983.62元，该51983.62元被被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU取走。

被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU、刘某某、董某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。

2.QQ、微信聊天记录、手机截图、银行单据、抓获经过、户籍证明、无犯罪记录证明、现实表现、口岸出入境记录、护照复印件、签证、领条等书证。

3.证人F某某、陈某乙、N某某、董某丙、汪某甲、汪某乙、胡某某、崔某某、董某乙、王某丙等人的证言。

4.被害人陈某甲、张某甲、古某某、王某甲、梁某某、李某某、代某某、郝某某、王某乙、张某乙、蒋某某的陈述。

5.被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU、董某甲、刘某某的供述和辩解。

6.辨认笔录。

7.电子数据。

本院认为，被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU、董某甲、刘某某帮助他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU、董某甲、刘某某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》二十七条，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省滁州市琅琊区人民法院

检察长：陈涛

2018年11月21日

附：

    1.被告人DONALD CHUKWUEBUKA ORAEKWUOTU现羁押于滁州市看守所，被告人董某甲（联系方式18249711****、刘某某（联系方式137513****）现被监视居住在家。

2.案卷材料和证据十册。