起诉书(叶必瀚诈骗、合同诈骗案）_海南省儋州市人民检察院

海南省儋州市人民检察院　

起 诉 书

儋检二刑诉〔2020〕17号　

被告人叶必瀚，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4600031986********，汉族，大学本科，户籍所在地海南省儋州市，住云南省昆明市安宁市**小区**栋**单元**房，因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年11月12日被儋州市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年12月19日被儋州市公安局逮捕。

本案由儋州市公安局侦查终结，以被告人叶必瀚涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年2月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1、​ 合同诈骗犯罪事实

    2018年4月被告人叶必瀚与陈某甲签订买卖协议，将自己名下的儋州市**镇**路**小区**栋**号房子卖给了陈某甲，尔后又一房多卖：

    2018年5月，刘某甲听说叶必瀚有房子卖就找到叶必瀚，叶必瀚隐瞒真相，与刘某甲签订房屋转让协议，定价47万人民币，将儋州市**镇**路**小区**栋**号房子卖给刘某甲。2018年6月4日和6月7日，刘某甲两次转账购房款共20万元人民币给叶必瀚。叶必瀚骗取这笔款后，用于赌博活动。

2018年6月，何某甲了解到叶必瀚要将位于儋州市**镇**路**小区**栋**号房子卖掉，于是联系叶必瀚，叶必瀚隐瞒事实真相，与对方协商定价47.8888万元人民币。何某甲征得其干爹何某乙同意后，于同年6月5日和6月6日，两次将定金10万元人民币付给叶必瀚，2018年6月11日叶必瀚与何某乙签订房屋转让协议。尔后，叶必瀚又陆续收到对方给付的购房款37.8888万元。叶必瀚骗取何某乙的人民币共47.8888万元，用于赌博活动。

2018年初，李某某想在儋州市**镇购买一套住房，2018年6月*甲房地产中介公司陈某乙就介绍一套位于儋州市**镇**路**小区**栋**号房子。李某某及其儿子黎某某等人看过房后，就先将1万元定金交给中介陈某乙。过了几天，叶必瀚谎称自己的父亲有病急用钱，要求中介陈某乙催客户李某某快点签合同付款。2018年7月12日，叶必瀚与李某某的儿子黎某某签订了该房屋转让协议，定价53万元人民币。次日，黎某某的母亲李某某通过银行转账，将购房款42万元人民币付给叶必瀚。叶必瀚骗取李某某母子的人民币共43万元，用于赌博活动。

2018年9月，郑某甲得知叶必瀚想将位于儋州市**镇**路**小区**栋**号房子卖掉，于是联系叶必瀚购买，叶必瀚隐瞒该房已卖给他人的真相带其看房后，就与其签订房屋转让协议，定价42万元人民币，又将儋州市**镇**路**小区**栋**号房子卖给郑某甲。2018年10月7日，郑某甲的父亲郑某乙通过银行转账，将购房款38万元人民币付给叶必瀚。叶必瀚骗取郑某甲的人民币38万元用于赌博活动。

2018年10月，吴某甲打算在儋州市**镇买一套二手房来住，其朋友打听到消息后，于10月24日带其来到儋州市**镇**路**小区**栋**号房子看房。叶必瀚隐瞒该房已经卖给他人的真相，和*乙房地产中介公司的工作人员带着吴某甲看房，次日吴某甲将人民币1万元意向金交给*乙房地产中介公司。10月29日，叶必瀚与吴某甲签订二手房屋买卖合同，定价58.5万元人民币，又将儋州市**镇**路**小区**栋**号房子卖给吴某甲。签订合同的当日，吴某甲通过银行转账，将购房款39万元人民币付给叶必瀚。叶必瀚骗取吴某甲的人民币共40万元，用于赌博活动。

2、​ 诈骗犯罪事实

2018年8月4日罗某某的丈夫曾某某因吸毒被儋州市公安局强制隔离戒毒2年。2018年8月5日，叶必瀚打电话给罗某某，谎称拿5万元给他，他就将曾某某从儋州市公安局强制隔离戒毒所放出来。罗某某信以为真，按约定的地点来到儋州市**镇**总站，罗某某进入叶必瀚的车内拿出5万元现金给了叶必瀚。同年8月20日，叶必瀚又打电话给罗某某谎称有两个可以在2018年9月25日放人出戒毒所的指标，需要另加3万元人民币，罗某某再通过银行转账和微信转账将2.35万元和6000元转给叶必瀚。叶必瀚共诈骗罗某某的人民币7.95万元，用于赌博活动。

2018年8月4日，马某某的男朋友温某某因吸毒被儋州市公安局强制隔离戒毒2年。过几天，罗某某电话告知马某某说叶必瀚能搞到放人指标。于是马某某电话联系叶必瀚并加了微信，叶必瀚骗马某某称儋州市戒毒所管理严格，不好放人，得把温某某转到海口那边的戒毒所才好放人。马某某就信以为真，8月7日晚马某某按叶必瀚提出要求的和约定的地点，来到**镇**市场处走进叶必瀚的车内拿出4.7万元现金给了叶必瀚，8月8日又微信转账3000元给叶必瀚。8月底，叶必瀚又联系马某某谎称有一个指标能让温某某提前放出来，一个指标3万元，因马某某没法筹到钱不答应。9月底，马某某通过微信转账500元给叶必瀚转交给温某某，叶必瀚没有转交。叶必瀚共诈骗马某某的人民币5.05万元，用于赌博活动。

2018年8月4日，刘某乙的丈夫王某甲因吸毒被儋州市公安局强制隔离戒毒2年。过几天，叶必瀚打电话骗刘某乙称想放人就拿出5万元。同年8月8日，刘某乙按约定的地点来到儋州市**镇**路**苑处，然后走进叶必瀚的车内拿出5万元现金给了叶必瀚。8月20日，叶必瀚又打电话给刘某乙，骗刘某乙现在有一个放人的名额，需要另加3万元。刘某乙为了能让丈夫王某甲出来，于次日在儋州市强制戒毒所门口处拿出3万元现金交给叶必瀚。叶必瀚共诈骗刘某乙的人民币8万元，用于赌博活动。

2017年11月23日，陈某丙的大哥陈某丁因吸毒被儋州市公安局强制隔离戒毒2年。2017年12月，叶必瀚打陈某丙的电话，谎称有放人指标，交5万元就提前放陈某丁。因陈某丙没有这么多钱，经讨价还价降为1万元，于是陈某丙拿出1万元现金汇给叶必瀚。过几天叶必瀚嫌钱少，跟陈某丙说办不了，又将这1万元退回给陈某丙。过了一个星期，叶必瀚又打电话骗陈某丙，称给钱打点领导过年，过年后4月陈某丁就可以放出来。陈某丙信以为真，将人民币1万元现金汇给叶必瀚。叶必瀚诈骗陈某丙1万元人民币，用于赌博活动。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：叶必瀚的户籍信息、到案经过、叶必瀚账户流水、经济适用房购房合同、房屋转让协议、收条、汇款凭证、转账记录以及强制隔离戒毒决定书等；

2.证人证言：证人陈某乙、王某乙、陈某戊、赵某某、吴某乙、王某丙、吴某丙等证言；

3.被害人吴某甲、刘某甲、郑某甲、李某某、何某甲、刘某乙、马某某、罗某某、陈某丙等陈述；

4.被告人叶必瀚供述和辩解；

5. 辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人叶必瀚自愿认罪认罚。

本院认为，被告人叶必瀚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人购房款共人民币188.8888万元，数额特别巨大。此外，叶必瀚还以非法占有为目的，骗取他人人民币22万元，数额巨大。被告人叶必瀚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，对被告人叶必瀚提起公诉，请依法判处。

此致

儋州市人民法院　

检 察 官：符锦环

检察官助理：杨蝶

书 记 员：符芳蔚

2020年3月17日　

附件：1.被告人叶必瀚现被羁押在儋州市第一看守所

2. 移送公安卷4册、检察卷1册、量刑建议书2份、《认罪认罚具结书》1份