起诉书(陈某某、斯某某帮助信息网络犯罪活动案)_安徽省临泉县人民检察院

安徽省临泉县人民检察院

起 诉 书

临检刑诉〔2020〕Z1058号

被告人陈某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码3505831994********，汉族，初中文化，务工，福建省南安市人，住福建省南安市**镇**村**号。被告人陈某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月28日被临泉县公安局刑事拘留，同年9月29日经本院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。

被告人斯某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码5224011996********，汉族，小学文化，务工，贵州省毕节市七星关区人，住福建省泉州市鲤城区*****。被告人斯某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月28日被临泉县公安局刑事拘留，同年9月29日经本院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。

本案由临泉县公安局侦查终结，以被告人陈某某、斯某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月份，被告人陈某某在网上认识“阿某某”（身份不明），“阿某某”让陈某某办理银行卡帮助自己转账，并许诺每转账10000元给陈某某好处费25元。陈某某为获得非法利益，在明知其银行卡进账钱财为违法犯罪所得的情况下，仍使用自己名下的8张银行卡为“阿某某”收钱转账。期间陈某某银行卡多次被公安机关反电信网络诈骗部门冻结，陈某某仍继续帮助“阿某某”转账。同年6月17日，陈某某使用自己的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62179939000********）收到临泉县被害人王某某转账9笔共计7500元，再转向其他账户。陈某某在2020年6月3日至2020年8月15日间，使用自己银行卡帮助违法犯罪嫌疑人转账1000余万元，陈某某本人获利16000余元。

2020年6月份，被告人斯某某在网上认识“楚某某”（身份不明），“楚某某”让斯某某办理银行卡帮助自己转账，并许诺每转账10000元给斯某某好处费5元。斯某某为获得非法利益，在明知其银行卡进账钱财为违法犯罪所得的情况下，仍使用自己名下的8张银行卡为“楚某某”转账，期间斯某某银行卡被公安机关反电信网络诈骗部门冻结，斯某某仍继续帮助“楚某某”收钱转账。同年6月19日，斯某某使用自己的中国工商银行卡（卡号：62220314080********）收到临泉县被害人王某某转账1笔共计14400元，再转向其他账户。2020年6月7日至2020年7月26日间，斯某某使用自己银行卡帮助违法犯罪嫌疑人转账700余万元，斯某某本人获利6000余元。

2020年8月26日陈某某、斯某某主动投案，并如实供述。案发后，陈某某退出违法所得16000元，斯某某退出违法所得6000元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、缴款通知单等书证；

2.证人王某某、汪某某等人的证言；

3.被告人陈某某、斯某某的供述与辩解；

4.临泉县公安局制作的搜查笔录；

5.临泉县公安局制作的被告人陈某某、斯某某银行卡开户信息及交易流水刻录光盘一张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、斯某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、斯某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈某某、斯某某均主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚；二人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，应当对扣押在案的被告人陈某某违法所得16000元、斯某某违法所得6000元予以没收。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省临泉县人民法院

检  察  官：李建涛

检察官助理：牛小漫

2020年12月28日

附件：

1.被告人陈某某、斯某某现羁押于临泉县看守所。

2.案卷材料和证据二册（含光盘一张）。

3.《认罪认罚具结书》《换押证》各二份、《量刑建议书》《适用简易程序建议书》各一份、随案移送赃证款物品清单二份。