起诉书(方某某、王某某等非法经营案)_贵州省赤水市人民检察院

贵州省赤水市人民检察院

起 诉 书

赤检公诉刑诉〔2019〕709号

被告人王某某，女性，1991年**月**日出生，公民身份号码5221311991********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市**镇**号**号，现住贵州省赤水市**小区**栋**号，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月23日被仁怀市公安局刑事拘留，经仁怀市人民检察院批准，于2019年4月2日被仁怀市公安局逮捕，经遵义市人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于遵义市第二看守所。

被告人毛某甲，绰号毛某乙，女性，1973年**月**日出生，公民身份号码5221311973********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市**办事处**村**组**号，现住贵州省赤水市**小区**栋**室，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月24日被仁怀市公安局刑事拘留，经仁怀市人民检察院批准，于2019年4月2日被仁怀市公安局逮捕，经遵义市人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于遵义市第二看守所。

被告人罗某甲，绰号罗某乙，女性，1974年**月**日出生，公民身份号码5221311974********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市**镇**村**组**号，现住四川省合江县**镇**栋**单元**号，因犯诈骗罪，于2014年6月10日被云南省绥江县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，于2016年1月31日刑满释放。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月4日被仁怀市公安局刑事拘留，于2019年4月11日被仁怀市公安局取保候审，经本院决定，于2019年11月22日被赤水市公安局逮捕，现羁押于遵义市第二看守所。

被告人兰某某，女性，1987年**月**日出生，公民身份号码5221311987********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市**路**号**幢**单元**室，现住贵州省赤水市**路**号**幢**单元**室，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月7日被仁怀市公安局刑事拘留，经仁怀市人民检察院批准，于2019年4月10日被仁怀市公安局逮捕，经遵义市人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于遵义市第二看守所。

被告人石某甲，绰号石某乙，女性，1970年**月**日出生，公民身份号码5221311970********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市**路**巷**号**号，现住贵州省赤水市**路**栋**号，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月23日被仁怀市公安局刑事拘留，经仁怀市人民检察院批准，于2019年4月2日被仁怀市公安局逮捕，经遵义市人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于遵义市第二看守所。

被告人吴某甲，绰号吴某乙，男性，1992年**月**日出生，公民身份号码5221311992********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市**镇**村**组**号，现住贵州省赤水市**小区**号，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月23日被仁怀市公安局刑事拘留，经仁怀市人民检察院批准，于2019年4月1日被仁怀市公安局逮捕，经遵义市人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于赤水市看守所。

被告人李某甲，绰号李某乙，男性，1986年**月**日出生，公民身份号码5221311986********，汉族，专科文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市**镇**村**组**号，现住贵州省赤水市**号**栋**室，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月5日被仁怀市公安局刑事拘留，经仁怀市人民检察院批准，于2019年4月1日被仁怀市公安局逮捕，经遵义市人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于赤水市看守所。

被告人裴某甲，绰号裴某乙，男性，1971年**月**日出生，公民身份号码5221311971********，汉族，小学文化，货车驾驶员，群众，户籍所在地贵州省赤水市**办事处**村**组**号，现住贵州省赤水市**小区**栋**单元**室，因犯盗窃罪，于2009年1月14日被赤水市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一千五百元。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月7日被仁怀市公安局刑事拘留，经仁怀市人民检察院批准，于2019年4月1日被仁怀市公安局逮捕，经遵义市人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于习水县看守所。

被告人杨某某，男性，1997年**月**日出生，公民身份号码5221311997********，苗族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市**镇**村**组**号，现住贵州省赤水市**路**小区**栋**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月24日被仁怀市公安局刑事拘留，经仁怀市人民检察院批准，于2019年4月1日被仁怀市公安局逮捕，经遵义市人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于赤水市看守所。

被告人陈某甲，绰号陈某乙，男性，1972年**月**日出生，公民身份号码5221311972********，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市**路**号**栋**单元**室，现住贵州省赤水市**路**号**栋**单元**室，无前科。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月4日被仁怀市公安局刑事拘留，经仁怀市人民检察院批准，于2019年4月9日被仁怀市公安局逮捕，经遵义市人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于习水县看守所。

本案由赤水市公安局侦查终结，以被告人王某某等10人涉嫌非法经营罪，于2019年7月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2019年8月1日第一次退回补充侦查，赤水市公安局于2019年8月26日补查重报，于2019年9月26日第二次退回补充侦查，赤水市公安局于2019年10月23日补查重报，本院于2019年11月24日延长审查起诉期限十五日，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1、2017年4月至2019年2月，被告人吴某某接受袁某某（另案处理）等人投注“六合彩”140,000.00元，并将投注情况报送给方某某（另案处理），非法获利人民币18,000.00元。

2、2018年8月至2019年2月，被告人李某某接受谢某某等人投注“六合彩”154,000.00元，并将投注情况报送给方某某（另案处理），彩票开奖后，安排被告人杨某某与方某某（另案处理）、购买“六合彩”的人进行现金结算，被告人李某某非法获利人民币13,000.00元，被告人杨某某非法获利人民币5,000.00元。

3、2017年8月至2019年1月，被告人裴某甲接受聂某某等人投注“六合彩”146,730.00元，并将投注情况报送给方某某（另案处理），非法获利人民币3,000.00元。

4、2017年3月至2019年1月，被告人石某甲接受罗某某等人投注“六合彩”200,800.00元，并将投注情况报送给方某某（另案处理），非法获利人民币35,000.00元。

5、2017年6月至2019年2月，被告人毛某甲接受苟某某等人投注“六合彩”461,350.00元，将投注情况报送给陈某丙（另案处理）、陈某甲，非法获利人民币35,000.00元。

6、2018年10月至2019年1月，被告人陈某甲接受毛某甲、石某乙销售“六合彩”码单120,000.00元，自己坐庄经营“六合彩”。

7、2017年6月至2019年2月，被告人王某某接受高某某等人投注“六合彩”510,000.00元，并将投注情况报送给被告人兰某某、罗某甲，非法获利人民币20,000.00元。被告人兰某某接受王某某销售“六合彩”码单400,000.00元，将投注情况报送给上家平某某（待查），非法获利人民币24,000.00元。被告人罗某甲接受王某某、官某某等人投注“六合彩”450,000.00元，将投注情况报送给上家昝某某（另案处理）。

案发后，被告人王某某、石某甲、吴某某、杨某某、毛某甲、陈某甲、罗某甲、李某某、裴某甲、兰某某被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：扣押的电脑、手机、笔记本等；2、书证：受案和破案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、起诉意见书、银行流水清单、抓获经过、前科材料等；3、证人证言：证人高某某、袁某乙、冷某某、苟某某等的证言；4、被告人供述和辩解：被告人王某某、石某甲、吴某某、杨某某、毛某甲、陈某甲、罗某甲、李某某、裴某甲、兰某某的供述和辩解；5、勘验、检查、辨认等笔录：搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、石某甲、吴某某、杨某某、毛某甲、陈某甲、李某某、裴某甲、兰某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人罗某甲、兰某某、王某某、毛某甲、杨某某、裴某甲、李某某、吴某某、石某甲、陈某甲违反国家规定，非法经营“六合彩”，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省赤水市人民法院

检察员：王大利

2019年11月25日

附：

1．被告人罗某甲、兰某某、王某某、毛某甲、石某甲现羁押于遵义市第二看守所；被告人裴某甲、陈某甲现羁押于习水县看守所；被告人杨某某、李某某、吴某某现羁押于赤水市看守所。

2．案卷材料和证据二十七册。

3．有关涉案款物情况：《涉案财物处理意见表》一份。

4．《认罪认罚具结书》九份。