起诉书(郜某某、耿某某合同诈骗案、芦某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_敦化市人民检察院

敦化市人民检察院　

起 诉 书

敦检一部刑诉〔2019〕278号　

被告人郜某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码2224031979********，汉族，小学文化，农民。户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，现住敦化市**镇**村二队**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被敦化市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年9月30日被敦化市公安局执行逮捕。

被告人耿某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码2224031981********，汉族，文盲或半文盲，农民。户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，现住敦化市**镇**村。曾因犯盗窃罪，于2009年5月13日被敦化市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年；因犯盗窃罪，于2014年10月14日被敦化市人民法院判处拘役五个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月15日被敦化市公安局刑事拘留；2019年8月14日被变更为监视居住。因违反监视居住规定，2019年11月5日被敦化市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年11月20日被敦化市公安局执行逮捕。

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码2224031983********，汉族，初中文化，个体司机。户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，现住敦化市**街**家园。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日被敦化市公安局取保候审；2019年12月2日被本院取保候审。

被告人邢某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码2224031978********，汉族，初中文化，个体司机。户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，现住敦化市**街**家园。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被敦化市公安局取保候审；2019年12月2日被本院取保候审。

被告人芦某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码2224031981********，汉族，初中文化，农民。户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，现住敦化市**街**家园。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月19日被敦化市公安局取保候审；2019年12月2日被本院取保候审。

本案由敦化市公安局丹江派出所侦查终结，以被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某涉嫌诈骗罪，芦某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年12月3日已告知被害人有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月27日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、2019年5月21日，在敦化市**街**物流城，被害人金某某经营的敦化市**农机销售有限公司，被告人郜某某以非法占有为目的，虚构“先交首付款，并在年底一次性结清剩余车款”的事实，交付4,000元首付款并由秦某某、李某某某作为担保人，诈骗一台“宁波北野牌504型”拖拉机。又以抵押借款的名义将该车抵押给刘刘某某，先行扣除六个月的利息3,600元和归还之前的借款4,000元（首付款），郜某某实得销赃款12,400元分赃并全部挥霍。案发后，该车辆已被公安机关依法扣押。经敦化市价格认证中心认定，“宁波北野牌504型”拖拉机单价为人民币44,830元。

二、2019年7月3日，在敦化市**街**物流城，被害人刘某甲经营的敦化市**农机经销有限公司。被告人郜某某指使王某某等人，以非法占有为目的，虚构“先交首付款，并在年底一次性结清剩余车款”的事实，交付4,000元首付款并由被告人邢某某、吴某某（在逃）作为担保人，诈骗一台“恒泰奔野牌704型”拖拉机。由被告人郜某某等人以抵押借款的名义将该车抵押给刘某某借款20,000元，王某某分得脏款8,000元并被其挥霍，余款被郜某某等人分赃挥霍。2019年7月10日12时许，因得知被害人要报案，王某某将该拖拉机赎回并返还给被害人刘某甲。经敦化市价格认证中心认定，“恒泰奔野牌704型”拖拉机单价为人民币46,500元。

三、2019年7月4日，在敦化市**街**物流城，被害人刘某甲经营的敦化市**农机经销有限公司。被告人郜某某指使邢某某等人，以非法占有为目的，虚构“先交首付款，并在年底一次性结清剩余车款”的事实，交付4,000元首付款并由王某某、吴某某（在逃）作为担保人，诈骗一台“恒泰奔野牌454型”拖拉机。由被告人郜某某等人以抵押借款的名义，将拖拉机抵押给刘某某借款17,000元，邢某某分得脏款6,000元并被其挥霍。2019年7月13日，邢某某因得知被害人已报案，给付刘某某16,510元拟赎回拖拉机，被刘某某告知拖拉机已被公安机关依法扣押。经敦化市价格认证中心认定，“恒泰奔野牌454型”拖拉机单价为人民币35,000元。

四、2019年7月7日，在敦化市**街**物流城，被害人尹某某经营的敦化市**农业机械有限公司。被告人郜某某指使耿某某等人，以非法占有为目的，虚构“先交首付款，并在年底一次性结清剩余车款”的事实，交付5,000元首付款并由王某某、邢某某作为担保人，诈骗一台“中驰奔野牌504型”拖拉机。由郜某某等人将拖拉机以16,000元的价格出售给被告人芦某某，耿某某分得赃款5,700元并被其挥霍，王某某、邢某某各分得赃款1,000元（案发后，二人将此款项退还给郜某某），余款被郜某某等人分赃并挥霍。案发前，郜某某等人接到尹某某要求送还拖拉机的电话以后，筹集19,500元送给尹某某并声称拖拉机已卖出。案发后，该车辆已被公安机关依法扣押。经敦化市价格认证中心认定，“中驰奔野牌504型”拖拉机单价为人民币33,800元。

五、2019年7月9日，在敦化市**街**物流城，被害人刘某甲经营的敦化市**农机经销有限公司。被告人郜某某指使周某某（在逃）等人，以非法占有为目的，虚构“先交首付款，并在年底一次性结清剩余车款”的事实，交付4,000元首付款并由耿某某作为担保人，诈骗一台“恒泰奔野牌454型”拖拉机。由郜某某等人将拖拉机以16,000元的价格出售给被告人芦某某，周某某分得赃款3,300元，耿某某分得担保人好处费2,000元，余款被郜某某等人分赃并挥霍。案发后，该车辆已被公安机关依法扣押。经敦化市价格认证中心认定，“恒泰奔野牌454型”拖拉机单价为人民币35,000元。

六、2019年7月7日和9日，被告人芦某某在明知郜某某、杨某某（在逃）、耿某某、周某某（在逃）等人在农机店内诈骗拖拉机的情况下，芦某某以每台拖拉机16,000元的价格，先后收购以耿某某、周某某之名诈骗来的两台拖拉机，其收购价格明显低于市场价格。案发后，两台拖拉机已被公安机关依法扣押。经敦化市价格认证中心认定，“中驰奔野牌504型”拖拉机单价为人民币33,800元；“恒泰奔野牌454型”拖拉机单价为人民币35,000元。

认定上述事实的证据如下：

（一）被依法扣押的拖拉机；

（二）购机协议书、抵押借款合同等书证；

（三）证人刘某乙、李某某、刘某某的证言；

（四）被害人尹某某、金某某、刘某甲的陈述；

（五）被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某、芦某某的供述与辩解；

（六）价格认定结论书；

（七）抓获经过、破案经过。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某、芦某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，郜某某、王某某数额达到巨大，耿某某、邢某某数额达到较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四

条第（三）、（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人芦某某明知是他人犯罪所得赃物，价值较大，而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某共同故意实施部分合同诈骗犯罪，均系共同犯罪。郜某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；耿某某、王某某、邢某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。郜某某、耿某某被抓获归案后，如实供述自己和他人的罪行，系坦白；王某某、邢某某、芦某某经电话传唤以后，主动投案如实供述自己和他人的罪行，系自首。郜某某、王某某、邢某某、芦某某系初犯、偶犯。王某某赎回抵押借款的拖拉机返还被害人刘某甲，邢某某向抵押借款出借人刘某某返还16,510元，郜某某等人筹款返还给被害人尹某某部分款项19,500元，均系悔罪表现。郜某某、耿某某、王某某、邢某某、芦某某均自愿签署认罪认罚具结书。故对被告人郜某某应当依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚，建议对其判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；对被告人耿某某、王某某、邢某某应当依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。建议对耿某某判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。对王某某减轻处罚，判处其有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，可以适用缓刑。对邢某某判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人芦某某应当依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚之规定处罚，建议判处其有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，对被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某、芦某某提起公诉，请依法判处。

此致

敦化市人民法院　

检察员：金龙一

2019年12月27日　

附：

    1．被告人郜某某、耿某某现羁押于敦化市看守所；被告人王某某、邢某某、芦某某现取保候审于居住地。

2．案卷材料和证据肆册。

3．《认罪认罚具结书》伍份。