起诉书(马苏安受贿、国有公司人员滥用职权、高利转贷案）_安徽省铜陵市铜官区人民检察院

安徽省铜陵市铜官区人民检察院

起 诉 书

铜官检刑诉〔2019〕187号

被告人马苏安，男，1959年**月**日出生，身份证号码3407021959********，汉族，大学学历，中共党员，原系铜陵**集团公司督导员，曾任铜陵县县委书记、铜陵市**控股（集团）公司（后更名为**投资集团公司）董事长、铜陵**集团公司党委书记，住铜陵市**小区**栋***室。2018年11月8日，被铜陵市监察委立案调查，并被决定留置。因涉嫌受贿罪、国有公司人员滥用职权罪、高利转贷罪，2019年5月5日铜陵市人民检察院决定刑事拘留，当日由铜陵市公安局执行拘留；同年5月14日铜陵市人民检察院决定逮捕，次日由铜陵市公安局执行逮捕。现羁押于铜陵市看守所。

被告人马苏安涉嫌受贿罪、国有公司人员滥用职权罪、高利转贷罪一案，由铜陵市监察委调查终结，于2019年4月30日移送铜陵市人民检察院审查起诉，同年6月5日交由我院审查起诉。本院受理后，已于当日依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人委托辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

一、受贿犯罪事实

被告人马苏安担任铜陵县县委书记、*甲公司（*乙公司）董事长、**集团党委书记期间，利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人人民币326.1万元、价值10万元的购物卡、价值11.6万元的两块欧米茄牌手表、价值4.01万元的一根100克金条、价值3.5万元的一个玉把件，共计折合人民币355.21万元。具体如下：

（一）2011年至2014年期间，被告人马苏安先后七次收受安徽*丙矿业有限公司董事长佘某甲人民币35万元，为佘某甲实际控制的公司贷款、担保方面给予了关照。分述如下：

1．2013年左右，被告人马苏安在自己的办公室收受佘某甲的现金20万元。

2．2013年底，被告人马苏安在自己的办公室收受佘某甲的现金10万元。

3．2012年至2014年这三年春节时，被告人马苏安每年收受佘某甲的现金1万元，合计3万元。

4．被告人马苏安在2011年底儿子结婚、2012年孙女出生时，在自己的办公室分别收受佘某甲的现金1万元，合计2万元。

（二）2011年至2014年期间，被告人马苏安先后六次收受铜陵市**电子有限公司董事长黄某甲人民币34万元、购物卡1万元，为黄某甲的公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2011年，被告人马苏安在自己的办公室收受黄某甲的现金10万元。

2．2013年，被告人马苏安在自己的办公室收受黄某甲的现金20万元。

3．2012年、2014年这二年春节时，被告人马苏安在自己的办公室每年收受黄某甲的现金1万元，合计2万元；2013年春节时，马苏安在自己办公室外楼梯口收受该公司副总佘某乙1万元购物卡。

4．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，在自己的办公室收受黄某甲、佘某乙的现金各1万元，合计2万元。

（三）2011年至2014年期间，被告人马苏安先后六次收受安徽*丁矿业有限公司董事长梁某某人民币34万元，为其公司及其介绍的企业贷款给予了关照。分述如下：

1．2012年，被告人马苏安在自己的办公室收受梁某某的现金10万元。

2．2013年，被告人马苏安在自己的办公室收受梁某某的现金20万元。

3．2012年至2014年这三年春节时，被告人马苏安每年收受梁某某的现金1万元，合计3万元；其中前二次在马苏安的办公室收受现金，后一次在马苏安家中收受现金。

4．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，在自己的办公室收受梁某某的现金1万元。

（四） 2011年至2014年期间，被告人马苏安在自己的办公室先后六次收受铜陵**农业发展有限公司总经理陈某甲人民币33万元，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2013年上半年，被告人马苏安收受陈某甲的现金10万元。

2．2013年下半年，被告人马苏安收受陈某甲的现金10万元。

3．2014年上半年，被告人马苏安收受陈某甲的现金10万元。

4．2012年、2013年这二年春节时，被告人马苏安每年收受陈某甲的现金1万元，合计2万元。

5．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，收受陈某甲的现金1万元。

（五） 2011年至2015年期间，被告人马苏安在自己的办公室先后五次收受铜陵市**典当有限公司原总经理汪某甲人民币30万元和1.5万元购物卡，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2013年，被告人马苏安收受汪某甲的现金20万元。

2．2015年底，被告人马苏安收受汪某甲的现金10万元。

3．2012年至2014年这三年春节时，被告人马苏安每年收受汪某甲的5000元购物卡，合计1.5万元购物卡。

（六） 2011年至2013年期间，被告人马苏安先后三次收受铜陵市**餐饮管理有限公司法人代表徐某某人民币10.4万元和价值11.6万元的欧米茄手表二块，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2012年，被告人马苏安在**大酒店门口收受徐某某欧米茄男士手表一块、女士手表一块。经鉴定，男表价值6.8万元，女表价值4.8万元，合计11.6万元。

2．2013年，被告人马苏安在自己的办公室收受徐某某的现金10万元。

3．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，在自己的办公室收受徐某某的现金4000元。

（七） 2012年至2013年期间，被告人马苏安先后二次收受铜陵**工业园投资有限公司董事长陈某乙人民币11万元和价值3.5万元的玉把件一个，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2012年下半年，被告人马苏安在**酒店楼梯处收受陈某乙的玉把件一个。经鉴定，价值3.5万元。

2．2013年端午节时，被告人马苏安在自己的办公室收受陈某乙的现金11万元。

（八） 2011年至2014年期间，被告人马苏安先后五次收受浙江**教育集团有限公司董事长魏某某人民币14万元，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2014年，被告人马苏安在自己的办公室收受魏某某的现金10万元。

2．2011年至2013年这三年春节时，被告人马苏安每年收受魏某某或其下属王某甲的现金1万元，合计3万元。

3．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时收受王某甲的现金1万元。

（九）2013年至2015年期间，被告人马苏安先后四次收受铜陵**房地产置业有限公司董事长朱某某人民币13万元，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2015年，被告人马苏安在自己的办公室收受朱某某的现金10万元。

2．2013年至2015年这三年春节时，被告人马苏安在自己的办公室每年收受朱某某的现金1万元，合计3万元。

（十）2011年至2014年期间，被告人马苏安在自己的办公室先后四次收受安徽**流体控制技术有限公司股东胡某某人民币11万元、购物卡1.3万元，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2014年，被告人马苏安收受胡某某的现金10万元。

2．2012年春节时，被告人马苏安收受胡某某的购物卡5000元；2013年春节时，被告人马苏安收受胡某某的购物卡8000元，合计1.3万元购物卡。

3．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时收受胡某某的现金1万元。

（十一）2011年至2013年期间，被告人马苏安先后三次收受安徽**电子新能源有限公司董事长刘某甲人民币12万元，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2013年，被告人马苏安在自己的办公室收受刘某甲的现金10万元。

2．2013年春节时，被告人马苏安在发投公司附近收受刘某甲的现金1万元。

3．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时收受刘某甲的现金1万元。

（十二）2011年至2014年期间，被告人马苏安先后六次收受原铜陵市**艺术制品有限公司董事长程某某人民币11.2万元，为其公司购买厂房和银行抵押贷款方面给予了关照。分述如下：

1．2011年，被告人马苏安在自己的办公室收受程某某的现金10万元。

2．2011年至2014这四年春节时，被告人马苏安每年收受程某某的现金2000元，合计8000元。

3．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，在自己的办公室收受程某某的现金4000元。

（十三） 2011年至2013年期间，被告人马苏安在自己的办公室先后二次收受原铜陵**实业有限公司总经理钟某某人民币11万元，为其公司贷款及协调解决**开发项目纠纷方面给予了关照。分述如下：

1．2011年，被告人马苏安收受钟某某的现金10万元。

2．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，收受钟某某的现金1万元。

（十四）2011年至2014年期间，被告人马苏安先后五次收受铜陵市**电子有限公司董事长黄某乙人民币10.5万元，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2013年，被告人马苏安在自己的办公室收受黄某乙的现金8万元。

2．2012年至2014年这三年春节时，被告人马苏安每年在自己的办公室收受黄某乙的现金5000元，合计现金1.5万元。

3．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，在婚礼现场收受黄某乙的现金1万元。

（十五）2002年，原国有企业铜陵县**工程公司改制为民营企业安徽**建筑工程有限公司，为感谢时任铜陵县委书记马苏安及获得其对公司发展的继续支持，该公司董事长盛某某到马苏安家中送给其**公司“干股”1股，并给其出具收条一张，内容为“收到马苏安的股金3.4万元”。2005年至2011年春节时，被告人马苏安每年收受盛某某分红现金5000元，后因企业增资扩股，“干股”价值也相应地增值。2012年、2013年春节时，每年收受盛某某分红现金1万元，2014年、2015年春节时，每年收受盛某某分红现金2万元，合计分红现金9.5万元。后马苏安将收据退给盛某某。

（十六）2013年，被告人马苏安提拔曾经的学生鲁某某担任铜陵市**投资集团公司副总经理，收受鲁某某的现金5万元和一根100克的金条。经鉴定，该金条价值为4.01万元。

（十七）2011年至2013年期间，被告人马苏安先后二次在自己的办公室收受安徽**实业集团有限公司董事长乔某某及其下属黄某丙人民币5.5万元，为其公司贷款续贷给予了关照。分述如下：

1．2013年春节时，被告人马苏安收受黄某丙的现金5万元。

2．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，收受乔某某的现金5000元。

（十八）2011年至2015年期间，被告人马苏安先后四次在自己的办公室收受安徽**建筑集团董事长张某甲人民币5万元，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2012年至2015年春节时，被告人马苏安每年收受张某甲的现金1万元，合计4万元。

2．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，收受张某甲的现金1万元。

（十九）2011年至2014年期间，被告人马苏安先后五次收受浙江**集团有限公司董事长应某某人民币5万元，为其公司贷款及股权转让方面给予了关照。分述如下：

1．2011年至2014年春节时，被告人马苏安在自己的办公室每年收受**电子集团公司董事长王某乙（受托于应某某）的现金1万元，合计4万元。

2．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，收受**电子集团公司董事长王某乙（受托于应某某）的现金1万元。

（二十）2010年、2012年春节时，被告人马苏安在自己的办公室先后二次收受铜陵市**钢铁有限公司董事长刘某乙人民币3万元，购物卡1万元，为其公司能够继续履行5000万元铁渣资金还款协议给予了关照。分述如下：

1．2012年春节时，被告人马苏安收受刘某乙的现金3万元。

2．2010年春节时，被告人马苏安收受刘某乙的1万元购物卡。

（二十一）2011年至2013年期间，被告人马苏安先后四次收受铜陵市**精密电子科技有限公司董事长黄某丁人民币3.5万元，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2011年至2013年这三年春节时，被告人马苏安每年在自己的办公室收受黄某丁的现金1万元，合计3万元。

2．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，在婚礼现场收受黄某丁的现金5000元。

（二十二）2011年至2015年期间，被告人马苏安在自己的办公室先后五次收受**小贷公司总经理蒋某某人民币2.5万元、购物卡9000元，为其成功聘任**小贷公司总经理这一职位给予了关照。分述如下：

1．2013年春节时，被告人马苏安收受蒋某某的4000元购物卡；2014年春节时，被告人马苏安收受蒋某某的5000元购物卡；2015年春节时，被告人马苏安收受蒋某某的现金5000元。

2．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时、2012年孙女出生时，分别收受蒋某某的现金1万元，合计2万元。

（二十三）2011年至2014年期间，被告人马苏安在自己的办公室或家门口先后四次收受铜陵**置业有限公司董事长贾某某人民币1万元、购物卡2万元，为其公司贷款给予了关照。分述如下：

1．2012年、2013年春节时，被告人马苏安每年收受贾某某的购物卡5000元；2014年春节时，被告人马苏安收受贾某某的购物卡1万元。

2．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时收受贾某某的现金1万元。

（二十四）2011年至2013年这三年春节时，被告人马苏安在自己的办公室每年收受上海**电气集团股份有限公司董事长陈某甲的现金1万元，合计3万元，为**三佳公司贷款给予了关照。

（二十五）2011年至2013年这三年春节时，被告人马苏安在自己的办公室每年收受铜陵市**集团公司董事长陈某乙的现金1万元，合计3万元，为该公司贷款给予了关照。

（二十六）2011年、2012年春节时，被告人马苏安在家中每年收受铜陵**酒业有限公司董事长崔某甲的现金1万元，合计2万元，为其公司贷款给予了关照。

（二十七）2012年，被告人马苏安在自己的办公室先后二次收受铜陵**实业有限公司董事长史某某的现金各1万元，合计2万元，为其公司销售茅台酒和催要工程款方面给予了关照。

（二十八）2002年至2011年期间，被告人马苏安在自己的办公室先后四次收受铜陵**集团公司董事长刘某乙人民币1万元、购物卡9000元，为其公司日后发展给予关照。分述如下：

1．2002年至2004年这三年春节时，被告人马苏安每年收受刘某甲的购物卡3000元，合计9000元购物卡。

2．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时收受刘某乙的现金1万元。

（二十九）2011年至2013年期间，被告人马苏安在自己的办公室先后三次收受铜陵**电子科技有限公司谢某某的人民币5000元、购物卡1万元，为其公司贷款给予关照。分述如下：

1．2012年、2013年这二年春节时，被告人马苏安每年收受谢某某的购物卡5000元，合计1万元购物卡。

2．被告人马苏安在2011年底儿子结婚时收受谢某某的现金5000元。

（三十） 被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，在自己的办公室收受铜陵**机械制造公司法人代表万某某的现金1万元，为其公司贷款给予关照。

（三十一） 被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，在婚礼现场收受安徽**畜牧科技有限公司法人代表张某甲的现金5000元；2012年春节前，在自己的办公室收受张联合的现金5000元，为其公司贷款给予关照。

（三十二）被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，在自己的办公室收受安徽**投资集团有限公司法人代表王某丙的现金1万元，为发投公司出资2000万元投资其创办的**光电公司项目给予关照。

（三十三）被告人马苏安在2011年春节时，在自己的办公室收受安徽**置业有限公司副董事长张某乙的现金1万元，以方便其日后工作开展。

（三十四）被告人马苏安在2011年底儿子结婚时，在自己的办公室收受安徽**照明有限公司法人代表崔某乙的现金5000元，为其公司贷款给予关照。

（三十五）被告人马苏安在2013年、2014年这二年春节时，在家中每年收受铜陵**商贸有限公司董事长章某某的购物卡2000元，合计4000元购物卡，为其公司贷款担保给予关照。

二、国有公司人员滥用职权犯罪事实

2012年7月，被告人马苏安利用担任铜陵**集团投资有限公司董事长的职权干涉下属铜陵市**创业投资有限公司借款业务，在该公司工作人员提出借款人无还款实力、借款存在风险时，马苏安仍然执意要求对外借款，造成国家直接经济损失合计3415848.15元。分述如下：

（一）2012年7月，孙某某向马苏安提出借款100万元用于鱼塘养殖投资，马苏安让**公司相关领导办理借款手续。该公司经调查后认为孙某某及保证人铜陵**建筑公司、崔某丙、高某某等经济实力均不强，还款能力差，借款存在较大风险。马苏安得知后打电话或面谈该公司相关领导，执意要求借款给孙某某。在之后的评审会上该公司相关领导明知该项目存在风险，但在马苏安的职权影响下，仍最终决策同意向孙某某借款100万元，借款期限自2012年7月13日至2013年1月12日止。后借款到期后孙某某无力偿还，**公司及崔某丙、高某某等均未履行保证责任。因**公司相关人员失职，致使超过诉讼时效期限无法对保证人**公司及崔某丙、高某某追偿。2016年7月21日，原铜陵市狮子山区人民法院扣划孙某某妻子徐某某银行存款14041.85元后，剩余借款985958.15元至案发时仍未归还。

（二）2012年7月，孙某某向马苏安提出自己与崔某丙合伙投标永丰安置点，需要借款400万元用于工程投标保证金，马苏安跟**公司相关领导表示，该项目没什么风险，可以做，要求办理借款手续。该公司未对实际借款人崔某丙及保证人**公司、**公司、孙某某进行实质性调查，在评审会上公司相关领导明知该项目存在风险，但在马苏安的职权影响下，仍最终决策同意向崔某丙借款400万元，借款期限自2012年7月24日至2012年10月24日止。后借款到期后，其中200万元因崔某丙、**公司无力偿还，**公司就该笔200万元借款将崔某丙、**公司起诉至法院，胜诉后又申请强制执行。但最终因无可供执行的财产，原铜陵市狮子山区人民法院于2014年1月10日依法裁定终结本次强制执行程序。该笔借款到案发时仍未归还。

（三）2012年7月，崔某丙以工程周转为由，再次向**公司申请贷款50万元，并由**公司、孙某某提供保证。因之前马苏安二次为孙某某、崔某丙借款作出明确指示，该公司相关领导明知未对借款人、保证人进行实质性调查，项目存在风险，仍最终决策同意向崔某丙借款50万元，扣除相关利息实际放款42.989万元，借款期限为2012年7月30日至2012年10月29日止。后借款到期后，因崔某丙、**公司无力偿还，**公司就该笔借款将崔某丙、**公司起诉至法院，胜诉后又申请强制执行。但最终因无可供执行的财产，原铜陵市狮子山区人民法院于2014年1月10日依法裁定终结本次强制执行程序。该笔借款到案发时仍未归还。

三、高利转贷犯罪事实

2012年，被告人马苏安与鲁某某商定，因民间借款利息高于银行贷款利息，为赚取利息差，马苏安提供自有住房从银行办理抵押贷款，再将该笔贷款放贷给个人收取利息，由鲁某某具体办理相关事宜。同年11月，鲁某某找到铜陵市**电容电器有限公司法定代表人孔某某，要求以该公司需要经营周转资金，以其个人名义在农业银行铜陵金穗支行办理贷款200万元。鲁某某将该款借给李某某使用，约定按月收取利息4万元。2013年10月农行贷款到期，鲁某某指使汪某乙用自有资金还清200万元贷款，接着又以孔某某名义从农行续贷200万元还给汪某乙。2014年10月农行贷款到期，李某某归还200万元，贷款得以清偿。

该笔贷款资金200万元借给李某某使用二年期间，马苏安收取其96万元利息，期间汪某乙付款给孔某某农行账户用于偿还200万元贷款利息293799.95元，马苏安违法所得666200.05元。

认定上述事实的主要证据有：

1.任职文件、银行流水、扣押物品清单等书证；

2. 证人佘某甲、黄某甲等人的证言；

3. 被告人马苏安的供述和辩解；

4. 铜陵市价格认证中心出具的价格鉴定结论 。

本院认为，被告人马苏安在担任铜陵县县委书记、铜陵市*甲公司（*乙公司）董事长、**集团党委书记期间，利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，共计人民币355.21万元，数额特别巨大；利用职权干涉下属单位借款业务，造成国家直接经济损失3415848.15元；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人使用，违法所得666200.05元，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第一百六十八条第一款、第一百七十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪、高利转贷罪追究其刑事责任；被告人马苏安犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省铜陵市铜官区人民法院

检察员：章志强

2019年7月12日

附：

1.被告人马苏安现羁押于铜陵市看守所；

2.卷宗16册；

3.证人名单1份。