起诉书(谢凡聪合同诈骗案)_阳泉市人民检察院

阳泉市人民检察院

起 诉 书

阳检刑二刑诉〔2018〕14号

被告人谢凡聪，男，1961年**月**日出生，居民身份证号码5225221961********，汉族，大学本科，户籍所在地贵州省贵阳市开阳县，住贵州省开阳县**镇**路**号，贵州开阳**有限公司原法定代表人，因涉嫌合同诈骗罪于2018年4月18日被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，于2018年4月26日被阳泉市公安局城区分局依法执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。

本案由阳泉市公安局城区分局侦查终结，以谢凡聪涉嫌合同诈骗罪移送阳泉市城区人民检察院审查起诉。阳泉市城区人民检察院于2018年6月26日报送本院。本院受理后，于2018年6月27日已告知被告人有权委托辩护人，2018年6月27日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年8月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年9月6日补查重报；本院于2018年10月17日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年11月16日补查重报。本院于2018年7月24日、2018年9月29日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2015年3月13日，被告人谢凡聪在明知其贵州开阳**有限公司背负巨额债务、早已资不抵债、无力偿还借款的情况下，仍隐瞒负债真相，以银行倒贷为由，向被害人王某甲提出借款。后谢凡聪与王某甲签订借款协议，约定谢凡聪向王某甲借款2000万元用于短期周转，期限一个月，借款到期后一次性偿还本息2040万元，谢凡聪用自己持有的开阳**磷矿49％的出资股权作为借款质押。同年3月16日王某甲将2000万元转入被告人谢凡聪个人账户，当日谢凡聪将该款转入贵州开阳**有限公司账户。次日，贵州开阳**有限公司偿还贷款2247.3万元。

2015年4月1日，贵州开阳**有限公司从贵阳银行开阳支行贷款2200万元。经鉴定，其中400万元付给开阳**磷矿原股东仵某某，其余1800万元中的绝大部分被该公司用于清偿本公司债务。

借款到期后，贵州开阳**有限公司于2015年4月17日转给王某甲40万元借款利息。被告人谢凡聪以公司负债十亿余元为由拒绝偿还被害人借款本金。后被害人王某甲与被告人谢凡聪先后签订二份还款协议书，但被告人谢凡聪仍未还款。经查，被告人谢凡聪在借款协议、还款协议中约定的质押无效。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款协议书、借款借据等：2.证人证言：证人王某乙、乔某某等的证言：3.被害人陈述：被害人王某甲的陈述；4.被告人谢凡聪的供述与辩解；5.鉴定意见：山西天恒司法鉴定所晋天恒司法【2018】经鉴字第005号鉴定意见书。

本院认为，被告人谢凡聪以非法占有为目的，在签订、履行 合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第224条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢凡聪到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

阳泉市中级人民法院

检察员：王艳娥

2018年12月14日

附：

1.被告人现羁押于阳泉市看守所。

2.案卷材料拾壹册。