起诉书(胡某甲、方某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_进贤县人民检察院

进贤县人民检察院　

起 诉 书

进检一部刑诉〔2019〕12号　

被告人胡某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3601241979********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省进贤县，住进贤县**镇**小区**栋**单元**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被进贤县公安局刑事拘留，同年8月9日被进贤县公安局取保候审。2019年11月15日本院决定取保候审，同月26日本院决定逮捕，次日由进贤县公安局执行。

被告人方某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码3601241972********，汉族，小学文化程度，户籍所在地江西省进贤县，住进贤县**镇**队。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月22日被进贤县公安局刑事拘留，同年8月9日被进贤县公安局取保候审。2019年11月15日本院决定取保候审，同月26日本院决定逮捕，次日由进贤县公安局执行。

本案由进贤县公安局侦查终结，以被告人胡某甲、方某某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年10月份，赖某某（另案处理）等人在进贤县三里砖厂下面的草洲修路建沙场进行非法采砂活动。同年10月底，经被告人胡某甲联系，被告人胡某甲、方某某及胡某乙、黄某某、舒某某、涂某某（均另案处理）一起到赖某某等人的沙场装石头修路。修完路后，因沙场没钱支付运费，双方遂约定由被告人胡某甲、方某某等人运砂出售以抵运费，后被告人胡某甲、方某某等人明知该沙场系非法采砂，仍然运砂销往余干县，累计达682方。经认定，该批砂市场价格为人民币67177元。

2018年9月份，雷某某（另案处理）等人在进贤县军山湖加油站后面的湖边建沙场进行非法采砂活动。后经被告人胡某甲联系，被告人胡某甲、方某某等人到雷某某等人的沙场装砖屑修路。修完路后，因沙场没钱支付运费，双方遂约定由被告人胡某甲、方某某等人运砂出售以抵运费，后被告人胡某甲、方某某等人明知该沙场系非法采砂，仍然运砂销往余干县，累计达919.09方。经认定，该批砂市场价格为104316.71元。

2019年7月15日，被告人胡某甲被公安机关抓获归案；同月22日，被告人方某某经公安机关口头传唤到案。2019年12月10日，被告人胡某甲等人的非法所得共计59000元均已退缴。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、到案经过等书证；

2.证人赖某某等人的证言；

3.被告人胡某甲、方某某等人的供述和辩解；

4.辨认笔录；

5.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人方某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某甲、方某某明知他人偷采砂石，仍然予以收购、转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

进贤县人民法院　

检察长：吴奇峰

2019年12月11日

附：

1．被告人胡某甲、方某某现羁押于进贤县看守所。

2．案卷材料二册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4．《量刑建议书》一份。