起诉书(邓某甲金融凭证诈骗、单位行贿案)

商洛市商州区人民检察院

起诉书

商区检一部刑诉〔2020〕23号

被告单位：商洛市**工贸有限责任公司（以下简称**公司），统一社会代码：91611023L04750776W,公司住所位于商南县**街，法定代表人邓某甲。

诉讼代表人柳某某，女，1972年**月**日出生，系**公司股东、监事。

被告人邓某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码6125241973********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省商洛市商南县，现住商南县**路**小区**室。因涉嫌金融凭证诈骗罪，于2018年8月19日被指定居所监视居住，2019年2月17日因涉嫌单位行贿罪被商州区监察委员会采取留置措施，2019年7月20日被刑事拘留，经本院批准，同年8月22日被依法执行逮捕。

本案由商洛市公安局商州分局、商洛市商州区监察委员会侦查、调查终结，以被告单位**公司涉嫌单位行贿罪、被告人邓某甲涉嫌金融凭证诈骗罪、单位行贿罪，于2019年11月18日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有权委托辩护人，审查了全部案件材料。本院先后于2020年1月2日、3月17日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月2日、4月17日补查重报。本院分别于2019年12月19日、2020年3月3日、2020年6月2日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：被告单位**公司在企业项目申报、承揽工程期间，为谋取不正当利益，被告人邓某甲先后多次向刘某甲等12名国家工作人员行贿86万元人民币及10万美元。具体事实如下：

（一）2013年至2015年，3次向时任商南县县委书记刘某甲行贿20万元人民币和10万美元。

1、2013年底，为感谢刘某甲在**公司申报2013年度陕南循环发展项目（密胺环保餐具生产项目）及资金拨付中的帮助，被告人邓某甲送给刘某甲5万元人民币，该刘予以收受；

2、2014年底，为感谢刘某甲在**公司申报2013年度国家中小企业发展专项资金期间的帮助，被告人邓某甲送给刘某甲5万元人民币及5万美元，该刘予以收受。

3、2015年年底，为感谢刘某甲在**公司申报2014年度陕南循环发展项目（人造岗石项目）及资金拨付期间的帮助，以及公司在承揽泊文路工程中提供帮助，被告人邓某甲送给刘某甲10万元人民币及5万美元，该刘予以收受。

（二）2012年至2016年，9次向时任商南县**局局长朱某某行贿10万元人民币。

1、2012年至2016年，为感谢朱某某在**公司申报的项目资金拨付中的关照，被告人邓某甲以拜年名义每年底送给朱某某1万元人民币，5年合计5万元，该朱予以收受；

2、2013年至2016年间，为感谢朱某某在**公司申报密胺环保餐具技改项目，以及密胺环保餐具生产线项目、人造岗石项目等项目资金拨付中的关照，被告人邓某甲分4次送给朱某某合计5万元人民币，该朱予以收受。

（三）2008年至2012年，5次向时任商洛市**局副局长刘某乙行贿5万元人民币。

2008年至2012年，为感谢刘某乙在**公司实施万村千乡项目中的关照，被告人邓某甲于每年年底送给刘某乙1万元，5年合计5万元人民币，该刘予以收受。

（四）2007年至2013年，13次向商洛市**局市场科科长李某某行贿22万元人民币。

1、2007年至2012年，为感谢李某某在**公司实施万村千乡项目中的关照，被告人邓某甲每年年底以拜年名义送给李某某1万元，6年合计6万元人民币，该李予以收受；

2、2008年至2013年，为感谢李某某在**公司实施的万村千乡项目检查验收中的关照，被告人邓某甲在每年项目检查时送给李某某1万元，6年合计6万元人民币，该李予以收受；

3、2012年8月，为感谢李某某在**公司实施万村千乡项目中的关照和支持，被告人邓某甲在李某某购买私家车时，通过银行转账方式送给李某某10万元人民币，该李予以收受；

（五）2008年至2009年，3次向时任山阳县**局局长崔某某行贿3万元人民币。

2008年至2009年，为感谢崔某某在**公司实施万村千乡项目中的关照，被告人邓某甲每年送给崔某某1万元人民币，3年合计3万元人民币，该崔予以收受。

（六）2008年至2012年，10次向时任山阳县**局副局长王某丙行贿5万元人民币。

1、2008年至2012年，为感谢王某丙在**公司实施万村千乡项目期间的关照，被告人邓某甲在每年项目检查验收之时送给王某丙5000元，5年合计25000元人民币，该王予以收受；

2、2008年至2012年，为感谢王某丙在**公司实施万村千乡项目期间的关照，被告人邓某甲在每年年底以拜年之名送给王某丙5000元，5年合计25000元人民币，该王予以收受。

（七）2013年至2014年，2次向时任商洛市**区域科科长陈某某行贿3万元人民币。

2013年至2014年，为感谢陈某某在**公司申报人造岗石项目中的帮助，被告人邓某甲分两次送给陈某某合计3万元人民币，该陈予以收受。

（八）2012年至2013年，3次向时任商南县**局局长张某某行贿6万元人民币。

1、2012年7、8月，为感谢张某某在**公司争取密胺环保项目的银行贴息贷款中的关照，被告人邓某甲送给其2万元人民币，该张予以收受；

2、2012年底，为感谢张某某在**公司申报密胺项目中的帮助，被告人邓某甲送给其2万元人民币，该张予以收受；

3、2013年底，为感谢张某某在**公司申报人造岗石项目中的帮助，被告人邓某甲送给其2万元人民币，该张予以收受。

（九）2015年至2016年，2次向时任商南县**局副局长吴某某行贿2万元

2015年至2016年，为感谢吴某某在**公司申报人造岗石项目验收中的帮助，被告人邓某甲分两次送给吴某某合计2万元人民币，该吴予以收受。

（十）2012年至2017年，3次向时任商南县**局局长刘某丙行贿3万元

1、2012年底，为了**公司申报的密胺技改项目得到刘某丙的关照顺利实施，被告人邓某甲送给刘某丙1万元人民币，该刘予以收受；

2、2013年4月，为了**公司申报的密胺技改项目得到刘某丙的关照，被告人邓某甲送给刘某丙1万元人民币，该刘予以收受；

3、2017年4月，为了**公司在商南县社保局的开通社保结算业务，被告人邓某甲送给刘某丙1万元人民币，该刘予以收受。

（十一）向时任商洛市**局副局长万某某行贿1万元

2013年底，为感谢万某某在**公司申报密胺技改项目中的帮助，被告人邓某甲送给其1万元人民币，该万予以收受。

（十二）2012年至2015年，6次向时任商南县**局局长尚某某行贿6万元

1、2012年7、8月份，为感谢尚某某在**公司申报菜篮子工程中的帮助，邓某甲送给尚某某1万元人民币，该尚予以收受。

2、2012年底，为感谢尚某某在**公司申报的菜篮子工程中的帮助，被告人邓某甲送给其1万元人民币，该尚予以收受；

3、2013年7、8月，为了**公司申报的龙头企业项目得到尚某某的帮助，被告人邓某甲送给其1万元人民币，该尚予以收受；

4、2013年10月，为了**公司申报的省级农业专项资金项目得到尚某某的关照，被告人邓某甲送给其1万元人民币，该尚予以收受；

5、2013年底，为感谢尚某某在**公司2013年度申报项目中的帮助，被告人邓某甲以拜年名义送给其1万元人民币，该尚予以收受；

6、2015年10月，为了**公司申报的省级农业专项资金项目得到尚某某的关照，被告人邓某甲送给其1万元人民币，该尚予以收受。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：指定管辖通知书、立案决定书、户籍信息、情况说明、商洛市国力工贸有限公司营业执照、银行汇款凭证、相关部门文件、刑事判决书等书证；2.证人证言：证人王某甲、邓某乙、王某乙、刘某甲、朱某某、刘某乙、李某某等人的证言；3.被告人供述与辩解：被告人邓某甲的供述与辩解。

本院认为，被告单位商洛市**工贸有限责任公司在企业经营期间，违背公平、公正原则，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人邓某甲作为**公司直接负责的主管人员，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人邓某甲具有自首情节，揭发他人违法犯罪行为，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条、六十八条，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

商洛市商州区人民法院

检察官：王伊

2020年5月30日

附件：1.被告人邓某甲现被羁押于山阳县看守所；

2.案卷材料和证据14册

3.电子光盘1张