安徽省萧县人民检察院
起 诉 书
萧检检一刑诉〔2019〕127号
被告人蒋某甲，男，1954年**月**日出生，身份证号码3422221954********，汉族，小学文化，案发前系萧县**房地产信息咨询服务有限公司负责人，安徽省萧县人，住萧县**镇**南侧。被告人蒋某甲曾因殴打他人，于2017年4月19日被萧县公安局罚款500元。被告人蒋某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日经本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。
被告人郭某甲，女，1953年**月**日出生，身份证号码3422221953********，汉族，不识字，案发前系萧县**房地产信息咨询服务有限公司负责人，安徽省萧县人，住萧县**镇**南侧。被告人郭某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日经本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。
被告人蒋某乙，男，1978年**月**日出生，身份证号码3422221978********，汉族，高中文化，案发前系萧县**房地产信息咨询服务有限公司员工，安徽省萧县人，住萧县**镇**小区**栋**单元**室。被告人蒋某乙曾因故意损毁财物，于2017年4月7日被萧县公安局行政拘留十日。被告人蒋某乙因涉嫌诈骗罪，于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日经本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。
被告人蒋某丙，男，1983年**月**日出生，身份证号码3422221983********，汉族，初中文化，案发前系萧县**房地产信息咨询服务有限公司员工，安徽省萧县人，住萧县**镇**小区**栋**室。被告人蒋某丙曾因殴打他人，于2017年1月3日被萧县公安局罚款500元。被告人蒋某丙因涉嫌诈骗罪，于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日经本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。
被告人欧阳某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码3413221991********，汉族，中专文化，案发前系萧县**房地产信息咨询服务有限公司驾驶员，安徽省萧县人，住萧县**镇**街**号。被告人欧阳某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，同年10月19日被萧县公安局取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月9日，被萧县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年5月17日经本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。
被告人徐某某，男，1961年**月**日出生，身份证号码3422221961********，汉族，高中文化，务农，安徽省萧县人，住萧县**镇**行政村**自然村**号。被告人徐某某曾因犯盗窃罪，于1982年8月被萧县人民法院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪，于1989年1月6日被萧县人民法院判处有期徒刑五年；因犯盗窃罪，于2013年7月23日，被砀山县人民法院判处有期徒刑八个月。被告人徐某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，同年10月19日被萧县公安局取保候审。2019年5月9日，被萧县公安局刑事拘留，因涉嫌非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于同年5月17日经本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕，同年6月8日，被萧县公安局取保候审。
被告人芈某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码3422221993********，汉族，小学文化，务农，安徽省萧县人，住萧县**镇**行政村后梅自然村**号。被告人芈某某曾因吸食毒品，于2011年5月16日被萧县公安局行政拘留十五日并罚款一千五百元；因吸食毒品，于2014年11月被萧县公安局城东派出所处以社区戒毒；因吸食毒品，于2014年11月18日被萧县公安局行政拘留十日并处一千九百元罚款；因吸食毒品，于2016年12月8日被萧县公安局强制隔离戒毒二年；因犯寻衅滋事罪，于2016年9月30日被萧县人民法院判处有期徒刑八个月。被告人芈某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日经本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。
被告人张某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码3422221987********，汉族，高中文化，务工，安徽省萧县人，住萧县**路**号。被告人张某甲曾因寻衅滋事，于2010年9月被萧县公安局刑事拘留。被告人张某甲因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年10月26日经本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。
被告人董某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码3422221987********，汉族，初中文化，务农，安徽省萧县人，住萧县**镇**村**号。被告人董某甲曾因犯寻衅滋事罪，于2006年2月20日被萧县人民法院判处有期徒刑六个月。被告人董某甲因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月13日被萧县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于同年12月18日经本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。
被告人程某甲，男，1986年**月**日出生，身份证号码3422221986********，汉族，中专文化，务农，安徽省萧县人，住萧县**镇**庄。被告人程某甲曾因犯危险驾驶罪，于2012年10月23日被江苏省无锡市惠山区人民法院判处拘役一个月并处罚金二千元。被告人程某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被萧县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于同年3月28日经本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。
被告人董某乙，男，1984年**月**日生，身份证:3422221984********，汉族，初中文化，务工，安徽省萧县人，住萧县**镇**村**红绿灯附近。被告人董某乙曾因涉嫌故意毁坏财物，于2013年9月被萧县公安局刑事拘留。被告人董某乙因涉嫌寻衅滋事罪于2018年9月20日被萧县公安局刑事拘留，同年10月26日，经本院决定不批准逮捕，当日由萧县公安局执行取保候审。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月9日，被萧县公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，于同年5月17日被本院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。
本案由萧县公安局侦查及萧县监察委员会调查终结，以被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙、蒋某丙、欧阳某甲、徐某某、芈某某、张某甲、董某甲、程某甲、董某乙分别涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法处置查封、扣押、冻结的财产罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、行贿罪于2019年6月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年6月19日、2019年6月20日已告知被告人有权委托辩护人，同年6月18日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间因需补充侦查证据，于2019年7月19日，本案依法延长审查起诉期限十五日。于2019年8月2日，退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后于2019年8月30日重新移送审查起诉。
经依法审查查明：
一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实
1.被告人蒋某甲以血缘、亲属关系为基础，依仗家族势力纠集、网罗社会闲散人员，逐步建立起一个以其为组织者、领导者，组织结构较为稳定、成员基本固定、结构严密的犯罪组织。
2007年12月，被告人蒋某甲、郭某甲夫妻共同出资10万元注册成立“萧县**房地产信息咨询服务有限公司”，自此，以被告人蒋某甲为首，以其家庭成员为主，开始以该公司名义从事少量的对外放贷。2012 年 6月，该公司变更为“萧县**商务信息咨询服务有限公司”，以被告人蒋某甲为首的家庭成员借助该公司的名义大量对外放贷。同时被告人蒋某甲等人在积累丰富的放贷经验之后，逐步“完善”借款手续和借款方式，通过虚高债务、违约金签订为借条等方式，逐步发展成为“套路贷”诈骗犯罪。
被告人蒋某甲以其家庭成员为主，借其次子蒋某丙平时通过打牌、钓鱼等娱乐方式认识的社会闲散人员，利用其家庭经济地位、社会影响等方式网罗社会闲散人员帮助其非法索债。2015 年 7月24日，被告人蒋某甲带领被告人郭某甲、蒋某乙、蒋某丙、张某甲、董某乙、董某甲为催要贷款辱骂、殴打程某乙。至此，以被告人蒋某甲为首的犯罪团伙逐步发展形成具有黑社会性质的犯罪组织。在此后索债过程中，逐步形成以被告人蒋某甲为首，被告人郭某甲、蒋某乙、蒋某丙等人为主，纠集被告人欧阳某甲、徐某某、芈某某、张某甲、董某甲、董某乙、程某甲等社会闲散人员的暴力索债组织，同时被告人蒋某甲等人利用伪造借条、借条复印件等方式向法院提起虚假诉讼，进一步侵吞、霸占借款人、担保人财产，达到谋取非法利益的目的，使该团伙力量逐步发展做大至成熟状态。
该组织在发展壮大过程中，逐渐形成约定俗称的规矩：组织成员在放贷过程中，制作制式借条，担保人在借条借款人一栏签字作为共同借款人，同时诱骗借款人、担保人另签违约金借条，并规定在放贷过程中采取现金交易方式。同时，在对外实施非法索债过程中，被告人蒋某甲带领被告人郭某甲、蒋某乙、蒋某丙实施辱骂、殴打等暴力及软暴力行为，被告人欧阳某甲、芈某某等其余组织成员在场“架势”，并保护被告人蒋某甲等人的安全。
该组织分工明确，被告人蒋某甲系该犯罪组织的组织者、领导者，负责放贷、非法索债、到法院提起诉讼等事项，并纠集被告人徐某某为其索债；被告人郭某甲系该犯罪组织的积极参加者，负责放贷、非法索债、到法院提起诉讼；被告人蒋某乙、蒋某丙系该犯罪组织积极参加者，负责部分放贷、非法索债、向法院提起诉讼。同时，在索债过程中，被告人蒋某丙负责纠集被告人芈某某、程某甲、张某甲、董某甲、董某乙，被告人芈某某、程某甲、张某甲、董某甲、董某乙、徐某某系该犯罪组织的一般参加者，参与非法索债；被告人欧阳某甲（蒋某丙妻弟）系该犯罪组织积极参加者，负责开车、非法索债。
2.被告人蒋某甲等人依仗组织的威慑力和强势地位，通过有组织地实施违法犯罪活动，攫取巨额非法利益，用以支持该团伙违法犯罪活动的持续。
该组织自取得强势地位后，被告人蒋某甲及其组织成员为追求非法经济利益，利用其强势地位和恶名，采取暴力、威胁等手段，通过实施虚假诉讼、诈骗等违法犯罪活动侵吞、霸占借款人、担保人财产，获取大量非法利益，聚敛巨额钱财，具有较强的经济实力。同时为维系组织的持续存在，被告人蒋某甲及其家庭成员以其位于萧县龙城镇龙霄公园南侧自建房为固定活动、聚集场所，利用通过违法手段聚敛的钱财购买多辆轿车作为暴力索债时作案工具。并且为笼络组织成员，将通过违法犯罪手段聚敛的钱财为个别组织成员发放工资，并积极帮助替自己实施违法犯罪活动的部分成员向看守所缴纳生活费用。
3.被告人蒋某甲等人以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓。
该犯罪组织在放贷过程中，通过签订“违约金借条”、肆意认定违约等方式，疯狂实施“套路贷”诈骗活动，侵害被害人财产，获取非法利益。在索债过程中，有组织的对借款人、担保人采取辱骂、威胁、恐吓、滋扰、拘禁、殴打、张贴“悬赏通告”等暴力或软暴力手段进行讨债。并且该组织为谋取利益，非法处置法院查封的财产。多年来，为维护组织利益，以被告人蒋某甲为首的犯罪组织在龙城镇及周边乡镇所多次有组织的进行诈骗、虚假诉讼、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、非法处置查封扣押财产等违法犯罪活动，所涉案件性质恶劣，受害群体巨大，很多受侵害的干部、群众，由于畏惧被告人蒋某甲及其犯罪组织的恶名及势力范围而忍气吞声，不敢报案、不敢反抗。
4.以被告人蒋某甲为首的犯罪组织通过有组织地实施一系列违法犯罪活动，形成恶劣的社会影响，严重破坏当地居民的正常生活秩序。
以被告人蒋某甲为首的犯罪组织借助放贷实施大量诈骗犯罪，严重侵害他人的财产利益，且致使多名被害人因无力偿还高额债务导致经营失败、店面关闭，严重破坏本地区正常的经济秩序。同时被告人蒋某甲等人的非法索债行为，致使被害人及其家人长期心里恐慌、生活压力巨大，两名被害人因无力偿还债务自杀，十余名被害人被迫外出躲债，多名被害人家庭关系恶劣甚至离婚。受害群体遭受重大的财产损失和严重的身心残害，严重破坏萧县经济、社会生活秩序，造成了极为恶劣的影响。
认定上述事实的证据如下：
1.户籍信息、发破案经过及到案经过等书证；
2.证人丁某甲、李某甲、欧阳某乙等人的证言；
3.被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙、蒋某丙、欧阳某甲、徐某某、芈某某、张某甲、董某甲、程某甲、董某乙的供述和辩解；
4.萧县公安局制作的辨认笔录。
二、诈骗事实
2011年以来，被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙、蒋某丙逐步开始大量对外放贷，利用借款人迫切用钱的心理，以先行扣除本金3%的“砍头息”、本金3%的“服务费”和“强制买酒”等方式，诱使、迫使被害人签订本金借条或借款合同，同时又诱使被害人签订一份借款本金20%的违约金借条，并采取借款还款、归还利息，均以现金交易形式，不出具被害人还款的收条，约定还款到期后没有还款的被肆意增加违约罚款或续期费用。被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙、蒋某丙涉嫌诈骗金额计人民币1129.1429万元，其中犯罪既遂计人民币825.0629万元，犯罪未遂计人民币304.0800万元。具体事实如下：
1.2015年8月30日,李某乙经李某丙介绍到被告人蒋某甲处借款，由李某丙、曹某甲、张某乙担保借款10万元，约定利息3分，借款期限6个月，扣除当月利息、服务费、2箱酒款，以被告人蒋某丙的名义签订10万元借条，同时又诱使签订2万元违约金借条，被告人郭某甲将9万余元交给李某乙。后李某乙每月按时还利息，到期后李某乙未及时还款，被告人蒋某甲同郭某甲、蒋某丙等人多次到李某丙家以辱骂等方式催还借款，并强行将李某丙带回公司迫使其写保证书。李某乙归还本金10万元和利息3000元。2016年8月1日，蒋某丙委托蒋某甲将李某丙以违约金借条2万元起诉至萧县人民法院。2017年6月28日，法院一审判决蒋某甲胜诉，申请强制执行后法院划扣执行李某丙3.08万元。被告人蒋某甲、蒋某丙、郭某甲骗取李某乙2.7万元、骗取李某丙3.08万元，计5.78万元。
2.2014年4月14日，陈某甲、曹某乙、张某丙、刘某甲给张某丁担保从被告人蒋某甲处借款30万元，约定利息3分，借款期限3个月，扣除3个月利息计2.7万元、服务费9000元、酒款后实际拿到手25.8万元，五人以蒋某乙的名义签订30万元借条，同时蒋某甲诱使陈某甲、曹某乙、张某丙、刘某甲签订6万元违约金借条。张某丁未能按时还款，2014年11月19日，蒋某乙委托蒋某甲将五人起诉至萧县人民法院。2014年12月8日，经法院调解，五人于2015年1月10日前付清本金30万元，否则承担从2014年4月14日至付清款之日止。后蒋某乙委托蒋某甲申请执行。期间，陈某甲被张贴大字报索要欠款。2015年2月18日，被告人蒋某乙收到法院划扣陈某甲执行款共计33万元，蒋某丙共收刘某甲执行款3.4万元。
2015年3月7日，被告人蒋某乙委托蒋某甲、李某丁以违约金借条6万及利息起诉至法院获胜诉。蒋某乙委托蒋某丙申请执行，蒋某丙收到法院划扣陈某甲执行款计85766元。
被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙骗取22.1766万元。
3.2014年1月11日，陈某乙、蔡某甲、曹某乙、蔡某乙、张某丙为张某丁担保从被告人蒋某甲处借款30万元，约定利息3分，借款期限3个月，蒋某甲扣除利息、服务费和酒款后，实际到手25.1万元，五人以蒋某甲名义签订了30万借条，同时蒋某甲诱使五人签订了6万元的违约金借条。张某丁未按时还款，2014年8月27日，蒋某甲委托李某丁起诉至萧县人民法院获胜诉，蒋某甲申请强制执行，蔡某甲被执行17.2万元、陈某乙被执行30万元。期间，陈某乙、蔡某甲被张贴大字报、威胁索要欠款。2017年1月9日，蒋某甲以违约金借条6万元及利息将陈某乙、蔡某甲起诉至法院获胜诉。法院冻结蔡某甲3405.36元，后将二人纳入失信人员名单和限高消费。被告人蒋某甲骗取26.6万元，未遂6万元。
4.2015年3月19日，在被告人蒋某乙介绍下，梁某甲在沈某甲、张某戊担保下从被告人蒋某甲处借款30万，约定利息3分，借款期限2个月，扣除利息和服务费后，郭某甲将17.3万交给梁某甲，又通过蒋某丙银行卡转给梁某甲10万，实际到手27.3万元。三人以蒋某乙名义签订30万元借条，同时被诱使签订了6万元违约金借条。梁某甲将现金6万元偿还蒋某乙，后未及时还款，同年6月23日，蒋某乙委托蒋某甲、李某丁以本金30万元及利息9000元起诉至法院获胜诉，但没有认定梁某甲归还了蒋某乙6万元。梁某甲等人上诉至宿州市中级人民法院后，蒋某乙在庭审中仍坚持否认梁某甲已归还6万元，后宿州中院认定该6万元已偿还蒋某乙，遂判决其归还本金223982元。后蒋某乙申请强制执行，2015年11月20日收到法院执行款25.06万元。被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙、蒋某丙骗取3.76万元，蒋某甲、蒋某乙诈骗未得逞6万元。
5.2014年2月22日，彭某甲在郝某甲担保下从被告人蒋某甲处借款5万，约定利息3分，借款期限6个月，扣除利息和服务费，被告人郭某甲将47000元现金交给彭某甲。二人以蒋某甲名义签订5万元借条，同时又被诱使签订1万元违约金借条，后归还利息7500元，后彭某甲和袁某某一起将5万本金偿还蒋某甲，蒋某甲对其辱骂要求给付违约金，后经协商其在5万元收条上注明彭某甲欠4000元，蒋某甲共收到78500元。2015年11月16日，蒋某甲以违约金借条10000元起诉至萧县人民法院获胜诉，后委托蒋某丙申请强制执行，得款8000元。被告人蒋某甲、郭某甲骗取3.95万元，未得逞2000元；蒋某丙骗取8000元，未得逞2000元。
6.2015年4月22日，郝某乙找程某乙帮忙从被告人蒋某甲处借款30万元，约定借款期限3个月，利息3分，蒋某甲扣除利息和服务费后，交给程某乙28.2万元。二人签订30万借条，又被诱使签订6万元违约金借条。因未按时还款，2015年7月24日上午9时许，被告人蒋某甲带领郭某甲、蒋某乙、蒋某丙、张某甲、董某乙、董某甲到萧县柏星小区豪杰装潢公司店门口，对程某乙辱骂、殴打，后蒋某乙等人强行将程某乙拉上车带回公司，迫使其还款，后程某乙在蒋某丙的控制下将15万元转账至蒋某丙卡中。同年7月29日，程某乙到公司归还蒋某甲15万元现金。后，蒋某甲找程某乙索要8万元违约金，经郝某乙与其协商后，程某乙付给蒋某甲4万元。被告人蒋某甲、蒋某丙骗取程某乙7.6万元。
7.2015年12月1日，王某甲从被告人蒋某甲处借款13万元，约定借款期限4个月，利息3分。蒋某甲扣除利息、服务费和酒款后，实际得到11.92万元,以蒋某乙名义签订13万元借条，同时王某甲、徐某某、张某己、黄某甲又被蒋某甲诱使签订2016年4月1日借2.6万元的违约金元借条。王某甲归还三个月利息后，未及时还款，蒋某甲在公司内对黄某甲、张某己进行辱骂并扣押了张某己一辆福特轿车，迫使黄某甲归还本金13万元后才将车辆要回。2016年8月29日，蒋某乙委托蒋某甲以违约金借条2.6万向法院提起诉讼获胜诉，后被告人蒋某丙得法院执行款2.6万元，被告人蒋某甲得利息3600元。被告人蒋某甲、蒋某乙骗取黄某甲、张某己5.69万元，被告人蒋某丙骗取黄某甲、张某己2.6万元。
8.2016年2月3日，王某甲由王某乙、王某丙、徐某某担保从被告人蒋某甲处借款20万元，约定借款期限一个月，约定利息1角，扣除利息、服务费和酒款后，实际拿到17.1万元。四人以蒋某丙的名义签订20万元借条，同时蒋某甲诱使四人签订于2016年3月3日借款4万元的违约金借条。王某甲偿还蒋某甲2万元利息，4月2日转款给郭彩萍10万元，2016年8月11日转给徐某某7万元，徐某某取出6万元现金偿还蒋某甲。2016年10 月20日，蒋某丙委托蒋某甲、李某丁以诉讼标的232000元起诉至法院获胜诉。蒋某丙申请强制执行，王某甲被司法拘留十五日，王某丙位于博文城市广场1栋1006室的房产被查封。2016年10月20日，蒋某丙委托蒋某甲以违约金借条4万元及利息向萧县人民法院起诉获胜诉。蒋某丙申请强制执行，后四人均纳入失信和限高消费名单。被告人蒋某甲、郭彩萍、蒋某丙骗取3.2万元，未得逞4万元。
9.2014年11月14日，王某丁在王某戊、郝某乙担保下从被告人蒋某甲处借款40万元，约定借款期限3个月，利息3分。蒋某甲扣除利息和服务费后通过蒋某丙银行卡转账给王某丁21.99万元，当场交付现金15.61万元，计37.6万元，三人以蒋某甲名义签订40万元借条，同时又被蒋某甲、郭彩萍诱骗签订了2015年3月13日借款8万元的违约金借条。王某丁归还8个月利息后，未能按时还款。2015年10月20日，被告人郭彩萍伙同蒋某甲、蒋某乙等人对王某丁进行了非法拘禁。次日，蒋某甲委托蒋某丙以40.2万元标的起诉至萧县人民法院获胜诉，蒋某丙得申请执行款48万元。期间，因被害人无力偿还借款，王某戊、王某丁被执行司法拘留十五日，罚款1万元。2016年9月5日，蒋某甲又持8万元的违约金借条以10.88万元标的起诉王某戊、王某丁获胜诉，王某戊、王某丁被纳入失信人员和限制高消费人员名单。被告人蒋某甲、蒋某丙、郭彩萍骗取22.4万元,未得逞10.88万元。
10.2014年12月17日，张某庚在李某戊、张某辛、张某壬担保下从被告人蒋某甲处借款60万元，约定借款期限6个月，利息3分，扣除利息和服务费后，通过蒋某丙银行卡转账给张某庚35万元，当场交付现金21.4万元，实际得款56.4万元，四人签订了一张60万元借条，同时又被诱骗签订一张12万元的违约金借条。张某庚、张某辛归还5个月利息后，张某庚转给蒋某丙违约金6万元，偿还现金1.2万元，后不能按时还款，蒋某甲以60万元诉讼标的将四人起诉至法院获胜诉，后委托蒋某丙申请执行得款67.77万元。2016年9月5日，蒋某甲又以违约金12万元借条向萧县法院起诉后获胜诉，四被害人不服上诉，宿州市中级人民法院发回重审，萧县人民法院重审后判决蒋某甲败诉，蒋某甲不服提出上诉，被宿州中院驳回上诉，维持原判。被告人蒋某甲、蒋某丙骗取张某庚31.17万元，未得逞12万元。
11.2015年4月25日，刘某乙在丁某乙、王某己、王某庚担保下向被告人蒋某甲借款20万元，利息三分，期限6个月，扣除当月利息和手续费后，实际得到18.8万元，四人以蒋某丙名义签订20万元借条，并被诱使签订同日向蒋某甲借款6万元的违约金借条。刘某乙偿还利息至2016年1月25日，后无力归还，蒋某丙于2017年4月10日委托蒋某甲以20万元诉讼标的向萧县人民法院提起诉讼，法院判决蒋某丙胜诉。蒋某丙申请强制执行，四人被法院纳入失信人员和限制高消费人员名单。被告人蒋某甲、蒋某丙骗取6万元，未得逞1.2万元。
2017年2月7日，被告人蒋某丙以6万元违约金借条向法院提起诉讼，法院判决胜诉后，蒋某丙申请强制执行，三人因无钱归还被法院被纳入失信人员和限制高消费人员名单，刘某乙的宝马车、王某庚的众泰轿车均被萧县人民法院查封。被告人蒋某甲、蒋某丙骗取被害人未得逞6万元。
12.2014年4月2日，刘某乙在王某辛、靳某某、王某己担保下从蒋某甲处借款30万元，每元月息3分，期限6个月，扣除当月利息和手续费，实际拿到28.2万元，四人以蒋某甲名义签订了30万元的借条，同时刘某乙、王某辛、靳某某被诱使签订一张6万元违约金借条。刘某乙偿还利息至2016年1月2日，后无力归还，蒋某甲于2017年2月5日以30万元借条本金及利息将四人起诉至萧县人民法院获胜诉，后申请强制执行，四人因无钱归还被法院纳入失信人员和限制高消费人员名单。2017年2月5日，蒋某甲又以6万元违约金借条向法院起诉，2017年11月28日，法院按蒋某甲诉求判决刘某乙、王某辛、靳某某偿还6万元本金及利息，后蒋某甲委托蒋某丙申请强制执行，因三人无钱归还被法院被纳入失信人员和限制高消费人员名单。被告人蒋某甲骗取19.8万元，被告人蒋某丙诈骗未得逞6万元。
13.2013年1月3日，彭某乙在彭某丙、代某甲担保下从蒋某甲处借款5万元，利息3分，期限6个月，蒋某甲扣除当月利息和服务费，实际得款4.7万元，彭某乙归还利息至2015年1月3日，后无钱偿还。2015年6月26日，蒋某甲以5万元借条及利息向萧县法院起诉，同年7月2日，法院在被告未到庭的情况下按蒋某甲诉求出具民事调解书，三被告不服提出申诉，萧县人民法院裁定撤销该调解书重审，后按蒋某甲的诉求予以判决，三被害人不服提出上诉，宿州市中级人民法院判决三被害人归还借款本金5万元及利息，2016年9月22日，蒋某甲委托蒋某丙申请强制执行，后三被害人均被纳入失信人员和限高消费名单。 被告人蒋某甲骗取3.75万元，未得逞0.3万元。
14.2013年12月3日，彭某乙在彭某丁、代某乙担保下从蒋某甲处借款20万元，利息3分，扣除当月利息和服务费，实际得款18.8万元，彭某乙按约定偿还利息至2015年4月3。2015年4月10日，彭某乙和担保人彭某丁被蒋某甲等人多次催款威胁后，彭某乙因无钱偿还被迫于法院西旁喝农药自杀，被彭某丁发现后送至萧县人民医院抢救，治疗二十余日后出院。2015年5月21日，蒋某甲以20万元本金及利息起诉至法院，法院在被告未到庭的情况下按蒋某甲诉求出具了民事调解书，三被告不服申诉，法院裁定撤销该调解书重审，后再审判决维持了原调解书确定的内容，三被害人不服提出上诉，宿州中院判决三被害人归还借款20万元及利息，2016年9月22日蒋某甲委托蒋某丙申请强制执行，后于2017年4月28日经法院调解达成执行和解协议，同年4月30日，蒋某甲收到彭某丁执行款10万元，6月30日，法院将执行款10万元打到蒋某丙账户。被告人蒋某甲、蒋某丙骗取10.2万元。
15.2013年5月28日，彭某乙在戴某某、丁某丙担保下从蒋某甲处借款10万元，利息3分，期限一年，扣除当月利息3000元和服务费3000元，实际得款9.4万元，三人以被告人蒋某甲名义出具10万元的借条。彭某乙归还利息至2015年12月，后无钱偿还，蒋某甲以10万元本金及利息起诉至法院，法院在被告没有到庭的情况下按蒋某甲的诉求出具了民事调解书，三被告不服提出申诉，法院决定再审，后经法院再审达成调解协议，约定彭某乙于2016年2月5日前偿还5万元，下余欠款5万元于同年4月10日前还清，蒋某甲自愿放弃1万元借款利息。后蒋某甲申请执行，收执行款10万元。2016年10月17日，法院对彭某乙行政拘留十五日。被告人蒋某甲、郭彩萍、蒋某乙骗取6.6万元。
16.2014年7月6日，彭某乙在彭某丙、代某乙担保下从蒋某甲处借款15万元，利息4500元，服务费4500元，利息3分，期限6个月，得款14.1万元，三人以被告人蒋某甲的名义签订了15万元借条。彭某乙归还利息至2015年4月6日，后无钱归还，蒋某甲以15万元本金及利息起诉至法院，法院在被告未到庭的情况下按蒋某甲诉求出具民事调解书，三被告不服提出申诉，法院决定再审，后经法院判决三人连带清偿15万元借款及利息，三被告不服提出上诉，宿州市中级人民法院判决三被告共同归还借款15万元及利息。2016年5月30日，蒋某甲委托蒋某丙申请强制执行，蒋某甲收彭某丙执行款5.4万元，蒋某丙收执行款3万元，被告人蒋某甲、蒋某丙骗取4.5万元,未得逞0.9万元。
17.2014年5月16日，彭某乙在孙某甲、平某某担保下从蒋某甲处借款15万元，利息3分，扣除利息4500元、服务费4500元，实际得款14.1万元。彭某乙按约定偿还至2015年1月16日，后无钱偿还，蒋某甲以15万元本金及利息起诉至萧县人民法院，法院按蒋某甲的诉求出具了民事调解书，约定三人偿还其欠款15万元及利息，2015年6月17日，蒋某甲申请强制执行，因三人无钱还款，彭某乙分别于2015年8月13日、2016年11月1日被萧县人民法院各拘留十五日。被告人蒋某甲骗取4.05万元，未遂0.9万元。
18.2014年10月15日，彭某乙、孙某乙为杨某甲担保从蒋某甲起处借款30万，约定利息3分，期限6个月，蒋某甲扣除当月利息9000元和服务费9000元，实际得款28.2万元，三人在蒋某甲拿出的制式借条上签定了30万元的借条，同时在蒋某甲诱使下又签订了6万元违约金的制式借条。杨某甲归还30万元本金及利息，后因杨某甲未能按时还款，蒋某甲于2015年5月26日以6万元违约金借条和30万元本金产生的剩余9000元利息到萧县人民法院起诉，后双方自行调解，杨某甲归还蒋某甲违约金 6万元，蒋某甲于同年6月29日撤诉。被告人蒋某甲骗取杨某甲13.2万元。
19.2013年7月27日，王某壬、王某癸、郝某乙从被告人蒋某甲处借款10万元，三人以蒋某甲名义签订10万元本金借条，同时被诱使签订了以2014年1月26日借款2万元的违约金借条，利息3分，约定期限6个月，扣除当月利息3000元和服务费3000元，实际得款9.4万元。后利息归还至2015年5月4日，2015年2月27 日，被告人蒋某甲以2万元违约金借条将王某癸、王某壬、郝某乙起诉至萧县人民法院，后经法院调解三人归还本金2万元及利息。蒋某丙收到王某癸的执行款2.3万元。后王某壬未能按时还款，2016年1月3日，蒋某甲将王某壬、王某癸、郝某乙以借款10万元本金起诉至法院，获胜诉，同年4月20日蒋某甲委托蒋某丙申请执行，2016年8月16日王某癸被司法拘留十五日，罚款1万元。2017年5月，蒋某甲收到王某癸执行款12.8万元。被告人蒋某甲骗取12.1万元。
20.2014年5月5日，王某壬、马某甲在被告人蒋某甲处借款6万元，约定借款期限6个月，月息3分，二人以蒋某甲名义签订了6万元借条，同时又被诱使签订了于2014年11月4日借蒋某甲1.2万元的违约金借条，扣除当月利息1800元，服务费1000元，实际收到5.72万元，王某壬归还10个月利息，后未能按时还款，蒋某甲于2015年5月5日将二人欠其6万元起诉至法院，5月15日经法院调解达成协议，同年10月1日蒋某甲委托蒋某丙申请强制执行，后收到马某甲缴纳的执行款7万元。2017年1月9 日，被告人蒋某甲以违约金借条1.2万元，利息3360元将王某壬、马某甲起诉至法院，同年3月27日经法院调解，约定马某甲于同年4月5日归还1.2万元。同年4月5日，马某甲将1.2万元转到蒋某甲的银行卡上，被告人蒋某甲、蒋某丙骗取4.56万元。
21.胡某甲有两个姐姐，名字均叫胡某乙，其中大姐胡某乙系教师，二姐胡某乙为农民。2015年9月30日，寇某某、谢某甲、农民胡某乙为胡某甲担保借款60万元，约定月利息3分，后四人分别以蒋某丙的名义签订了一张60万元的借条和收条。胡某丙无钱还款离家出走后，蒋某甲指使蒋某丙、欧阳某甲等人于2016年9月到萧县孙圩子乡徐双楼村小学欲将教师胡某乙带到其公司，后在胡某乙的要求下由其亲属王某子带其到公司，蒋某甲和郭某甲认出教师胡某乙非借款胡某乙，后放其回家。被告人蒋某甲于2016年9月23日指使被告人蒋某丙委托诉讼代理人李某丁持上述借条及收条向法院提起诉讼，并提交了伪造借款人胡某乙的身份信息，该身份证复印件显示头像系农民胡某乙、身份证号码为教师胡某乙及虚假的住址并将其丈夫陈某丙一并列为共同被告。后蒋某甲指使蒋某丙向法院递交财产保全申请书，后法院查封了教师胡某乙夫妇位于瑞星新城小区6-202室的房产，并冻结了工资金融机构的存款20万元。后承办法官以民事诉状上的地址将开庭传票等材料邮寄送达，被退回后进行了公告送达，导致五被告均未能于2017年2月3日参加庭审，当日法院缺席判决并公告送达判决五被告偿还被告人蒋某丙借款60万及相应利息。2017年5月16日，蒋某丙申请强制执行，五人被纳入失信人员和限制高消费人员名单。被告人蒋某甲、蒋某丙骗取被害人胡某乙（教师）及其丈夫陈某丙人民币60万元，因其意志以外的原因未得逞。
22.张某癸到被告人蒋某甲、郭某甲处借款，在未能按约定还款的情况下，被告人蒋某甲、郭某甲等人为催要借款，多次将张某癸叫至公司威吓、辱骂催要借款，并到张某癸经营的掌上明珠家具店采取辱骂等方式催要借款，具体犯罪事实如下：
（1）2016年1月13日，张某癸在杜某某、吴某甲、王某丑、李某己的担保下从被告人蒋某甲处借款20万元，约定利息3分，借款期限6个月，五人在蒋某甲拿出的制式借条上以郭某甲的名义签订了20万元的借条。通过郭某甲账户转给张某癸20万，制造虚假流水后，扣除利息、手续费用各3000元，酒钱4000元合计1.6万元，通过**咨询公司的POS机刷卡1.6万元，实际得到18.4万元，后张某癸归还利息、续期费、本金合计37.2万元， 被告人蒋某甲、郭某甲骗取张某癸18.8万元，被告人蒋某乙骗取2.6万元。
（2）2016年1月18日，张某癸因需要资金周转，由李某己、王某寅、段某某担保从被告人蒋某甲处以蒋某乙的名义借款15万元，约定月利息3分，借款期限6个月，扣除当月利息4500元、手续费4500，实际到手14.1万元。张某癸等人签订15万本金借条，同时被告人蒋某甲诱使张某癸等人签订3万元违约金借条。后张某癸归还利息、续期费等合计19.1万元，被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙骗取张某癸5万元。
（3）2016年4月23日，张某癸因资金周转，由吴某甲、李某己担保从被告人蒋某甲处以蒋某丙名义借款5万元，约定月利息3分，借款期限3个月，扣除手续费、利息等费用，实际到手4.7万元，张某癸等人签订5万元的本金借条，同时迫使张某癸在转账4.7万元的银行流水上写下3000元的现金收条，完成虚假流水，后张某癸归还利息、续期费计7.1万元，被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某丙骗取张某癸2.4万元。
（4）2016年5月25日，张某癸在刘某丙、李某己、程某丙担保下从被告人蒋某甲处借款15万，约定利息3分，借款期限6个月，通过郭某甲账户转给张某癸15万元，张某癸又通过银行卡将蒋某甲要求扣除的利息、服务费计1.3万元转给郭某甲，实际得到13.7万元，四人在蒋某甲拿出的制式借条上以蒋某乙的名义签订了15万元的借条。后张某癸归还利息、续期费计21.87万元，蒋某甲、郭某甲、蒋某乙骗取张某癸8.07万元。
（5）2016年9月15日，张某癸因资金周转，从被告人蒋某甲处借款20万元，约定利息3分，借款期限6个月，通过郭某甲账户转给张某癸20万元，张某癸又通过银行卡将被蒋某甲要求扣除的利息、服务费用各6000元、酒款5000元合计1.7万元转给郭某甲，实际得到18.3万元，在蒋某甲拿出的制式借条上签订了20万元的借条。后张某癸归还利息、续期费计39.4万元，被告人蒋某甲、郭某甲、骗取张某癸20.6万元，蒋某乙骗取张某癸3.2万元。
（6）2016年12月31日，张某癸因资金周转，在吴某乙、吴某甲、李某己担保下从蒋某甲处借款20万元，约定利息3分，借款期限6个月，2017年1月1日郭某甲账户转给张某癸20万元，接着张某癸又通过银行卡按蒋某甲要求将扣除的利息6000元、服务费1.4万元合计2万元转至郭某甲账户，实际得到18万元，四人在蒋某甲拿出的制式借条上签订了20万元的借条。张某癸归还至蒋某乙、郭某甲银行卡利息、续期费计19.8万元，被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙骗取张某癸19.8万元。
（7）2017年4月11日，张某癸因资金周转，向被告人蒋某甲借款30万，约定利息3分，借款期限3个月，在蒋某甲拿出的制式借条上签订了30万元借条，郭某甲账户转给张某癸30万元，接着张某癸又通过银行卡按蒋某甲要求将扣除的利息9000元、服务费1.7万元转给郭某甲，实际得到27.4万元，张某癸归还利息后续期，向蒋某乙等人银行卡归还利息、续期费、本金计42万元，被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙骗取张某癸14.6万元。
（8）因张某癸分别于2016年1月13日借被告人蒋某甲20万、于2016年1月18日借款15万元、2016年4月23日借款5万元、 2016年9月15日借款20万元、2016年12月31日借款20万元，以上借款本金合计80万。2017年12月月底，被告人蒋某甲要求按照26%的违约金罚款20.8万元，因张某癸为李某庚、王某丑担保从蒋某甲处借款被法院判决后没有执行而被拉入失信名单和限制高消费名单，无法从事其掌上明珠家具店的经营，为了达到让被告人蒋某甲同意将其从失信名单和限高消费名单内拉出，向其提出后，2018年1月12日，被告人蒋某甲、郭某甲同意其出具26万元的借条，后将日期提前至2018年1月6日，以借权某某的名义出具26万元的借条并写下约定利息3分，并按照二被告人的要求被迫让吴某乙、李某己在借条上签名，按照蒋某甲的要求在被告人蒋某甲的制式收条上三人均签名并按捺指印。后归还8个月的每月7800元利息，被告人蒋某甲、郭某甲骗取张某癸32.24万元。
23.2012年11月26日，吴某丙、朱某甲给赵某某担保向被告人蒋某甲借款6万元，利息3分，期限6个月，三人与蒋某甲签订一张6万元的借条，利息3分。蒋某甲扣除当月利息1800元，服务费1800元，到手5.64万元，归还利息7.92万元。后不能及时还款。2017年4月20日被告人蒋某甲以6万元借条复印件将吴某丙、朱某甲、赵某某起诉到萧县人民法院，诉讼标的：67200元，一审蒋某甲胜诉、萧县人民法院判决三人偿还6万元本金及利息，2017年7月3日蒋某甲又以6万元借条原件将吴某丙、朱某甲、赵某某起诉到萧县人民法院，诉讼标的：69600元，一审蒋某甲胜诉，萧县人民法院判决三人归还6万元的本金及利息。被告人蒋某甲对以上两份判决均向萧县人民法院申请强制执行，共收到吴某丙被执行款15.225万元，另蒋某甲要求并通过法院又让吴某丙书写一张2018年8月7日欠蒋某甲利息2万元，一年后偿还的欠条。另造成吴某丙经济损失执行费1645元。被告人蒋某甲骗取16.905万元，未得逞2万元。
24.2013年2月26日，朱某甲、王某卯、朱某乙给赵某某担保向被告人蒋某甲借款7万元，利息3分，蒋某甲扣除当月利息2100元，服务费2100元，实际到手6.58万元。四人与被告人蒋某甲签订一张7万元的借条，利息3分。后不能及时归还，2017年4月26日，蒋某甲以7万借条原件向萧县人民法院起诉王某卯、朱某甲、赵某某、朱某乙，诉讼标的：78400元，法院判决蒋某甲胜诉，判决四人归还本金7万元及利息，2017年7月3日蒋某甲又持该借条复印件(经鉴定，系上述原件的复印件)向萧县人民法院起诉王某卯、朱某甲、赵某某、朱某乙，诉讼标的74800，2017年12月18日萧县人民法院判决蒋某甲胜诉，判决四人归还本金7万元及利息。后蒋某甲以（2017）皖1322民初2465号生效的判决书向萧县人民法院申请强制执行，未果，四人均被拉入失信被执行人名单，并限制高消费。被告人蒋某甲骗取1.61万元，未得逞7万。
25.2017年4月20日，赵某某安排朱某甲、王某辰、王某巳到被告人蒋某甲处借款5万元，约定利息3分，期限6个月，三人以郭某甲的名义在被告人蒋某甲拿出的制式借条上签名，扣除当月利息1500元，服务费1500元，实际得款4.7万元，赵某某以郭某甲的名义出具了5万元的收条，还利息至2016年8月24日，后无钱偿还，郭某甲向法院以诉讼标的本金5万元提起诉讼，并提交了5万元原件等证据，法院判决三人共同偿还郭某甲5万元及利息，后郭某甲、蒋某乙对该判决申请强制执行，王某巳等人被纳入失信被执行人名单，并限制其高消费。2017年7月3日，蒋某甲以其为原告将朱某甲、赵某某、王某辰起诉至法院，并向法院提交了上述郭某甲5万元借条的复印件等证据，法院于2017年12月18日判决王某辰、赵某某、欧阳影共同偿还蒋某甲5万元及利息。经对上述两次诉讼中的借条进行文件检验鉴定，第二次诉讼的借条复印件系复印自第一次诉讼的借条。被告人蒋某甲、郭某甲骗取1.8万元，被告人蒋某甲诈骗未得逞5万元。
26.2011年6月28日，鲍某甲、崔某某为鲍某乙担保从被告人蒋某甲处借款20万元，约定利息2.5分，蒋某甲扣除当月利息5000元、服务费5000元，实际到手19万元。三人在被告人蒋某甲提供的制式借条上以蒋某丙的名义签订了20万元借条。之后，鲍某乙等人共计偿还利息、服务费、违约金等费用计17.2万元，2013年12月26日，蒋某丙委托诉讼代理人李某丁以诉讼标的20万元及相应利息将三人起诉至萧县人民法院，2014年3月26日，双方达成调解协议，鲍某乙按照约定分别于2014年4月30日归还1万元、5月14日归还1万元后，没有按期归还第三笔约定还款，蒋某丙于2014年11月11日申请执行标的18万元及相应利息，后经法院执行，鲍某乙归还21.9万元，另造成支付案件诉讼费2300元、执行费1330元。被告人蒋某甲、蒋某丙骗取被害人23.1万元。
27.2016年8月15日，王某午在黄某乙、王某未担保下从被告人蒋某甲、郭某甲处借款10万，约定利息3分，借款期限5个月，扣除1月利息3000元和手续费3000元等费用，实际到手现金9.15万元。后蒋某甲、郭某甲以郭某甲的名义与王某午、王某未、黄某乙签订10万元本金借条、还款合同、信用借款合同、收条，同时诱使王某午、黄某乙、王某未签订2万元的违约金借条。归还2个月利息后无钱归还， 2017年3月13日，郭某甲以本金10万元及利息6000元，起诉至萧县人民法院，经法院调解达成调解协议，2017年12月14日郭某甲向萧县人民法院申请强制执行，2018年3月29日萧县法院收到王某午、王某未等人执行款12.5万元，萧县人民法院扣除执行费1418元将12.3582万元转账给郭彩平。被告人蒋某甲、郭某甲骗取4.1582万元。
28.2012年12月10日，盛某甲在欧某甲、张某子担保下从被告人蒋某甲处借款15万，约定利息3分，借款期限6个月，扣除1月利息4500元和手续费4500元等费用，郭某甲给付现金14.1万，蒋某甲与盛某甲、欧某甲、张某子签订15万元本金借条。盛某甲等人给付利息至2014年5月10日，后无力归还，2014年6月18日，蒋某甲以本金15万元及利息4500元起诉至萧县人民法院，后经萧县人民法院调解达成调解协议。三人未按期归还，蒋某甲分两次向萧县人民法院申请强制执行，2015年1月7日蒋某甲收到执行款15万元，被告人蒋某甲、郭某甲骗取被害人9万元。
29.2014年9月7日，盛某甲在盛某乙、欧某乙担保下从被告人蒋某甲处借款5万，约定利息3分，借款期限6个月，扣除1月利息1500元和手续费1500元等费用，实际到手4.7万元。蒋某甲与盛某甲、盛某乙、欧某乙签订5万元本金借条。后无力归还，2016年7月5日，蒋某甲以本金5万元及利息1.2万元起诉至萧县人民法院，后双方经萧县人民法院调解达成调解协议。2016年8月22日，蒋某甲申请萧县人民法院强制执行，盛某甲等人共支付蒋某甲7万元，被告人蒋某甲骗取2.6万元。
30.2013年3月7日,彭某戊、孟某甲、郭某乙从被告人蒋某甲处借款30万元，双方约定每元月息3分，借款期限二个月，蒋某甲扣利息18000元，次日蒋某甲通过蒋某乙的银行卡将28.2万元转至彭某戊的妻子王某申的工商银行账户上。三人与蒋某甲签订其提供的制式借条后，三人又付服务费5000元，后蒋某甲收取彭某戊违约金5万元。期间，蒋某甲、蒋某丙、蒋某乙等人对彭某戊、郭某乙殴打并张贴大字报，孟某甲车辆被扣归还蒋某甲1万元，郭某乙归还7万元，后无力偿还，蒋某甲于2013年11月13日以本金30万元及利息向萧县人民法院提起诉讼，2013年11月19日经萧县法院调解达成调解协议，约定三人偿还蒋某甲30万元本金及利息，后没有按时归还，蒋某甲向萧县人民法院申请强制执行，蒋某甲收到彭某戊的执行款计38万元。另造成彭某戊经济损失诉讼费4000元。被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙骗取被害人25.1万元。
31. 2016年7月16日，王某酉经陈某丁、王某戌担保从被告人蒋某甲处借款10万元，蒋某甲与三人以蒋某丙名义签订其提供的制式借条，约定利息3分，借款期限6个月。通过蒋某丙建行卡转给王某酉10万元，扣除当月利息、手续费、4箱酒款共计8000元，王某酉通过银行转给郭某甲8000元，实际到手9.2万元。每月按时偿还利息，2017年3月2日，蒋某丙将王某酉、王某戌、陈鹏起诉至萧县人民法院获胜诉，王某酉、王某戌、陈某丁被纳入失信人员名单，王某戌被执行8.73万元。蒋某甲、郭某甲、蒋某丙骗取1.53万元。
32.2017年1月20日，在蒋某丙介绍下，谢某乙、许某某为吴某丁担保从被告人蒋某甲处借款5万元，约定利息3分，借款期限6个月，蒋某甲扣除当月利息1500元、服务费1500元，四箱白酒款2000元，郭某甲交给吴某丁人民币4.5万元。三人在被告人蒋某甲提供的制式借条上以蒋某丙的名义签订了5万借条。之后，吴某丁归还利息至2017年7月，因无钱归还，谢某乙、吴某丁一起交给被告人蒋某甲1万元违约金，后归还利息至2018年1月18日，后无力归还，被告人蒋某丙委托蒋某甲以诉讼标的5万元及相应利息将三人起诉至萧县人民法院，2018年4月20日经法院调解达成协议，由三人于2018年5月19日前将本金5万元及利息全部还清，蒋某甲于2018年5月21日收到执行款5.5万元，被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某丙骗取3.75万元。
33.2015年1月13日，郝某乙在刘某丁、张某丑的担保下，向蒋某甲借款40万元，蒋某甲与郝某乙、刘某丁、张某丑签订40万元借条，后在蒋某甲的诱使下签订8万元的违约金借条。因郝某乙未能按时还款，2015年7月8日，蒋某甲以40万元的本金及利息将郝某乙、刘某丁、张某丑起诉至萧县人民法院。2015年7月17日萧县人民法院在无40万元本金借条仅有8万元违约金借条的情况下调解，达成调解协议，三人偿还蒋某甲40万元借款本金及利息，后蒋某甲申请执行，收到张某丑的执行款计49万元，被告人蒋某甲骗取张某丑49万元。
34.2015年11月份，因郝某乙多次向蒋某甲借钱无法偿还，被告人蒋某甲为了达到要钱的目的，谎称以出资形式帮助郝某乙开“**信贷公司二部”能赚钱为其还账为由，指使郝某乙找有经济实力的人共同经营，后郝某乙按照被告人蒋某甲的安排找到张某寅、张某卯商议此事并说明意图，在取得二被害人同意后，被告人蒋某甲提出在其出资前要先向其借款，于2015年11月5日在公司办公室内分别诱使被害人张某寅和郝某乙向孙某丙出具了借款50万元的借条，被害人张某卯与郝某乙共同出具了向欧某丙借款50万元的借条。之后，被告人蒋某甲谎称等其开业后亲自带100万现金去捧场以彰显公司实力,一直未付款。被告人郝某乙在明知蒋某甲所设骗局后，并未向张某寅、张某卯说明情况。后张某寅在没有拿到借款的情况下，又在蒋某甲诱骗和郝某乙的认可之下，以孙某丙的名义出具了一张50万元的收条，后郝某乙在蒋某甲的要求下在该收条上补签了自己名字；张某卯在没有拿到借款的情况下，又在蒋某甲诱骗和郝某乙的认可的情况下，在郝某乙以欧某丙名义出具的一张50万元收条上补签了自己的名字。之后，郝某乙在蒋某甲的要求下又分别在两张收条上签字和按手印完备了虚假借款的手续。2016年3月23日，被告人蒋某甲安排孙某丙委托蒋某丙持以张某寅、郝某乙欠其50万的借条向法院提起诉讼，并委托蒋某甲申请法院对张某寅的工资予以冻结，法院冻结了张某寅的工资。蒋某甲代理孙某丙出庭，在庭审中被告方提供了张某寅、郝某乙的陈述称他们不认识孙某丙，实际没有收到该50万元。孙某丙在被告人蒋某甲的安排下作出该50万元系其和同学的钱款，交付给蒋某甲进行放款的虚假陈述，法院遂判决其胜诉。张某寅不服提起上诉，宿州市中级人民法院经审理后裁定维持原判。2016年10月11日，孙某丙委托蒋某丙申请强制执行，2017年12月10日，法院将张某寅、郝某乙均被纳入失信人员和限高消费名单，并于同年12月15日对该案终结执行。
2016年6月1日，被告人蒋某甲安排欧某丙委托其和李某丁持张某卯、郝某乙欠其50万的借条向法院提起诉讼，欧林娜申请法院对张某卯的房产予以查封，法院查封了张某卯的一处房产。蒋某甲、李某丁代理欧林娜出庭后，法院判决其胜诉。2016年9月22日，欧某丙委托蒋某丙申请强制执行。2017年1月6日，法院将张某卯、郝某乙均被纳入失信人员和限高消费名单。2017年2月20日，法院裁定对张某卯在银行的存款63万元进行冻结，查封并扣押张某卯所有的一辆皖LGM182别克牌车，并于同年6月9日对该案终结执行。
35.2013年5月12日，张某寅因经营需要，在郝某乙介绍下并在其和张某辰、王某亥、庄某甲担保下从被告人蒋某甲处借款30万元，约定每元月息3分，借款期限6个月，被告人蒋某甲扣除首月利息、手续费各9000元后，被告人郭某甲将28.2万元交给张某寅,五人在蒋某甲提供的制式借条上以其名义签下30万元的借条，后张某寅按照蒋某甲的要求归还利息、违约金，后无钱归还，2016年7月20日，被告人蒋某甲以欠其本金30万元和利息4.2万元将张某寅等人起诉至萧县人民法院。
2013年11月8日，张某寅因经营需要，由张某卯、郝某乙担保从被告人蒋某甲处借款20万元，约定月利息3分，借款期限6个月，约定每元月息3分，借款期限6个月，被告人蒋某甲扣除首月利息、手续费各6000元，被告人郭某甲将18.8万元交给张某寅,三人在蒋某甲提供的制式借条上以其名义签下20万元的借条，张某寅按照蒋某甲的要求归还利息、违约金，后无钱归还，被告人蒋某甲于2016年7月20日以欠其本金20万元和利息2.8万元将张某寅等人起诉至萧县人民法院。2016年5月17日，张某寅通过其前妻王某亥的银行卡转给蒋某丙10万元的违约金。2016年9月21日,张某寅通过梁某乙在萧县法院交给与蒋某甲、郭某甲一起的蒋某丙50万元，蒋某丙出具了以上两案的50万元收条后，蒋某甲对二案申请撤诉，法院裁定准许其撤诉。
被告人蒋某甲、郭彩萍、蒋某丙骗取张某寅55.9万元。
36.2015年4月15日，由李某辛、戚某某等人给吴某戊（曾用名欧阳某丙）担保从被告人蒋某甲处借款20万元，约定利息3分，扣除当月利息及服务费1.2万元，欧阳某丙等人签订20万元借条，被告人蒋某甲诱使欧阳某丙等人签订4万元违约金借条，并签订信用借款合同。欧阳某丙支付利息至2017年4月15日，因欧阳某丙等人未能按时还款，2018年1月16日，被告人蒋某甲持20万借条将欧阳某丙等人起诉至萧县人民法院获胜诉，期间，后因欧阳某丙等人无财产可执行，欧阳某丙等人均被纳入失信人员和限高消费名单。被告人蒋某甲骗取15万元。未得逞1.2万元。
37.2016年5月15日，欧阳某丙、孟某乙从被告人蒋某甲处借款10万元，约定月息3分，扣除利息等费用，实际到手9.4万元，欧阳某丙等人签订借蒋某丙10万元借条，被告人蒋某甲诱使欧阳某丙等人签订2万元违约金借条，并签订信用借款合同。欧阳某丙等人支付利息等费用，因欧阳某丙等人未能按时还款，蒋某丙于2017年11月28日以本金10万元及利息向萧县人民法院提起诉讼，经法院达成调解，蒋某丙申请强制执行，欧阳某丙、孟某乙因无财产可执行，均被纳入失信人名单，并限制高消费。被告人蒋某甲、蒋某丙骗取4.8万元。未得逞0.6万元。
38.2014年8月29日，欧阳某丙、孟某丙从被告人蒋某甲处借款2万元，约定月息3分，扣除利息、手续费等费用，实际拿到手1.88万元。欧阳某丙、孟某丙签订2万元借条，同时被告人蒋某甲诱使欧阳某丙、孟某丙签订4000元违约金借条，欧阳某丙等人支付利息计1.98万元，因欧阳某丙等人未能按时还款，2018年1月16日，被告人蒋某甲向萧县人民法院诉讼获胜诉，蒋某甲申请强制执行，后欧阳某丙、孟某丙均被纳入限制高消费名单。被告人蒋某甲骗取1.98万元，未得逞0.12万元。
39.2013年8月10日，王某辰、赵某某在何某某、李某壬、朱某甲、王某巳、欧阳某丙（曾用名吴某戊）的担保下到蒋某甲处借款30万元，约定月利息3分，借款期限6个月，扣除1个月利息9000元、手续费9000元，郭某甲将现金28.2万元交给王某辰、赵某某，七人在蒋某甲拿出的制式借条上以其名义签订了30万元借条。之后，王某辰、赵某某偿还利息至2016年11月9日，后未能按时还款，蒋某甲于2017年2月26日将上述七人及何某某的妻子王某甲1以本金30万元及利息1.8万元起诉至法院，经法院调解，王某辰等八人愿意于2017年3月17日前共同偿还30万元借款本金及利息，并承担案件受理费3035元。2017年3月17日，蒋某甲对王某辰、李某壬、何某某、王某甲1、赵某某、欧阳某丙、王某巳申请强制执行，七人被纳入失信人名单、限制高消费；王某辰、王某巳被司法拘留十五日，何某某被执行30万元，被告人蒋某甲、郭某甲骗取被害人37.8万元
40.2015年9月23日，王某辰在王某甲1、李某壬、欧阳某丙、李某癸、王某甲2的担保下到蒋某甲处借款15万元约定月利息3分，借款期限6个月，扣除1个月利息4500元、手续费4500元、10箱酒款5000元，郭某甲将现金13.6万元交给王某辰，六人在蒋某甲拿出的制式借条上以郭某甲的名义签订了15万元的借条。王某辰偿还利息至2016年8月24日，因未能按时还款，郭某甲委托蒋某甲于2017年4月26日将六人以本金15万元和利息1.8万元起诉至法院，经法院调解，王某辰等六人愿意于2017年7月30日前偿还15万元借款本金及利息，并承担案件受理费1830元。2017年8月18日，郭某甲申请强制执行，李某癸房产被查封，六人被纳入失信人名单、限制高消费，被告人蒋某甲、郭某甲骗取5.4万元，未得逞0.9万元。
41.2015年9月6日，王某辰、赵某某在李某壬、李某癸担保下到蒋某甲处借款30万元，约定月利息3分，借款期限6个月，扣除1个月利息9000元、手续费9000元，实际到手约28.2万元。四人在蒋某甲拿出的制式借条上以欧林娜的名义签订了30万元的借条。王某辰等人偿还利息至2016年12月6日，后未能按时还款，2017年3月17日，欧林娜委托李某丁以本金30万元和利息1.8万元将四人起诉至法院，法院判决王某辰等人偿还30万元借款本金及利息，并承担案件受理费3035元；2018年1月3日，欧林娜申请强制执行，王某辰、李某壬、赵某某、李某癸被纳入失信人名单、限制高消费；被告人蒋某甲骗取被害人14.4万元，未得逞1.8万元。
42.2013年8月4日，赵某某在朱某甲、王某辰、张某庚、王某卯、朱某乙担保下到蒋某甲处借款30万元，约定月利息3分，借款期限6个月，扣除1个月利息9000元、手续费9000元，六人在蒋某甲拿出的制式借条上以其名义签订了30万元的借条，郭某甲将28.2万元现金交给赵某某，同时又诱使签订6万元的违约金借条。赵某某等人偿还利息至2016年6月4日，后未能按时还款，蒋某甲于2017年2月9日将以上六人及王某卯的妻子庄某乙以本金30万元和利息4万元起诉至萧县人民法院，法院判决赵某某等六人偿还30万元借款本金及利息，并承担案件受理费6400元。2017年10月9日，蒋某甲申请强制执行，赵某某等六人被纳入失信人名单、限制高消费。被告人蒋某甲、郭某甲骗取31.5万元，未得逞1.8万元。
43.2013年4月28日，王某辰、赵某某在朱某甲、欧阳某丙的担保下到蒋某甲处借款5万元，约定月利息3分，借款期限6个月，扣除1个月利息1500元、手续费1500元，郭某甲将4.7万元现金交给王某辰、赵某某。王某辰等人偿还利息至2016年8月，后无钱继续偿还，2017年4月25日，蒋某甲以诉讼标的5.6万元将四人起诉至法院，法院判决王某辰等人共同偿还借款本金5万元及利息，并承担案件受理费1200元。2018年1月3日，蒋某甲申请强制执行，王某辰等人无财产可供执行，法院裁定终结本次执行，被告人蒋某甲、郭某甲骗取6.15万元，未得逞0.3万元。
44.2015年10月27日，翁某甲因需要资金周转，在郝某乙的介绍下由刘某戊、翁某乙、张某巳、纵某甲为其担保从蒋某甲处借款6万元，约定利息3分，借款期限3个月，扣除首月利息1800元、手续费1800元及酒款1500元，实际到手54900元，5人以蒋某丙名义签订6万元的借条，翁某甲和刘某戊出具了收条。2016年2月29日，被告人蒋某丙持6万元借条将翁某甲等人起诉至法院，法院判决蒋某甲胜诉。2016年6月1日，蒋某丙申请强制执行，刘某戊连续两次被司法拘留三十日，因无财产可执行，五人均被纳入失信人员名单。被告人蒋某甲、蒋某丙骗取0.36万元，未得逞0.36万元。
45.2014年5月16日，黄某丙因资金周转，由郝某乙担保从被告人蒋某甲处借款13万元，约定利息3分，借款期限6个月，扣除利息3900元、手续费3900元，被告人郭某甲将12.22万元现金交给黄某丙，二人在被告人蒋某甲提供的制式借条上签订13万本金借条。该笔借款持续使用2年，期间，被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某丙多次对黄某丙及家人进行辱骂并张贴大字报。黄某丙归还蒋某甲6.5万元。2016年8月1日，蒋某甲将黄某丙、郝某乙起诉至法院，诉讼请求13万借款本金及利息，经法院调解，黄某丙自愿于2016年10月20日前归还8万元及利息，蒋某甲自愿放弃其他诉讼请求。2016年10月24日，蒋某甲申请强制执行，黄某丙偿还蒋某甲81632元，另外支付执行费、诉讼费计2756元。
被告人蒋某甲、郭某甲骗取3.2232万元。
46.2016年8月15日，张某己在张某午、张某未、张某申、梅某某的担保下从蒋某甲处借款100万元，五人在蒋某甲的制式借条上以郭某甲的名义出具了100万元的借条，另又在蒋某甲、郭某甲的诱骗下签订于2017年2月14日借款20万元的违约金借条，口头约定扣除当月利息和服务费计10万元。当日，蒋某甲、郭某甲、张某己一起到建设银行当通过郭某甲的银行账号向张某己账户转账20万元。第二日，张某己按照蒋某甲、郭某甲的要求向郭某甲的转账10万元后，郭某甲向张某己账户转账80万元。因张某己未能按时还款，郭某甲于2017年2月23日委托蒋某甲以诉讼标的本金100万元和利息12万元起诉至法院。经法院调解约定，张某己等人于2017年3月31日前偿还30万元及利息，于4月30日前偿还70万元及利息，并承担案件受理费7440元。2017年4月5日，郭某甲申请强制执行。2017年9月21日，蒋某甲收到转到其银行卡的执行款495488元后，郭某甲申请对张某申、梅某某放弃执行。2017年4月26日，张某己交付蒋某甲、郭某甲执行款2万元,同年12月15日，蒋某甲收到转到其银行卡的122279元执行款，2018年1月31日拍卖张某未名下皖LUX111大众牌轿车，蒋某甲收到转到其银行卡的12万元，郭某甲收到执行款8万元。之后，郭某甲又持虚高的20万元违约金借条向法院诉讼，后因张某午死亡，该案件中止审理。另造成张某己经济损失诉讼费4512元。被告人蒋某甲、郭某甲骗取13.7767万元，未得逞30万元。
47.2015年4月2日，张某己在张某午、张某未、张某酉担保下，从被告人蒋某甲处借款40万元，扣除利息12000、服务费12000元，张某己实际拿到手37.6万元，四人以蒋某甲的名义签订了40万元借条。因张某己未能按时还款，2016年11月7日，被告人蒋某甲持40万借条起诉至法院。经法院调解，张某己等人自愿于2016年11月14日偿还40万元借款及利息， 2017年11月15日，蒋某甲委托蒋某丙申请执行，被执行人张某酉向蒋某丙银行卡转账46万元后，蒋某甲出具结案证明。另造成张某己经济损失诉讼费3640元。被告人蒋某甲、蒋某丙骗取10.8万元。
48.2012年11月5日，胡某甲、朱某甲、赵某某、刘某己、吴某丙、朱某乙从被告人蒋某甲处借款5万元，约定月利息3分，借款期限6个月，扣除利息1500元、手续费1500元，被告人郭某甲将4.7万元交给朱某甲等人，六人在被告人蒋某甲拿出的制式借条上以其名义签订了5万元的借条，同时被告人蒋某甲又诱使四人签订了1万元违约金借条。后按期归还利息至2015年12月30日，因未能按时还款，2016年10月24日，被告人蒋某甲持借条以本金5万元及1万元利息将朱某甲等人起诉至法院。经调解，朱某甲等人自愿于2016年10月30日前共同偿还5万元借款及利息，并承担案件受理费650元。 2016年11月1日，蒋某甲申请强制执行，后蒋某甲收到吴某丙被执行款6.1万元。另造成吴某丙诉讼费660元。被告人蒋某甲、郭彩萍骗取被害人7.1万元。
49.2013年9月7日，朱某甲、赵某某、胡某甲、王某甲3、朱某乙到蒋某甲处借款25万元，约定月利息3分，借款期限6个月，按照蒋某甲的要求扣除1个月利息7500元、手续费7500元，郭某甲拿出23.5万元现金交给朱某甲等人，五人在被告人蒋某甲拿出的制式借条上以其名义签订了25万元借条，同时被告人蒋某甲又诱使朱某甲、赵某某、胡某甲、朱某乙签订了5万元违约金借条。朱某甲等人偿还利息至2016年6月7日，因朱某甲未按时还款，2017年2月13日，蒋某甲将朱某甲等人以本金25万元和利息3万元起诉至法院，法院判决朱某甲、赵某某、王某甲3、朱某乙偿还其25万元借款及利息，并承担案件受理费5500元。2017年10月9日，蒋某甲申请强制执行，因四人无钱归还均被法院纳入失信人名单并限制高消费。被告人蒋某甲、郭彩萍骗取被害人25.5万元，未得逞1.5万元。
2016年10月24日，被告人蒋某甲以上述5万元违约金借条将朱某甲、赵某某、朱某乙起诉至法院。经法院调解，朱某甲等三人自愿于2016年10月30日前共同偿还5万元及利息。2016年11月1日，蒋某甲申请强制执行，得执行款71532元。另造成赵某某经济损失660元诉讼费。被告人蒋某甲骗取被害人7.1532万元。
50.2012年7月28日，胡某甲在寇某某、朱某甲、朱某乙担保下从蒋某甲处借款4万元，约定月利息3分，借款期限6个月，扣除1个月利息1200元、手续费1200元，郭某甲将3.76万元现金交给胡某甲。四人在被告人蒋某甲拿出的制式借条上以其名义签订4万元借条。后胡某甲、朱某甲等人偿还利息至2015年12月30日，未能按时还款，蒋某甲于2016年10月24日将朱某甲、朱某乙以本金4万元和利息8000元起诉至法院，经调解，二人自愿于2016年10月30日前偿还4万元借款及利息。2016年11月1日，蒋某甲对朱某甲等人申请强制执行，蒋某甲得到执行款57300元。另造成朱某甲、朱某乙经济损失508元诉讼费。被告人蒋某甲、郭彩萍骗取7.01万元。
51.2014年5月9日，朱某甲、赵某某在吴某丙担保下从蒋某甲处借款7万元，约定月利息3分，借款期限6个月，扣除1个月利息2100元、手续费2100元，郭某甲拿出6.58万元现金交给朱某甲、赵某某，三人在被告人蒋某甲拿出的制式借条上以其名义签订了7万元的借条，同时诱骗朱某甲、赵某某签订了2014年12月8日借款1.4万元的违约金借条。朱某甲等人偿还利息至2016年6月9日，后无钱还款，蒋某甲于2017年2月9日以7万元本金和8400元利息起诉至法院，法院判决三人偿还7万元借款及利息，并承担案件受理费880元。2017年9月8日，蒋某甲申请强制执行。期间，张某戌为朱某甲、赵某某担保所有借款。2017年10月9日，法院查封了张某戌名下位于淮北的房产，查封期限三年，后朱某甲、赵某某、吴某丙被纳入失信人名单并限制高消费，被告人蒋某甲骗取5.46万元，未得逞0.42万元。
52.2013年6月24日，朱某甲在李某子、王某甲4、朱某乙担保下从蒋某甲处借款5万元，约定月利息3分，借款期限6个月，扣除1个月利息1500元、手续费1500元，郭某甲将4.7万元现金交给朱某甲等人，四人在被告人蒋某甲拿出的制式借条上以其名义签订了5万元借条。朱某甲等人偿还利息至2015年8月，后无钱还款，蒋某甲于2017年4月20日将朱某甲等人以本金5万元和1.4万元利息起诉至萧县人民法院，萧县人民法院判决朱某甲等人偿还5万元借款及利息。被告人蒋某甲、郭某甲骗取被害人4.05万元，未得逞0.3万元。
53.2013年5月1日，朱某甲、赵某某在吴某己、王某甲4担保下从蒋某甲处借款10万元，约定月利息3分，借款期限6个月，扣除1个月利息3000元、手续费3000元，郭某甲将9.4万元现金交给朱某甲、赵某某等人，四人在被告人蒋某甲拿出的制式借条上以其名义签订了10万元借条，同时又诱使四人签订了当日借款2万元的违约金借条。朱某甲等人偿还利息至2016年10月1日，蒋某甲于2017年2月4日将四人以本金10万元、利息1.2万元起诉至法院，法院判决朱某甲等人偿还10万元借款及利息，并承担案件受理费1270元。2017年7月4日，蒋某甲申请强制执行，四人被萧县人民法院纳入失信人名单，王某甲4和吴某己被限制高消费。被告人蒋某甲、郭某甲骗取被害人12.6万元，未得逞0.6万元。
另，在赵某某归还借款中，被告人蒋某甲将担保人朱某乙的宝马车过户到蒋某丙名下，用以偿还朱某乙担保的约20万元借款。
54.2015年2月28日，赵某某在王某甲4、王某巳、朱某甲、朱某乙担保下向蒋某甲借款5万元，利息3分，期限6个月，蒋某甲扣除当月利息1500元，服务费1500元，实际到手47000元。四人以被告人蒋某甲的名义签订5万元的借条，归还利息至2016年2月28日，后不能及时还款，2017年4月26日，蒋某甲以5万借条原件向将四人起诉到萧县人民法院，2017年8月25日法院判决蒋某甲胜诉，判决四人归还本金5万元及利息，后蒋某甲申请执行，2018年4月16日，法院将四人纳入失信人名单并限制其高消费。被告人蒋某甲骗取1.95万元，未得逞0.3万元。
55.2013年7月18日，王某辰、赵某某从被告人蒋某甲处借款20万元，约定借款期限6个月，利息3分。扣除6000元利息、6000元手续费，实际到手18.8万元，归还利息至2016年8月18日，后未能按时偿还，2017年4月25日，蒋某甲以诉讼标的22.4万元将王某辰、赵某某及捏造欧阳某丙为共同借款人起诉至萧县人民法院，蒋某甲提供了借条等证据，法院判决蒋某甲胜诉。后被告人将首民于2017年12月14日申请强制执行，赵某某、王某辰、欧阳某丙无财产可执行，均被纳入失信人员和限高消费人员名单。2018年11月29日，经宿州市人民检察院司法鉴定中心鉴定，2013年7月18日，赵某某、王某辰、欧阳某丙签订的20万借条上的欧阳某丙笔迹非其本人所写。被告人蒋某甲骗取被害人22.8万元，未得逞1.2万元。
56. 2016年10月11日，李某庚、李某丑、郑某甲、纵某乙、杜某某从被告人蒋某甲处借款30万元，五人以郭某甲名义签订30万元本金借条，同时被诱使签订了以2017年4月10日借款6万元的违约金借条，利息3分，约定期限6个月，后通过郭某甲的银行卡转款分别给李某庚、李某丑各15万元，后李某庚转给郭某甲利息、服务费、酒款计4.3万元，实际到手25.7万元。利息归还至2017年4月11日，交续期费用3万元，利息继续归还至2017年9月10日。后未能按时还款，2017年10月20日，被告人郭某甲委托蒋某甲以30万元借条将李某庚、李某丑、郑某甲、杜某某起诉至萧县人民法院，诉讼标的：32.4万元，后经法院于2017年10月25日调解达成协议，归还本金30万元及利息。2017年11月15日郭某甲申请强制执行，2018年1月4日李某丑被司法拘留十五日，2018年4月25日法院将四人纳入失信人名单并限制其高消费。被告人蒋某甲、郭某甲骗取被害人13.8万元，未得逞4.3万元。
57.2016年11月22日，李某庚、李某丑、王某甲5、郑某甲从被告人蒋某甲处借款30万元，四人以郭某甲名义签订30万元本金借条，同时被诱使签订了以2016年11月22日借款6万元的违约金借条，利息3分，约定期限6个月，后郭某甲银行卡转款给李某庚30万元，当日李某庚转回郭某甲利息、服务费计3万元，实际得款27万元。利息归还至2017年5月21日，交续期费用3万元，利息归还至2017年8月21日。因未能按时还款，2017年10月20日，被告人郭某甲以30万元借条将李某庚、李某丑、王某甲5、郑某甲起诉至萧县人民法院，诉讼标的：32.4万元，后经法院于2017年10月25日调解达成协议，归还本金30万元及利息。2017年11月15日郭某甲申请强制执行，2017年12月20日李某丑被司法拘留十五日，2018年5月16日法院将四人纳入失信人名单并限制其高消费。被告人蒋某甲、郭某甲骗取被害人13.2万元，未得逞3万元。
58.2017年1月7日，李某庚、李某丑、宋某某、王某甲6、（王某丑、柳某某、李某寅、张某癸为后补）从被告人蒋某甲处借款30万元，四人以蒋某乙名义签订30万元本金借条，同时被诱使签订了借款6万元的违约金借条，利息3分，约定期限6个月，郭某甲转款给李某庚30万元，当日李某庚转回郭某甲当月利息、服务费计3万，实际得款27元。利息归还至2017年7月5日续期，交续期费用4.6万元，利息继续归还至2017年9月6日，后未能按时还款，2017年10月24日，被告人蒋某乙以30万元借条将李某庚、李某丑、宋某某、王某甲6、王某丑、柳某某、李某寅、张某癸起诉至萧县人民法院，诉讼标的：31.8万元，后经法院于2017年11月1日调解达成协议，归还本金30万元及利息。2017年12月14日蒋某乙申请强制执行，2018年3月30日撤回强制执行。张某癸归还蒋某甲5万元、宋某某归还蒋某甲5万元。被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙骗取被害人13.9万元，未得逞3万元。
59.2017年1月18日，李某庚、李某丑、孟某丁、纵某乙从被告人蒋某甲处借款30万元，四人以蒋某甲名义签订30万元本金借条，同时被诱使签订了以2017年1月8日借款6万元的违约金借条，利息3分，约定期限6个月，郭某甲转款给李某庚30万元，当日李某庚转回郭某甲利息、服务费计3万元，实际得款27万元。利息归还至2017年7月18日，交续期费用7.8万元，利息继续归还至2017年8月18日，2017年10月12日，李某丑归还蒋某甲、蒋某丙30万元。2018年7月30日，被告人蒋某甲以30万元借条将李某庚、李某丑、孟某丁、纵某乙起诉至萧县人民法院，诉讼标的：37.2万元，后法院于2018年11月15日中止诉讼。被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某丙骗取被害人12.3万元，未得逞30万元。
另，李某丑于2017年11月24日归还郭某甲现金5万元、2018年3月16日通过李某卯转款至蒋某乙银行卡归还17万元，通过张某亥银行卡转款至蒋某乙归还10万元，通过张某甲1的银行卡转款至蒋某乙银行卡归还7万元，通过宋某某归还蒋某乙现金11万元。
认定上述事实的证据如下：
1.借条、银行转账记录、民事裁判文书等书证；
2.证人郝某乙、郑某乙、李某甲等人的证言；
3.被害人王某丁、张某丑、李某庚等人的陈述；
4.被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某丙、蒋某乙等人的供述和辩解。
三、虚假诉讼事实
1.2013年7月18日，王某辰、赵某某从被告人蒋某甲处借款20万元，约定借款期限6个月，利息3分。扣除6000元利息、6000元手续费，王某辰、赵某某二人在蒋某甲提供的制式借条上签字，后未能按时偿还，2017年4月25日，蒋某甲以诉讼标的22.4万元将王某辰、赵某某及捏造欧阳某丙为共同借款人起诉至萧县人民法院，蒋某甲提供了借条等证据，法院判决蒋某甲胜诉。后被告人将首民于2017年12月14日申请强制执行，赵某某、王某辰、欧阳某丙无财产可执行，均被纳入失信被执行人名单和限高消费人员名单。2018年11月29日，经宿州市人民检察院司法鉴定中心鉴定，2013年7月18日赵某某、王某辰、欧阳某丙签订的20万借条上的欧阳某丙笔迹非其本人所写。
2.2015年2月28日，赵某某在王某甲4、王某巳、朱某甲、朱某乙担保下向被告人蒋某甲借款5万元，利息3分，期限6个月，蒋某甲扣除当月利息1500元，服务费1500元，实际到手4.7万元。四人与被告人蒋某甲签订5万元的借条，归还利息至2016年2月28日，后不能及时归还，2017年4月26日，蒋某甲以5万借条原件向法院起诉，2017年8月25日法院以《安徽省萧县人民法院（2017）皖1322民初2464号民事判决书》判决蒋某甲胜诉。2017年7月3日，蒋某甲持伪造赵某某、王某甲4、王某巳、朱某甲、朱某乙借其5万元的借条向萧县人民法院起诉，诉讼标的53000，法院于2017年8月3日开庭审理，庭审结束前主审法官要求蒋某甲在三日内将借条原件提交法庭，逾期视为放弃举证。后因蒋某甲没有提供借条原件，于2017年8月7日申请撤诉。次日，法院裁定准许蒋某甲撤回起诉。后经安徽省宿州市人民检察院司法鉴定中心鉴定，蒋某甲起诉的该借条检材不是出自样本复印所形成。
认定上述事实的证据如下：
1.借条、民事诉状、民事裁判文书等书证；
2.证人王某辰、赵某某、朱某甲等人的证言；
3.被告人蒋某甲的供述和辩解。
4.宿州市人民检察院司法鉴定中心出具的文件检验鉴定书。
四、非法拘禁事实
1.2015年10月20日19时许，被告人蒋某甲安排被告人蒋某乙、蒋某丙伙同被告人芈某某、程某甲往萧县龙城镇健康路南段“粥鼎记”饭店，将王某丁及其儿子王某甲7带至被告人蒋某甲公司内。期间，被告人蒋某丙电话邀约被告人董某甲、董某乙、张某甲前来公司内“架势”，被告人欧阳某甲亦在公司内，在王某丁无法还款时，被告人蒋某甲、郭某甲先对王某丁辱骂要求其归还借款，后被告人蒋某甲对王某丁实施殴打，被告人蒋某丙用电棍殴打王某丁腿部。王某丁之妻杨某乙及女儿王某甲8在知晓王某丁父子被限制自由后报警，接警后，萧县公安局城西派出所民警出警于当日22时许将王某丁父子解救。经法医鉴定，王某丁左下肢损伤程度为轻微伤。
2.2016年7月31日上午10时许，被告人蒋某甲、郭彩萍、蒋某丙、欧阳某甲等人将郭某丙从其家中强行带至被告人蒋某甲公司内，被告人蒋某丙、欧阳某甲在旁“架势”，被告人蒋某甲、郭某甲对郭某丙辱骂，后被告人蒋某甲伙同被告人蒋某乙对其实施殴打，迫使郭某丙让其姐夫朱某丙送钱偿还其替郝某乙担保的借款。被告人蒋某甲安排他人跟随郭某丙将朱某丙带至公司内，被告人蒋某甲收到朱某丙代付2万元后仍不让郭某丙离开，迫使郭某丙让吴某庚将其拖拉机开来抵账，约12时许被告人蒋某甲收到该拖拉机抵账3万元后方让郭某丙离开。
3.2016年9月22日上午10时许，被告人蒋某甲、郭彩萍、欧阳某甲将刘某己带至蒋某甲公司内，因刘某己不能偿还其替胡某甲担保的借款，被告人蒋某甲、郭彩萍对其辱骂，被告人蒋某甲又伙同被告人蒋某丙对刘某己脸部实施殴打，后刘某己被迫让其姐姐刘某庚前来送钱，被告人蒋某甲安排被告人欧阳某甲等人跟随刘某己前去接刘某庚，被告人蒋某甲收到刘某庚带来的5万元后仍不让刘某己离开，至刘某己母亲谢某丙担保后才得以离开。
4.2016年中秋节后的一天，被告人蒋某甲带领被告人郭彩萍、蒋某丙、蒋某乙、欧阳某甲、程某甲将胡某丁、胡某戊、胡某己带至被告人蒋某甲公司内，被告人郭某甲、欧阳某甲等人在旁“架势”，被告人蒋某甲、蒋某丙、蒋某乙对胡某戊实施殴打、并用电棍击打其腿部逼其下跪，后迫使其三人在买卖协议、借条上签字，将胡某戊的猪场以40万价格卖给被告人蒋某丙，并强行扣押胡某戊、胡某己身份证未归还。至次日凌晨1时许三人才得以离开。
5.2016年9月27日16时许，胡某丙、李某辰、胡某庚到被告人蒋某甲公司内，因其不能偿还替胡某甲担保的借款，被告人蒋某甲要求三人在一张80万借条上签字并提供担保人。期间，被告人蒋某甲、郭某甲等人对三人辱骂、殴打，持电棍殴打胡某庚逼其下跪，胡某丙上前阻止时亦被殴打，被告人蒋某丙、蒋某乙、程某甲、芈某某、欧阳某甲在场“架势”。之后，被告人蒋某甲指使被告人蒋某丙、芈某某、欧阳某甲、程某甲将胡某丙、李某辰带至龙城镇凤山穆永华的活动板房内限其自由以迫使其家人前来担保。被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙在胡某庚妻子及女儿担保签字后将其从公司带至板房，被告人蒋某甲、蒋某乙对胡某丙、李某辰实施殴打，迫使两人在借条上签字后，仍让其家人前来签字担保未果，三人于22时30分许才得以离开。
认定上述事实的证据如下：
1.发破案经过、前科证明、刑事判决书等书证；
2.证人郝某乙、王彩侠、王某甲8等人的证言；
3.被害人王某丁、郭某丙、刘某己等人的陈述；
4.被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某丙等人的供述和辩解；
5.萧县公安局出具的法医学人体损伤程度鉴定书；
6.萧县公安局制作的辨认笔录。
五、寻衅滋事事实
1.2015年7月24日9时许，被告人蒋某甲电话与程某乙相约在郝某乙位于萧县柏星“豪杰装潢公司”内商讨借款归还之事，后被告人蒋某甲带领被告人郭某甲、蒋某乙、蒋某丙及蒋某丙电话邀约的被告人张某甲、董某甲、董某乙到后，被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙、蒋某丙对程某乙辱骂、撕扯、殴打，被告人张某甲、董某甲、董某乙在场“架势”，致程某乙上衣被撕烂，脖上挂珠被扯断。之后，被告人蒋某乙等人强行将其拖拽致车上带走。
2.2016年4月5日11时50分许，萧县人民法院法官欧阳某乙主持调解被告人蒋某甲与刘某乙债务纠纷未果，后刘某乙准备从萧县人民法院西门离开时，被告人蒋某甲伙同被告人郭某甲、蒋某丙、蒋某乙、芈某某采取搂抱、撕扯、殴打等手段不让刘某乙离开。至12时许，萧县公安局城东派出所民警接警处置后刘某乙才得以离开。
3.被告人蒋某甲与被害人王某甲9因借贷纠纷经萧县人民法院判决后进入执行程序。2016年10月10日上午8时许，被告人蒋某甲带领被告人蒋某丙、欧阳某甲到萧县杜楼镇政府大院内对王某甲9滋事。期间，被告人蒋某丙、欧阳某甲对其实施殴打，被告人蒋某甲用“辣椒水”喷雾剂对其脸部实施喷射，影响极为恶劣。
4.2017年1月17日上午，被告人蒋某甲、郭某甲因借贷纠纷在萧县人民法院门口附近辱骂田某某，被告人欧阳某甲“架势”并对田某某驾驶的车辆后备箱拍打，被告人蒋某乙对与田某某同行的沈某乙面部实施殴打，造成其面部流血。
5.2017年2月25日10时30分许，张某辛同其弟张某庚、弟媳李某戊、祖父张某甲2到被告人蒋某甲公司，欲找被告人蒋某甲讨回部分已支付的“套路贷”产生的高额利息及商谈12万元违约金事宜。10时许，被告人蒋某甲、蒋某乙等人至公司门口，李某戊与张某甲2欲进公司，被告人蒋某甲等人对两人进行辱骂，张某辛持手机录像时，被告人蒋某乙将手机夺去摔坏。被告人蒋某甲朝张某辛面部实施殴打，致其摔倒在地。
6.2017年10月12日11时许，被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙、蒋某丙及其邀约的被告人芈某某，强行将李某庚带至萧县柏星小区“岁月如歌”饭店附近，并找到担保人李某丑，被告人蒋某甲、郭某甲对李某庚、李某丑二人辱骂，被告人蒋某乙、芈某某在场“架势”，迫使李某丑当场转款给蒋某丙十万元，后被告人蒋某丙又以欠款为由对李某庚实施殴打、后持刀欲伤害李某庚致其衣服划烂，并开车强行将李某庚带至萧县金街附近将其扔下。
7.2015年12月23日14时许，被告人郭某甲、蒋某丙及其邀约的被告人芈某某、董某乙、董某甲到萧县圣泉乡大地婚纱摄影店，被告人芈某某、董某乙、董某甲在旁“架势”，被告人郭某甲对李某戊辱骂，被告人蒋某丙将李某戊按倒在地致其面部擦伤，并将店内气球、圣诞树等物品损毁。
8.2014年4月11日20时许，被告人蒋某甲因债务问题在萧县龙霄公园附近与鲍某乙发生纠纷，鲍某乙儿媳张某甲3闻讯后赶至，被告人蒋某丙、蒋某乙对张某甲3实施殴打，经法医鉴定，张某甲3右眼部损伤符合轻微伤。
认定上述事实的证据如下：
1.行政处罚决定书、调解协议等书证；
2.证人陈某戊、王某甲10、黄某丁等人的证言；
3.被害人程某乙、刘某乙、王某甲9等人的陈述；
4.被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某丙等人的供述和辩解；
5.萧县公安局出具的法医学人体损伤程度鉴定书；
6.萧县公安局制作的辨认笔录。
六、非法处置查封、扣押财产事实
1.2016年3月8日，被告人蒋某甲诉刘某乙等人借贷纠纷一案，经萧县人民法院调解，达成（2016）皖1322民初875号民事调解书。2016年4月6日，被告人蒋某甲委托被告人蒋某丙申请强制执行。2016年4月20日，萧县人民法院以（2016）皖1322执369号执行裁定书查封被执行人刘某乙所有的装载机一辆等物品，该装载机停放于刘某乙石料厂内。2016年7月23日被萧县人民法院裁定予以扣押。2016年10月份的一天，被告人蒋某丙、徐某某在被告人蒋某甲的安排下，由被告人徐某某联系驾驶员、被告人蒋某丙联系停车场，被告人蒋某甲、徐某某等人一起到石料厂将被扣押的装载机转移至萧县龙城镇三里庄纵某丙停车场内，被告人蒋某丙在此接应。后以被告人蒋某乙名义对外出租。经萧县价格认证中心认定，该装载机价值人民币11万元。
2.2016年1月26日，被告人蒋某甲以刘某乙、王某己、郑某丙三人欠其62万元本金为由向萧县人民法院提起民事诉讼，同年2月24日被告人蒋某甲申请对刘某乙位于萧县毛郢矿正冠陶瓷厂石料加工厂内的石子予以查封，萧县人民法院于同年2月26日以（2016）皖1322民初876号民事裁定书对该石子3万吨予以查封、查封期限一年。2016年4月18日上午，被告人蒋某甲明知该石料被萧县人民法院查封，仍安排被告人蒋某丙联系他人变卖部分石子，后伙同被告人郭某甲、欧阳某甲、程某甲、芈某某一起变卖石子价值约32000余元。其中通过被告人董某乙变卖一车价值2000元的石子。
认定上述事实的证据如下：
1.萧县价格认证中心文件、民事调解书等书证；
2.证人窦某某、王某辛、毛某某等人的证言；
3.被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某丙等人的供述和辩解。
七、敲诈勒索事实
1.2016年4月2日，被告人蒋某甲、郭彩萍、蒋某丙以非法占有为目的，以王某甲未能及时归还借款为由对其实施辱骂、殴打，并强迫其签订一张事实上并不存在的10万元借条。2016年4月5日，王某甲女婿马某乙替王某甲转账给被告人郭彩萍10万元以归还20万借款，但被告人蒋某甲、蒋某丙在庭审中称该10万元系归还上述10万元借条，而被告人徐某某在明知该笔借条是虚假的情况下，在庭审中作虚假证明以帮助被告人蒋某甲、郭彩萍、蒋某丙获得该10万元。
认定上述事实的证据如下：
1.银行业务凭证、民事调解书等书证；
2.证人王某丙、王某乙、侯某某等人的证言；
3.被害人王某甲的陈述；
4.被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某丙等人的供述和辩解。
八、行贿事实
2013年至2018 年期间，被告人蒋某甲未经批准，擅自从事经常性贷款业务，违法放贷，通过法院审判、执行谋取非法利益。2016年至2017年，被告人蒋某甲先后送给萧县人民法院执行局原局长郑某丁、执行局工作人员周某某、郑某乙等人民币计8万元、购物卡 0.1万元。具体事实如下：
1.2016 年一天晚上，为了在本人及家人的民事借贷纠纷案件执行过程中获得照顾，谋取非法利益，被告人蒋某甲送给萧县法院执行局局长郑某丁人民币5万元。次日，郑某丁将该5万元退还给被告人蒋某甲。
2.2016年7月，为了在案件执行上获得照顾，谋取非法利益，被告人蒋某甲送给萧县法院执行局工作人员周某某1000元联华超市购物卡，同年7月20日，周某某将该卡退还；2017年 4月，被告人蒋某甲送给周某某一张存款2万元的中国邮政储蓄银行卡，同年4月25日，周某某将该卡退还。
3.2017年4月，为了在案件执行上获得照顾，谋取非法利益，被告人蒋某甲送给萧县法院执行局工作人员郑某乙人民币1万元。数日后，郑某乙将该1万元退还给被告人蒋某甲。
认定上述事实的证据如下：
1.发破案经过、银行个人账户申请单等书证；
2.证人郑某丁、程某丁、朱某丁等人的证言；
3.被告人蒋某甲、蒋某丙等人的供述和辩解。
本院认为，被告人蒋某甲组织、领导以暴力、威胁等手段有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，欺压群众，严重破坏社会生活、经济秩序的黑社会性质的组织；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；随意殴打他人，情节恶劣；转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产，情节严重；以非法占有为目的，强行索要他人财物，数额巨大；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二款、第三百一十四条、第二百七十四条、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第二十五条，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押财产罪、敲诈勒索罪、行贿罪追究其刑事责任。其一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人郭某甲积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；随意殴打他人，情节恶劣；转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产，情节严重；以非法占有为目的，强行索要他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二款、第三百一十四条、第二百七十四条、第二十五条，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押财产罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。其一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人蒋某乙积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；随意殴打他人，情节恶劣；转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百一十四条、第二十五条，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押财产罪追究其刑事责任。其一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人蒋某丙积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；随意殴打他人，情节恶劣；转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产，情节严重；以非法占有为目的，强行索要他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二款、第三百一十四条、第二百七十四条、第二十五条，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押财产罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。其一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人欧阳某甲积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；随意殴打他人，情节恶劣；转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百一十四条、第二十五条，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押财产罪追究其刑事责任。其一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人徐某某参加黑社会性质组织；转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产，情节严重；以非法占有为目的，强行索要他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百一十四条、第二百七十四条、第二十五条，应当以参加黑社会性质组织罪、非法处置查封、扣押财产罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人徐某某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。其一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人芈某某参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；随意殴打他人，情节恶劣；转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百一十四条、第二十五条，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押财产罪追究其刑事责任。被告人芈某某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。其一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人程某甲参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第三百一十四条、第二十五条，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法处置查封、扣押财产罪追究其刑事责任。其一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人董某甲参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二十五条，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。其一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人董某乙参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节；转移、变卖已被司法机关查封、扣押的财产，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三百一十四条、第二十五条，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法处置查封、扣押财产罪追究其刑事责任。其一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人张某甲参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二十五条，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。其一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
安徽省萧县人民法院
检察员：朱 永
检察员：田明星
检察员：魏 娜
2019年9月26日
附：
1.被告人蒋某甲、郭某甲、蒋某乙现羁押于宿州市看守所。被告人蒋某丙、欧阳某甲、董某乙、董某甲、张某甲、程某甲、芈某某现羁押于萧县看守所。被告人徐某某现取保候审，住萧县**镇**行政村**自然村**号。
2.案卷材料和证据玖拾伍册。
3.证人名单。
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