邱某甲、邱某乙等人非法吸收公众存款等案_山东省菏泽市牡丹区人民检察院

山东省菏泽市牡丹区人民检察院

起 诉 书

菏牡检公刑诉〔2020〕212号

被告人邱某甲（曾用名邱某某），男，1974年**月**日出生，公民身份证号码3729011974********，汉族，初中文化，菏泽市牡丹区**代表，菏泽市牡丹区**有限公司法定代表人，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区**镇，现住牡丹区**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月6日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留（同日经菏泽市牡丹区人大常委会批准），同年9月12日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1992年**月**日出生，公民身份证号码3729011992********，汉族，初中文化，菏泽市牡丹区**商贸城职工，**山东省菏泽市牡丹区**镇，现住牡丹区**镇**庄。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年9月12日经本院批准逮捕，2020年4月10日被菏泽市公安局牡丹分局取保候审，同年5月27日由本院决定取保候审，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行，同年7月17日被逮捕。

被告人邱某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码3729011980********，汉族，初中文化，菏泽市牡丹区**投资咨询有限公司职工，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区**镇，住牡丹区**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月6日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人赵某某，男，1989年**月**日出生，公民身份证号码3729011989********，汉族，大专文化，菏泽市牡丹区沙土镇**小区物业职工，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区**镇，现住牡丹区**镇**庄**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月6日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人邱某丙，男，1993年**月**日出生，公民身份证号码3729011993********，汉族，中专文化，菏泽市牡丹区**院职工，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区**镇，现住牡丹区**镇**村**号。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年8月6日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人邱某丁，男，1984年**月**日出生，公民身份证号码3729011984********，汉族，初中文化，菏泽市牡丹区**局****职工，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区**镇，现住牡丹区**镇**村。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2019年8月6日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人苏某某，男，1993年**月**日出生，公民身份证号码3729011993********，汉族，小学文化，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区**镇，住牡丹区**镇**庄**号。因容留、藏匿非法入境、非法居留的外国人，于2018年11月25日被菏泽市公安局牡丹分局行政拘留5日。因涉嫌强迫交易罪，于2019年8月6日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事罪，于同年9月12日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人谷某某，男，1984年**月**日出生，公民身份证号码3729261984********，汉族，初中文化，户籍所在地山东省巨野县**镇**楼**村**楼村**号，现住**。因涉嫌强迫交易罪，于2019年8月21日被菏泽市公安局牡丹分局取保候审，2020年1月20日由本院决定取保候审，次日由巨野县公安局执行，同年7月17日被逮捕。

本案由菏泽市公安局牡丹分局侦查终结，以被告人邱某甲涉嫌非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法处置查封的财产罪；被告人邱某乙涉嫌非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪；被告人邱某丙、邱某丁涉嫌寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人苏某某涉嫌寻衅滋事罪；被告人谷某某涉嫌强迫交易罪；被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月13日向本院移送审查起诉，以被告人刘某某涉嫌寻衅滋事罪，于2020年5月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，分于2019年12月15日、2020年5月27日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月28日、4月11日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于分别于2020年2月28日、5月11日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年1月13日、3月28日、6月11日各延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

一、以邱某甲为首实施的犯罪事实

2013年以来，被告人邱某甲在菏泽市牡丹区**镇注册成立**投资咨询有限公司（以下简称**公司），从事非法吸收公众存款、发放高利贷，并拉拢被告人刘某某等人实施违法犯罪活动，任意占用财物、随意殴打他人、刁难购房业主、非法处置查封的财产，在一定区域内长期多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以邱某甲为纠集者的恶势力。具体犯罪事实如下：

（一）非法吸收公众存款罪

被告人邱某甲与邱某安（另案处理）于2013年在菏泽市牡丹区**镇注册成立**投资咨询有限公司，邱某甲为法定代表人。**公司通过发传单、宣传册等形式对外宣传，并利用存款到**公司利息高作为手段，非法吸收存款。**公司员工有被告人邱某乙、赵某某及刘某某等人，被告人邱某乙负责公司会计工作，负责现金收款、记账、计算利息、付款等；被告人赵某某在**公司工作期间吸收存款29万元，并收取提成。现查明，在**公司存款的客户198人，涉案金额2268.9656万元，尚欠本金320.8013万元未还。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：**公司保证函、宣传彩页等；2.证人证言：证人邱某戊、王某某的证言；3.被害人陈述：被害人冉某某等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人邱某甲、邱某乙、赵某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邱某乙、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

（二）寻衅滋事罪

1.菏泽**房地产开发有限公司（以下简称**公司）于2011年在菏泽市牡丹区**镇开发“**新村”房地产项目。2013年，**公司法人彭某某多次从**公司借取高息资金人民币870万元，并用77套“**新村”房产抵押。2013年4月1日，彭某某和邱某甲达成协议，邱某甲代理销售“**新村”房产，每平方米提成100元，之后邱某甲实际接管了售楼部。邱某甲催交经由**公司原售出去的房产的尾款，彭某某知悉后，和邱某甲协商：收到的尾款二八分成（**公司得二，邱某甲得八用于抵偿借款）。邱某甲仅将2万元尾款交于**公司，其余收到的尾款158.6393万元据为己有，未交付**公司、未报账。

2.被告人邱某甲接管“**新村”售楼部后，利用**公司的空白合同，将“**新村”的70套楼房、5套门市签到刘某某等人名下，将其中23套楼房、5套门市（包括储藏室1间、车库4间）售出或抵偿给**公司的存款户。由于邱某甲没有与**公司交账，其售出的部分房产与**公司销售的房产发生重叠，引起财产纠纷。

3.2014年至2015年5月，**公司在“**新村”先后安装变电站、自来水设施。被告人邱某甲为了控制小区物业，指使被告人刘某某控制水电，并擅自在小区部分楼房单元口处安装单元门。邱某甲、刘某某不给业主钥匙、不给通水电，致使业主陈某某等多人无法装修、无法入住，严重影响了业主的生活，也影响了**公司“**新村”房产的销售及对小区资产的控制、管理。

4.2017年11月13日上午，被告人邱某甲、刘某某在“**新村”小区，指使他人将葛某某搭建的33号、42号楼的脚手架强行拆除，造成经济损失约36000元。

5.2012年，彭某某向徐某等人借款300万，后无力还款，将抵押的“**新村”30套房产出售给徐某等人。因上述房产无储藏室，不好销售。2017年，徐某找到邱某甲协商，邱某甲在未告知彭某某、未经过规划批准的情况下，擅自允许徐某在“**新村”建造储藏室22间，并自建储藏室4间，邱某甲另在小区内建一栋两层楼房。邱某甲强行在“**新村”小区建房，占为己有，不但占用了预留的消防通道，而且破坏了小区的整体规划。

6.2016年12月13日9时许，在牡丹区**镇政府内，因徐某某向邱某甲讨要工程款，双方发生争执，被告人邱某甲、刘某某殴打徐某某，致其轻微伤。邱某甲因此事于2018年2月1日被行政拘留七日。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：房屋认购协议、代理售楼合同等；2.证人证言：证人张某某、岳某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人彭某某、徐某某、葛某某等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人邱某甲、刘某某的供述和辩解；5.辨认笔录：赵洪强、李玉霞等人的辨认笔录；6.视听资料：违建现场照片。

（三）非法处置查封的财产罪

菏泽市中级人民法院在审理袁某某与**公司借贷纠纷一案中，于2014年8月14日做出执行裁定，查封**公司开发的“**新村”10套门市，2016年8月4日再作出执行裁定，继续查封其中6套门市，查封期限为3年。2017年11月，菏泽市中级人民法院在对上述查封的门市处置过程中，发现10、11、12、17号门市已被人占有使用。10号门市房现占有人提交了房屋认购协议书，显示**公司将7、10、11、12、17号门市房出售给刘某某，**公司出具证明称未向刘某某出售上述门市。经调查，邱某甲在**公司不知情的情况下，将已被查封的“**新村”5套门市签到刘某某名下，于2015年10月2日至2016年6月19日，将5套门市抵偿或销售给苑某等人。
认定上述事实的证据如下：

1.书证：菏泽市中级人民法院相关执行裁定书、查封公告、查封照片等；2.证人证言：证人王某甲、朱某某等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人邱某甲的供述和辩解。

二、以邱某丙、邱某丁为首实施的寻衅滋事犯罪事实

2013年10月，被告人邱某丁、邱某丙通过邱某甲与**公司法人彭某某联系，与**公司签订了“**新村”室外配套工程合同。由于邱某丁和邱某丙资金不足，工程未完工就撤出不干。2015年5月，**公司又与王某乙签订了室外配套工程合同。邱某丁、邱某丙向**公司索要工程款，并提出或用7套门市抵工程款。彭某某不同意，邱某丁、邱某丙在长达一年多的时间内，多次纠集被告人苏某某、谷某某、刘某某等人采取殴打辱骂工人、砸施工车辆、停水停电等手段，在一定区域内长期多次实施寻衅滋事违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以邱某丙、邱某丁为纠集者的恶势力。具体犯罪事实如下：

1.2016年4、5月某日，被告人邱某丁、邱某丙因不满**公司与王某乙签订室外配套工程，到“**新村”小区阻止施工，工地被迫停工。约一个月后，邱某丁和邱某丙发现工地重新开工，又去阻止施工，工人停工又去别处施工，邱某丁、邱某丙继续辱骂工人，邱某丙用矿泉水瓶砸向干活的工人，工人不敢施工，致使工地停工。

2.2016年夏天某日，被告人邱某丙为迫使**公司支付工程款，纠集被告人苏某某到“**新村”工地阻挠施工。王某乙赶到与邱某丙、苏某某理论，胸部被打了一拳，工人被赶走。

3.2016年夏天某日，被告人邱某丙、苏某某到“**新村”阻挠施工，邱某丙用铁锤将下水管砸烂，工地被迫停工。

4.2016年夏天某日，被告人邱某丙、邱某丁、苏某某、刘某某去“**新村”工地，阻止施工车辆清理渣土，邱某丙用砖块将渣土车的前挡风玻璃砸烂，用砖块砸挖掘机，施工方被迫停工。事后，邱某丙组织车辆，安排刘某某、苏某某等人将工地上的渣土拉走，经刘某某联系卖给苏某某，得款12000余元。

5.2016年，被告人邱某丁、邱某丙为给**公司施加压力，纠集被告人谷某某到“**新村”工地，故意停水1次、停电3次（邱某丁直接参与2次，邱某丙直接参与1次），影响了正常施工，影响的业主正常生活。

被告人谷某某于2019年8月13日自动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：室外配套工程施工合同等；2.证人证言：证人孟某某、苏某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人王某乙的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人邱某丙、邱某丁、苏某某、谷某某、刘某某的供述和辩解；5.辨认笔录：王某乙、潘某某等人的辨认笔录。

本院认为，被告人邱某甲纠集被告人刘某某等人任意占用财物、随意殴打他人，在一定区域内长期多次实施滋事行为，造成恶劣社会影响，形成恶势力，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邱某甲、邱某乙、赵某某非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人邱某甲非法处置被司法机关查封的财产，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条，应当以非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。被告人邱某丙、邱某丁纠集被告人苏某某、谷某某、刘某某等人采取殴打辱骂工人、停水停电等手段，在一定区域内长期多次实施滋事行为，造成恶劣社会影响，形成恶势力，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邱某乙、赵某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人谷某某犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

菏泽市牡丹区人民法院

检察官　岳胜

检察官助理李璐

2020年7月23日

附件：

1.被告人邱某甲、邱某乙、赵某某、邱某丙、邱某丁、苏某某现羁押于菏泽市看守所；被告人刘某某、谷某某现羁押于菏泽市定陶区看守所

2.卷宗材料和证据三十六册

3.证人名单

4.《认罪认罚具结书》二份

5.《量刑建议书》二份

6.被告人邱某甲、邱某乙、赵某某涉案财物被查封、扣押__