起诉书(张某某诈骗案)_山东省济南市莱芜区人民检察院

山东省济南市莱芜区人民检察院

起 诉 书

济莱芜检一部刑诉〔2020〕295号

被告人张某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3708261989********,汉族，初中文化程度，无业,户籍地山东省济宁市**县**村，案发前租住淄博市**区**小区;因涉嫌诈骗罪,于2019年11月20日被济南市公安局莱芜区分局刑事拘留,经本院批准，于同年12月27日被该局执行逮捕。

本案由济南市公安局莱芜区分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因补充证据，退回公安补充侦查二次（自2020年3月27日至同年4月27日;自2020年5月27日至同年6月27日）。

经依法审查查明：

被告人张某某自2015年以来，购买记号笔在**城区**街墙体上涂写虚假办证广告，在被害人拨打广告上预留的手机号码（****、****、****、****，以下简化表述末四位）后，先让被害人通过ATM机向其提供的银行账户（均为他人银行卡）转账或向其提供的微信账号（****、****,曾用昵称均为“****”;****,曾用昵称“****”、“***”）转账支付200元办证费。之后，被告人张某某再用直板老年机变声女音回拨被害人手机，以支付风险金等名目，要求被害人再支付200元、500元至1000元不等的费用，待被害人转账或发现被骗后，张某某对被害人言语威胁或失去联系。具体情况如下: 

一、被告人张某某自2017年1月至2019年12月,采用上述方式，使用下列银行卡，骗取莱芜地区被害人钱款93500元，上述款项在淄博地区ATM取现。具体情况如下：

卡号为62218846340********（账户名吴某甲）的邮政储蓄银行卡共有莱芜地区119笔ATM机存款,共计41800元；

卡号为62159946340********邮政储蓄银行卡（账户名吴某乙）共有莱芜地区29笔ATM机存款,共计12900元；

卡号为62159946300********邮政储蓄银行卡（账户名吴某甲）共有莱芜地区ATM机存款31笔,共计12600元；

卡号为6217994530********邮政储蓄银行卡（账户名赵某某）共有莱芜地区ATM机存款28笔,共计10200元；

卡号为62170021700********建设银行卡（帐户名吴某甲）自2017年8月21日至2019年12月有莱芜地区ATM机存款6笔共计2100元；

卡号为6217994530********邮政储蓄银行卡（账户名王某乙）有莱芜地区ATM机存款46笔,共计13900元。

二、被告人张某某自2018年6月至2019年11月，采取上述方式，使用银行卡、微信账号骗取莱芜地区被害人钱款；其中，查实的以微信账号骗取被害人钱款13600元。具体如下: 

（一）2019年8月至2019年11月，案发地在莱芜的诈骗事实：

1.2019年9月23日，被害人单某某电话联系手机号****办理证件，被告人张某某要求单某某向微信账号****转账200元，后张某某使用手机变声功能（女声），以取证需要再交保证金为由，让单某某多次转账，共骗取5200元。

2.2019年9月24日，被害人毕某甲电话联系手机号****（****）办理证件，张某某要求毕某甲向其提供的银行账户ATM转账付款，又采取上述手段，共骗取700元。

3.2019年11月2日，被害人魏某甲电话联系手机号****办理证件，张某某要求对向微信账号****转账，共骗取200元。

4.2019年10月12日，被害人谭某某电话联系手机号****办理证件，张某某要求谭某某向其提供的银行账户ATM转账付款，共骗取700元。

5.2019年8月14日，被害人王某甲将电话联系手机号****（****）办理证件，张某某要求王某甲将向其提供的银行账户ATM转账付款，共骗取1300元。

6.2019年8月20日，被害人魏某乙电话联系手机号****（****）办理证件，张某某要求魏某乙向其提供的银行账户（邮储银行尾号****）ATM转账付款，共骗取200元。

7.2019年8月29日，被害人王某丙电话联系手机号****（****）办理证件，张某某要求王某丙向其提供的银行账户（邮储银行尾号****）ATM转账付款，共骗取200元。

8.2019年11月4日，被害人陈某某电话联系手机号****（****）办理证件，张某某要求陈某某向其提供的银行账户（户名吴某甲尾号****）ATM转账付款，共骗取1000元。

9.2019年11月16日，被害人毕某乙电话联系手机号****办理证件，张某某要求毕某乙向其提供的银行账户（邮储银行尾号****）ATM转账付款，共骗取700元。

10.2019年9月21日，被害人林某某电话联系手机号****办理证件，张某某要求毕某乙向其提供的银行账户（邮储银行尾号****）ATM转账付款，共骗取600元。

（二）2018年6月至2019年4月，案发地在莱芜的诈骗事实：

1.2018年7月13日，被害人亓某某电话联系办证手机号，向对方提供的微信账号****转账，被以相同方式骗取2200元。

2.2018年6月28日，被害人周某乙电话联系手机号****办理证件，后被以相同方式骗取2300元。

3.2018年8月28日，被害人李某某电话联系办证手机号，向对方提供的微信账号****转账1500元，银行卡转账200元，共被骗取1700元。

4.2018年8月18日，被害人秦某某联系微信账号****办理证件，被以相同方式骗取1400元。

5.2019年4月2日，被害人陶某某联系微信账号****办理证件，被以相同方式骗取800元。

6.2018年3月10日，被害人魏某丙联系微信昵称“****”办理证件，被以相同方式骗取500元。

7.2018年12月3日，被害人倪某某电话联系手机号****、****办理证件，向对方提供的银行账户（尾号****）ATM转账200元，并以保证金的方式多次向对方提供的微信账号****转账2000元，共被骗取2200元。

综上，被告人张某某采取以上方式，共诈骗莱芜地区被害人钱款107100元;其于2019年11月20日在淄博市**区**小区（**城）租房内被民警抓获，现场起获手机、银行卡、手机卡等作案工具。
认定上述事实的证据如下：

1.搜查、扣押笔录；2.物证：记号水、手机、手机卡、银行卡等；3.电子数据：手机内存储视听、图片、聊天、通话记录等数据；4.视听资料：银行监控录像；5.书证：通话记录、银行交易、微信转账记录、住宿登记等；6.被害人陈述：单某某等人陈述；7.证人证言：证人周某甲、黄某某等人证言；8.犯罪嫌疑人供述和辩解。

本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，利用电信网络,虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省济南市莱芜区人民法院

检察员：刘金国

2020年7月15日

附：

1.被告人张某某羁押于济南市第六看守所。

2.案卷材料六册和数据U盘一个；光盘三张。

3.随案财物移送清单_。