起诉书(南京某某科技有限公司、周某某帮助信息网络犯罪活动案）_上海市松江区人民检察院

上海市松江区人民检察院

起 诉 书

沪松检一部刑诉〔2020〕2545号

被告单位南京**科技有限公司（以下简称“南京**公司”），统一社会信用代码：9130114MA********，住所地江苏省南京市雨花台区**大道**号**幢**层**侧**，法定代表人王某某。

诉讼代表人王某某，女，1984年**月**日生，系南京**公司法定代表人。

被告人周某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码：4110231981********，汉族，大学文化，南京**公司实际经营人，户籍在河南省许昌市许昌县魏都区**路**号，住江苏省南京市雨花台区**大道**号**栋**室。2020年5月14日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年5月17日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月18日本院以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日由上海市公安局松江分局执行逮捕，同年7月21日由上海市公安局松江分局取保候审，同年8月13日经本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局松江分局侦查终结，以被告人周某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人；于2020年9月4日告知被告单位、被告人认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告单位、被告人及其辩护人的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告单位南京**公司、被告人周某某均对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月13日至27日，被告人周某某在实际经营南京**公司期间，租用上海**电子商务有限公司（以下简称“**公司”）等公司的虚拟网络电话号码后，在明知对方被网络违法犯罪分子使用，仍继续转租给他人使用，从中牟利人民币（以下币种均为人民币）45万余元。他人利用租用的虚拟网络电话，采用借贷诈骗等方式，骗取包括家住本区**小区**号**室的杨某某等约60人的钱款，被骗金额达1000余万元。

2020年5月13日12时许，被告人周某某被公安机关抓获，

后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.证人杨某某的证言证实，2020年3月13日14时许，其在本区**小区**号**室家中接到（021）6061****的电话，对方向其称可以办理贷款并问其是否需要贷款，后其表示需要办理贷款，在办理贷款中对方以资金账户解冻需要手续费等为由，从其处骗走6,000余元。

2.证人程某某的证言及微信聊天记录、报备话术记录证实，2020年3月，其担任商务总监的**公司将虚拟网络电话号给被告人周某某经营的南京**公司租赁使用，3月23日，程某某等通过监听通话内容发现与报备话术明显不一致，且南京**公司在租赁使用的10天内通话流量突增、充值金额明显增多，感觉可能有问题，涉及到网络违法犯罪活动，遂在微信上明确告知周某某，要求立即关停南京**公司所租赁的号码，并退还充值话费余额3,711元，同时也证实其公司租给周某某公司的资费是0.09元每分钟，低于一般0.12元每分钟的市场价。

3.证人张某甲的证言及微信聊天记录证实，2020年3月，其在周某某经营的南京**公司工作，负责网络技术对接及客户账户充值。其证实，南京**公司将从**公司处租赁的虚拟网络电话号线路以0.3元每分钟明显高于市场价的价格，提供给河南**科技有限公司使用，并在与对方业务往来交流的微信群内得知对方公司涉嫌诈骗的情况。

4.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、清点记录、随案移送清单证实，公安机关对被告人周某某住处及公司经营地进行搜查，从周某某处扣押涉案手机三部、笔记本电脑一台、台式电脑主机二台、现金2.9万元;从王某某处扣押赃款现金24万元，现均已随案移送。

5.微信收款截图及南京**公司对公账户明细证实，涉案公司及被告人周某某非法获利的金额。

6.公安部电信诈骗案件侦办平台简要案情摘录证实，包括家住本区**小区**号**室的杨某某等人约有60人被电信网络诈骗，被骗金额达1000余万元。

7．公安机关出具的案发及抓获经过证实，本案的案发侦破的经过及被告人周某某系被抓获到案。

8．营业执照证实，被告单位南京**公司的基本情况。

9．常住人口基本信息证实，被告人周某某作案时均已达完全刑事责任年龄。

10．被告人周某某的多次供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告单位南京**公司、被告人周某某均对犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某在经营被告单位南京**公司期间，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供虚拟网络电话等通讯传输技术支持，情节严重，被告单位南京**公司、被告人周某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告单位南京**公司、被告人周某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告单位南京**公司、被告人周某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市松江区人民法院

检察官：赖姣红

2020年9月10日

附件：

1．被告人周某某现取保候审于居住地，联系手机：1599638****；保证人张某乙，联系手机：1390168****。

2．案卷材料二册及《证人（鉴定人）名单》一份。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4.《量刑建议书》六份。

5．《适用简易程序建议书》一份。

6．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

_犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。