起诉书(白某某组织、领导传销活动案）_河南省灵宝市人民检察院

河南省灵宝市人民检察院

起 诉 书

三灵检二部刑诉〔2019〕122号

被告人白某某，女，1975年**月**日出生，身份证号码：1502211975********，汉族，初中毕业，户籍地内蒙古包头市土默特右旗**乡**村**组**号，住内蒙古包头市青山区。因涉嫌组织、领导传销活动于2019年6月15日临时羁押于深圳市第三看守所，于2019年6月19日被灵宝市公安局刑事拘留。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2019年7月19日经灵宝市人民检察院批准，于2019年7月20日被灵宝市公安局执行逮捕。

本案由灵宝市公安局审查终结，以被告人白某某涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月23日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，于2019年10月20日退回灵宝市公安局补充侦查，灵宝市公安局于2019年11月20日重新移送审查起诉。 

经依法审查查明：

2016年1月，于某某、吴某某、魏某某、王某某（四人另案处理）在河北省石家庄市组织策划成立**公司（未注册），2017年3月王某某退出**公司，白某某（另案处理）进入**公司接替王某某成为**公司股东。2017年10月，于某某、吴某某、魏某某、白某某四人在山东省聊城市注册成立山东**电子商务有限公司（以下简称**公司）。**公司自2016年成立，以销售养生酒、养生茶、酵素、阿胶四种产品名义发展会员，并建立有专门网站用于注册和管理会员。设置成为会员的条件为：客户缴纳7882元购买一单产品，就可成为**公司的注册会员（即代理商）。**公司采取双轨制的形式发展会员，每个会员的直接下线只能有两个会员，会员发展的人数超过两人时，将新发展人员作为其他会员的下线，以发展下线的业绩为依据计算上线的报酬。根据三门峡市**会计师事务所出具的司法会计鉴定：**公司发展注册会员人数为193260人，其中登记身份证号码的人数为179128人，涉案金额2319183916.00元。

被告人白某某为**公司代理商，在包头市开展业务，发展层级34层，发展人数679人，其中登记身份证号码的人数为618人，获得返利465778.71元。

认定上述事实的证据如下：

被告人白某某的供述和辩解；证人杜某某、韩某某等证言；电子数据；司法会计鉴定意见书；书证户籍证明、转让协议书、行政处罚决定书、传销层级图、到案经过等。

本院认为，被告人白某某以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

灵宝市人民法院

检察员：马战辉  张 娴

二〇一九年十二月十日

附：

1、被告人白某某现羁押于三门峡市看守所。

2、案件材料和证据肆册。