起诉书(郭某某组织、领导传销活动案)

荥阳市人民检察院

起 诉 书

荥检二部刑诉〔2020〕6号  

被告人郭某某，女， 1975年**月**日出生，身份证号码4101261975********，汉族，初中毕业，户籍地河南省新密市**办事处**号，住新密市**办事处**小区**号楼*单元**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被荥阳市公安局刑事拘留，于2019年11月18日经本院批准逮捕，于次日被荥阳市公安局执行逮捕。

本案由荥阳市公安局侦查终结，以被告人郭某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月5日退回荥阳市公安局补充侦查，该局于2020年4月3日补查重报。本院于2020年2月20日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

**资金互助平台系刘某某等人成立，该平台在互联网上通过微信群等方式宣传发展会员，会员注册激活并通过购买排单币后进行投资，投资按比例进行返利，上级会员发展下级会员,下级会员投资成功后平台会给上级会员一定比例的奖励。

2017年3月，被告人郭某某经人推荐加入并参与投资**资金互助平台，成为第9级会员。2017年3月至7月，被告人郭某某借助**资金互助平台发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，以发展下线作为提成依据，先后发展了徐某某、梁某某、郭某甲等人，直接或间接发展人员共计2828人，且下线层级达到32级。

被告人郭某某于2019年10月12日被抓获归案，到案后郭某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1. 被告人郭某某户籍证明、到案经过、无犯罪记录证明；

2. 郭某某及其下线层级表；

3. 郭某某下线会员徐某某组织、领导传销活动案卷宗材料（包含有徐某某讯问笔录、徐某某及其下线层级表、证人笔录、“**资金互助平台”计算机司法鉴定意见书、判决书等）；

4. 郭某某下线会员梁某某（另案处理）、郭某甲（另案处理）组织、领导传销活动案卷宗材料；

5. 被告人郭某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭某某加入**资金互助平台，以资金互助为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以高额收益为诱饵，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人郭某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人郭某某有期徒刑五年至六年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。请依法判处。

此致

荥阳市人民法院

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检  察  官：卢凯鹏   

检察官助理：张  辉   

2020年4月28日    

附件：1.被告人郭某某现羁押于郑州市第三看守所；

2.案卷材料和证据四册；

3.《认罪认罚具结书》一份。