起诉书(张某某、梁某某窃取信用卡信息、买卖身份证件、伪造金融票证案)_山东省昌乐县人民检察院

山东省昌乐县人民检察院

起 诉 书

乐检公诉刑诉〔2018〕386号

被告人张某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4113211989********，汉族，大学本科，河南省信阳市浉河区人，现住河南省信阳市浉河区**小区**号楼**单元**室。因犯抢劫罪，于2007年3月16日被郑州市惠济区人民法院判处有期徒刑二年并处罚金2000元。该因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2017年11月4日被昌乐县公安局刑事拘留，于2017年12月4日被昌乐县公安局取保候审，于2018年11月26日被本院取保候审。

被告人梁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码5109211990********，汉族，中专文化，四川省遂宁市蓬溪县人，现住北京市朝阳区十八里**街**房。该因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2017年11月4日被昌乐县公安局刑事拘留，于2017年12月4日被昌乐县公安局取保候审，于2018年11月26日被本院取保候审。

本案由昌乐县公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌窃取信用卡信息罪、买卖身份证件罪，被告人梁某某涉嫌窃取信用卡信息罪、买卖身份证件罪、伪造金融票证罪，于2018年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2018年12月26日延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

一、被告人张某某的犯罪事实

1、2017年11月2日18时许，以采集持卡人银行卡信息为目的，被告人张某某向被告人梁某某提供银行卡信息采集器、密码视频采集器等设备，由被告人梁某某在昌乐县邮政储蓄银行孤山街分理处自助服务区的ATM机上进行安装使用，窃取他人信用卡信息。

2、2017年10月30日至10月31日，被告人张某某多次在**街**室ATM机上安装窃取信用卡信息的设备，窃取王某甲、王某乙、张某某、唐某某等多人的信用卡信息。
3、2017年7月份，被告人张某某通过微信与微信昵称“southeast"（微信备注名“卖身份证的”）的人取得联系，被告人张某某以200元的价格向微信昵称“southeast"的人那里购买号码为4202811984********的身份证一张，又以每张300元的价格转卖给微信昵称“一如既往”的人，违法所得100元。
4、2017年10月17日，被告人张某某通过微信与微信昵称为“southeast"（微信备注名“卖身份证的”）的人取得联系，被告人张某某以每张200元的价格向微信昵称“southeast"的人那里购买号码为3707241987********，姓名为翟某某的身份证一张，归自己使用，并于2017年11月1日被告人张某某持该翟某某的身份证件登记入住昌乐昌安宾馆。
5、2017年10月22日，被告人张某某通过微信与微信昵称为“southeast"（微信备注名“卖身份证的”）的人取得联系，被告人张某某以每张200元的价格向微信昵称“southeast"的人那里购买号码为31427231981********，姓名为李某某的身份证一张，号码为4109071975********，姓名为刘某某的身份证一张，又以原价转卖给微信昵称“勿扰”（微信备注名“勿扰-老周”）的人。
6、2017年10月23日，被告人张某某通过微信与微信昵称为“southeast"（微信备注名“卖身份证的”）的人取得联系，被告人张某某以每张200元的价格向微信昵称“southeast"的人那里购买号码为2310231971********，姓名为吕某某的身份证一张，号码为5221321994********，姓名为罗某某的身份证一张，又以每张400元的价格转卖给微信昵称“勿扰”（微信备注名“勿扰-老周”）的人，违法所得400元。

二、被告人梁某某的犯罪事实

1、2017年11月2日18时许，以采集持卡人银行卡信息为目的，被告人梁某某从被告人张某某处购得银行卡信息采集器、密码视频采集器等设备，由被告人梁某某在昌乐县邮政储蓄银行孤山街分理处自助服务区的ATM机上进行安装使用，窃取他人信用卡信息。

2、被告人梁某某于2017年7、8月份从网上以300元钱的价格购买他人居民身份证一张（姓名：陈某某，身份证号码：23233119850********，归自己使用，并于2017年11月2日梁某某持该陈某某的身份证件登记入住昌乐昌安宾馆。

3、2017年9月份，被告人梁某某还使用从网上购买的白板卡以及银行卡信息（卡号为：62220202000********），并使用写卡器将购买的银行卡信息（卡号为：62220202000********）写入白板卡磁条内并持有。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；6.电子数据。

本院认为，被告人张某某窃取他人信用卡信息，买卖身份证件其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窃取信用卡信息罪、买卖身份证件罪，追究其刑事责任；被告人梁某某窃取他人信用卡信息，买卖身份证件、将他人信用卡信息写入磁条介质、芯片，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，第二百八十条第三款之规定，第一百七十七条之规定，应当以窃取信用卡信息罪、买卖身份证件罪、伪造金融票证罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省昌乐县人民法院

检察员：武德昌

2018年12月27日

附：

1.被告人现取保候审于住处；

2.侦查卷宗3册。

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