起诉书（l李某、佀某某、刘某某、张某某非法吸收公众存款案）(公开版)_山西省闻喜县人民检察院

山西省闻喜县人民检察院

起 诉 书

闻检刑刑诉〔2019〕226号

被告人李某，男，1986年9月18日出生，公民身份号码14272919860918****，汉族，大学本科文化程度，群众，个体经商，山西****商贸有限公司实际负责人，户籍所在地山西省运城市闻喜县，住桐城镇****1巷1号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月22日被闻喜县公安局刑事拘留，于同年9月26日经本院院批准，被闻喜县公安局逮捕，于同年10月1日被闻喜县公安局取保候审。

被告人佀某某，男，1945年8月16日出生，公民身份号码14272919450816****，汉族，小学文化程度，群众，务农，山西****商贸有限公司业务经理，户籍所在地山西省运城市闻喜县凹底镇****村二组，住山西省闻喜县****1巷15号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月22日被闻喜县公安局刑事拘留，于同年9月12日被闻喜县公安局取保候审。

被告人张某某，男，1936年3月10日出生，公民身份号码142729193603102151，汉族，高校文化程度，群众，闻喜县**厂退休职工，山西****商贸有限公司业务经理，户籍所在地山西省运城市闻喜县，住山西省闻喜县***85巷南2条1号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月22日被闻喜县公安局刑事拘留，于同年9月12日被闻喜县公安局取保候审。

被告人刘某某，男，1955年3月7日出生，公民身份号码14272919550307****，汉族，专科文化程度，中共党员，闻喜县政府招待所退休员工，山西****商贸有限公司业务经理，户籍所在地山西省运城市闻喜县，住山西省闻喜县桐城镇****11巷6号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月26日被闻喜县公安局取保候审。 

本案由山西省闻喜县公安局侦查终结，以被告人李某、佀某某、张某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2019年9月19日至同年10月22日）。

经依法审查查明：

1.2014年8月至2017年元月，被告人李某成立山西****商贸有限公司，本人直接或者安排佀某某、张某某、刘某某等业务经理，违反国家金融管理法律法规，未经国家金融主管部门批准，通过开会、业务经理走家串户等方式向社会公开宣传“公司发展新能源汽车，集资用于购车，并出具“借条”等凭证，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，月息为1-2分不等。被告人李某假借“****”安排专人设置专业机构对集资款的借入、贷出、还本付息、收息还本、日常消费等进行统计、汇报。通过依法搜查的出借资金明细表分析，李某向社会公众吸收资金累计达861.38万元人民币，其中佀某某帮助李某面向社会，非法吸收公众资金311.7万元，张某某吸收121.4万元，刘某某吸收244.4万元。李某将集资款中的388.1万元，以月息4分-5分的高息放贷给他人，其余用于公司运营等。2017年初，李某因贷款无法收回，导致无法正常还本付息，给出借人造成严重经济损失。案发后，李某通过现金还款、电动车折抵借款等方式部分归还集资款。

2.2014年7月份至2015年8月份，张某（另案已判决）违反国家金融管理法律法规，未经国家金融主管部门批准，以闻喜县****有限公司借款为名，本人直接或者安排佀某某、张某某、刘某某等业务经理非法向社会公众吸收资金，由张某出具借款凭证，承诺在一定期限内还本付息，集资款用于高息放贷。其中佀某某帮助张某面向社会非法吸收公众资金11万元，张某某吸收143.1万元，刘某某吸收76万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、公司工商登记资料、借条、银行卡交易明细、笔记本复印件等书面证明材料；2. 被害人陈述：被害人席某某、张某某、杨某某、张某某、侣某某、赵某某、王某某等的陈述；3. 证人证言：证人牛某某、武某某、张某某、杜某、张某某等的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人李某、佀某某、张某某、刘某某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、扣押笔录等；6.视听资料、电子数据：从**公司电脑及涉案U盘中提取出的公司财物数据。

本院认为，被告人李某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序；被告人佀某某、张某某、刘某某为李某向社会公众非法吸收资金提供帮助，构成共同犯罪，系从犯。四被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究四被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山西省闻喜县人民法院

检察员：张卫东

2019年11月20日

附：

    1.被告人李某、佀某某、张某某、刘某某均被取保候审。

2.案卷材料和证据六册。

3.有关涉案款物情况：涉案物品记8本书写文字的笔记本、5本收款收据、1册银行存款日记账薄、59页其他打印书证、2个U盘均随案移送。