起诉书(贺某某等人诈骗案)_湖北省宜城市人民检察院

湖北省宜城市人民检察院

起 诉 书

宜检公诉刑诉〔2019〕157号

被告人贺某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4203231990********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省十堰市竹山县**镇**村**组，现住湖北省十堰市武当山特区**路**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月16日被宜城市公安局刑事拘留，同年12月19日经我院批准逮捕，次日被宜城市公安局执行逮捕。

被告人曾某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码4203811973********，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省天门市**队**号，现住天门市**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月24日被宜城市公安局刑事拘留，同年12月19日经我院批准逮捕，次日被宜城市公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码5137231984********，汉族，高中文化，户籍所在地四川省巴中市平昌县，住四川省巴中市平昌县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月3日被宜城市公安局刑事拘留，同年2月18日经我院批准逮捕，同日被宜城市公安局执行逮捕。

被告人曾某乙 ，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4203811988********，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省天门市**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月24日被宜城市公安局刑事拘留，同年12月19日经我院批准逮捕，次日被宜城市公安局执行逮捕

本案由宜城市公安局侦查终结，以被告人曾某甲、贺某某、曾某乙、张某某涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年3月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月11日补查重报；本院于2019年5月7日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月4日补查重报。

经依法审查查明：

2017年6月中旬，被告人张某某经人介绍在广东省吴川市认识一个从事电话诈骗的“老板”，通过在其“老板”处学习电话诈骗的套路及方法：“老板”提供作案工具，包括老款按键诺基亚手机、手机卡号、诈骗对象资料（姓名、电话、户籍地、种植或养殖等信息，打印在一张A4纸上，每页有50 多条对象信息）、各个地区**政府领导信息、锡纸袋（用来包私人手机屏蔽手机信号以逃避公安机关的打击）、银行卡号及户主。前一天下午用老款按键诺基亚手机和“工作”手机号对诈骗对象逐个打电话，询问对方现在养殖或种植等情况，根据对方的回答，随机应变冒充当地政府领导以发放补贴为由让对方第二天上午9点到其办公室，或冒充熟人。对方相信后，第二天上午8点多钟再次拨打对方电话，找借口先不让对方到办公室，后又以补贴批下来了，领导要回扣，让对方打钱到指定账户上；或是冒充熟人以急需用钱，让对方打钱到指定账户上，最终完成诈骗，并从中分得百分之四十的“提成”。在那学习20多天后离开，同年10月份，张某某又到吴川市继续学习并从事电话诈骗，同年12月份张某某离开。

张某某第二次去吴川市从事电话诈骗期间，被告人曾某甲和曾某乙也到该“老板”另外一个电话诈骗“窝点”处学习并从事电话诈骗，并与张某某相识。2018年四、五月份，曾某甲回到湖北省天门市，在竟陵办事处草鞋店街租住一民宅后，“老板”将作案工具邮寄过来，曾某甲在出租屋内继续拨打电话从事电话诈骗活动。六、七月份，被告人曾某乙、贺某某两人到曾某甲处，跟着曾某甲一起从事诈骗活动，作案工具都是“老板”邮寄给曾某甲，这些作案工具由曾某甲、曾某乙、贺某某三人共同使用，但是每个人打电话实施诈骗时是单独完成的，诈骗成功后，“老板”将“提成”的钱打给曾某甲，曾某甲再将钱分给诈骗成功的人，曾某甲相当于这个诈骗“窝点”的负责人。

2018年8月份，曾某甲收手不干，曾某乙从天门回到武当山，在武当山特区博物馆路3A1号702室租住一房子后，“老板”将作案工具邮寄给曾某乙，曾某乙和贺某某两人共同使用“老板”邮寄过来的这些作案工具，继续在此处从事电话诈骗活动。同年9月下旬，被告人张某某又到曾某乙在武当山租住的房子内，继续和曾某乙、贺某某从事电话诈骗活动，也共同使用“老板”邮寄过来的这些作案工具，10月1日期间离开几天，10月中旬又返回到武当山，继续和曾某乙、贺某某从事电话诈骗活动。经查证核实被告人曾某甲参与作案5起，涉案金额20万元，被告人曾某乙、贺某某参与作案8起，涉案金额265000元，被告人张某某参与作案三起，涉案金额65000元。

1、 2018年8月20日，被告人曾某甲伙同曾某乙、贺某某等人用1359749****手机号码给宜城市雷河镇的商某某打电话，冒充宜城市**的林**，以处理商某某羊死亡赔款事宜领导要回扣为由，骗取商某某7万余元。

2、 2018年8月15日，被告人曾某甲伙同曾某乙、贺某某等人用1359749****手机号码给枣阳市吴店镇的王某甲打电话，冒充枣阳市**局张**，以养殖补贴需要打点领导为由，骗取王某甲3 万元．

3、2018年7月14日，被告人曾某甲伙同曾某乙、贺某某等人用1359749****这个手机号码给枣阳市环城办事处的汪某某打电话，冒充其朋友王某某，以急需用钱为由，骗取汪某某2万元。

4、 2018年7月9日，被告人曾某甲伙同曾某乙、贺某某等人用1359749****这个手机号码给襄阳市襄州区峪山镇的余某打电话，冒充襄阳市襄州区峪山镇政府**，以养殖补贴需要打点领导为由，骗取余某5万元。

5、2018年6月1日，被告人曾某甲伙同曾某乙、贺某某等人用1359749****这个手机号码给南漳县九集镇肖某某打电话，冒充南漳县**大海**，以养殖补贴收取好处费为由，骗取肖某某3万元。

6、2018年10月10日，被告人曾某乙伙同张某某、贺某某等人用1387147****这个手机号码给枣阳市熊集镇的张某某打电话，冒充枣阳市**府付**，以需要给领导打蛇子为由，骗取张某某5000元。

7.2018年9月26日，被告人曾某乙伙同张某某、贺某某等人用1321964****这个手机号码给四川省南江县的蔡某某打电话，冒充村**，以养殖补贴收取好处费为由，骗取蔡某某2万元。

8、2018年9月27日，被告人曾某乙伙同张某某、贺某某等人用1321964****这个手机号码给四川省通江县的高某打电话，冒充**政府工作人员，以养殖补贴收取好处费为由，骗取高某4万元。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押清单、返还清单、银行账单、调取证据通知书、抓获经过等书证；2、吴某某、江某某、刘某某等人的证言：3、被害人某某某、蔡某某、王某甲等人的陈述；4、被告人曾某甲、曾某乙、贺某某、张某某供述与辩解；5、司法鉴定意见书、物证鉴定书；6、辨认笔录；8.通话录音光盘。

本院认为，被告人曾某甲、曾某乙、贺某某、张某某以非法占有为目的，通过拨打电话的方式冒充国家工作人员，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宜城市人民法院

检  察  员：  李清华

2019年6月11日

附：

1.被告人现羁押于宜城市看守所。

2.案卷材料4册。

3.证人名单1份。

4.物证鉴定光盘1张，讯问被告人光盘20张。