起诉书(彭某甲、彭某乙诈骗案)_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院　

起 诉 书

深罗检刑诉〔2019〕957号　

被告人彭某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4325011998********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省娄底市娄星区**镇**村**号，在深无固定住址，因诈骗嫌疑，于2019年2月17日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年3月22日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

被告人彭某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4325012000********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省娄底市娄星区**乡**村**号，在深无固定住址，因诈骗嫌疑，于2019年2月17日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年3月22日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局罗湖分局侦查终结，以被告人彭某甲、彭某乙涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意简易程序审理。本院于2019年6月13日依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

犯罪嫌疑人“魏某某”、“鑫某”（化名，另案处理）等人组织诈骗团伙，通过微信与被害人联系，冒充外汇投资专家，以承诺保本盈利、随时提现的方式吸引被害人投资，后以被害人投资下单失误等为借口使被害人的投资账户“亏损”，实际将被害人的投资款转走。其中，“魏某某”负责通过微信吸引被害人投资，并以小额盈利的方式取得被害人的信任；“鑫某”负责帮被害人将投资款充值至被害人的“外汇账户”，一旦被害人被骗投资下单，被害人“外汇账户”内的钱某某被转至户名为“霍某某”尾号(9238)的中国工商银行卡上。经统计，在2018年7月至8月期间，“魏某某”团伙共骗取被害人徐某、邵某同、孟某荣、王某、任某新、陈某永、高某、东某明、郭某峰、孟某辉、付某明、冯某辉、杜某 、倪某荣、张某龙、耿某旋、郑某娟等人的投资款，共计人民币259710.19元。

现查明，被告人彭某甲、彭某乙明知是诈骗所得仍向犯罪嫌疑人提供银行卡，接收诈骗款项，并与申某某、孙某甲（已决犯）一起将卡内的诈骗款项提现。2018年7月27日，犯罪嫌疑人诈骗所使用的“霍某某”账户向被告人彭某甲农业银行尾号为（7571）转账人民币20023元，向被告人彭某乙农业农业银行尾号（4575）账户转账人民币20000元，于当日被彭某甲、彭某乙分多笔提现。2018年7月30日，涉案的“霍某某”账户向被告人彭某甲农业银行尾号为（7571）账户转账人民币20000元，向被告人彭某乙农业银行尾号（4575）账户转账人民币20020元，并于当日被彭某甲、彭某乙分多笔提现。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：涉案银行账户流水、情况说明、支付宝账户注册信息及账户流水、金额统计表、被告人彭某甲、彭某乙的身份信息、指纹卡、违法经历核查表及现场检测报告；2、证人证言：证人申某、孙某及公安机关出具的到案经过；3、被害人陈述：被害人徐某、邵某同、孟某荣、王某、任某新、陈某永、高某、东某明、郭某峰、孟某辉、付某明、冯某辉、杜某 、倪某荣、张某龙、耿某旋、郑某娟的陈述；4、被告人的供述和辩解：被告人彭某甲、彭某乙的供述和辩解；5、辨认笔录：被告人之间的辨认及证人对被告人的辨认；6、视听资料：光盘三张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某甲、彭某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某甲、彭某乙无视国家法律，为他人实施电信网络诈骗行为提供帮助，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭某甲、彭某乙自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人彭某甲、彭某乙在共同犯罪中，起次要或辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人彭某甲、彭某乙在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处被告人彭某甲、彭某乙六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院　

检察员：王再昕

（院印）

2019年6月27日　

附：

1．被告人彭某甲、彭某甲现羁押于深圳市罗湖区看守所

2．案卷材料和证据肆册。

3．《认罪认罚具结书》二份。

4．适用简易程序建议书一份。