起诉书(余某诈骗案)_江西省赣州市南康区人民检察院

江西省赣州市南康区人民检察院

起 诉 书

赣康检二部刑诉〔2020〕187号

被告人余某，男，1999年**月**日生，公民身份号码4211021999********，汉族，初中文化，湖北省黄冈市人，家住黄冈市黄州区**街道**村**组**号,无业。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月31日被赣州市南康区公安局刑事拘留；经本院批准逮捕，于2020年8月11日被南康区公安局执行逮捕。

本案由赣州市南康区公安局侦查终结，以被告人余某涉嫌诈骗罪，于2020年10月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2020年6月10日18时至21时10分期间，被害人林某某（女，2007年11月18日生）在利用其母亲文某某手机登录QQ时，被一则免费领取手机的广告所吸引，点击链接后被自称客服人员（QQ号177966****）诱骗，按照对方的要求通过支付宝、微信扫码等方式将15090.24元转账到对方指定的账户，其中第五次转账的9990.01元被转到了被告人余某的微信账户(微信号DH13034499937******，微信昵称AAAA黄金回收**)，余某收款后，马上提现到本人的招商银行账户（账号62148371********），后将该笔资金转账到钟某某的浦发银行账户（账号62179228********）。此外，余某的微信账户于2020年6月10日21时03分至同日21时24分，收到其他三人的转账款共计4200元，后均提现后转账给钟某某*；余某支付宝账户776846****@qq.com，于2020年6月10日收到“*诗坤”的1500元，于次日21时37分许转给*雄（317***@qq.com）。

2020年7月30日11时50分许，余某在湖北省黄冈市黄州区赤壁**道**百货门口被当地警方抓获归案。侦查期间，民警依法扣押余某现金15690元。

认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、抓获经过、户籍证明、情况说明、研判报告、扣押决定书、扣押清单、交易记录、交易信息等；2.被害人陈述：被害人林某某的陈述、聊天记录和微信转账记录、电子数据提取笔录；3.被告人供述：被告人余某的供述和辩解；4.相关笔录：提取笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人余某对指控犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人余某明知他人实施网络电信诈骗，却为他人提供收款码，并将被害人林某某支付的9990.01元提现至个人招商银行账户后交付给犯罪分子，诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，涉嫌犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（网络电信诈骗）对其提起公诉。同时余某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，自愿退赔被害人损失，可从宽处罚，建议判处余某有期徒刑八个月，并处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省赣州市南康区人民法院

检察官：赖冬水

检察官助理：陈磊

2020年10月29日

附：1.被告人余某现羁押在南康区看守所。

2.案卷材料和证据二册

3.《认罪认罚具结书》一份；《量刑建议书》一份