起诉书(贺旭琳挪用公款、诈骗案)_西安市人民检察院

西安市人民检察院

起诉书

西检一部刑诉〔2020〕15号

被告人贺旭琳，曾用名：郝峰，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码6101041973********，汉族，中专文化程度，户籍所在地陕西省蒲城县，住安徽省砀山县**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被西安市公安局刑事拘留，同年10月18日本院以涉嫌职务侵占罪批准逮捕，同日由西安市公安局执行逮捕。

本案由西安市公安局侦查终结，以被告人贺旭琳涉嫌诈骗罪、职务侵占罪，于2019年12月17日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因案情重大、复杂，退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

（一）挪用公款罪

1997年年初至1998年2月，被告人贺旭琳任**银行西安市咸宁路支行友谊东路分理处**，主持工作，负责分理处全面工作。

1997年3月，被告人贺旭琳为完成分理处的存款任务，也为个人从中获取利益，通过某医院院务处助理员寇某某联系到某某军代室200万元的存款业务。贺旭琳在为该军代室办理200万元存款业务的过程中，利用职务上的便利开具上下联不符的国库券收款凭证，其中，交给军代室的收款凭证是“**部队”购买国库券200万元，银行存底联是贺旭琳虚拟的“杨成军”购买国库券100元。之后，贺旭琳将军代室用于购买国库券的200万元，通过西安某某实业贸易公司账户转入华夏证券有限公司西安营业部“刘某某”的股票账户，其中提现100万元，其余资金用于炒股。同年3月24日，“刘某某”股票账户被注销。

2001年5月16日，陕西省高级人民法院（2001）陕经二终字第44号民事判决书，判决某某银行西安市咸宁路支行兑付某某军代室存款200万元人民币及利息。

（二）贪污罪

1998年春节前，被告人贺旭琳因无力偿还某某军代室即将到期的200万元国库券，遂决意出逃。1998年1月27日春节放假前一天，贺旭琳利用其担任某某银行西安市咸宁路支行友谊东路分理处**职务上的便利，编造客户公司需要现金发放工资的事由，从支行调拨30万元现金存放于分理处铁皮柜中。第二天，贺旭琳利用其保管的铁皮柜钥匙，将30万元现金取出后潜逃。

2004年，经某某银行陕西省分行报中国银行总行审批，该30万元作为营业外支出予以核销。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料、立案报告、移交函、抓获经过、户籍资料、干部履历表、银行凭证、证券公司资料、民事裁判文书、刑事技术鉴定书等书证；2.证人宋某某、贺某某、寇某某、付某某、张某某、胡某某、陈某某、任某某、刘某某等证言；3.被告人贺旭琳供述和辩解。

本院认为，被告人贺旭琳身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利性活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人贺旭琳身为国家工作人员，利用职务上的便利，窃取公共财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省西安市中级人民法院

检察官：张珩

检察官助理：李孝男

2020年6月10日

附件：1.被告人贺旭琳现羁押于西安市看守所；

2.案卷材料和证据6册。