郭某某等五人帮助信息网络犯罪活动案_内乡县人民检察院

内乡县人民检察院　

起 诉 书

内检一部刑诉〔2020〕1123号　

　　被告人何某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码5002421995********，土家族，初中文化，农民，户籍所在地重庆市酉阳土家族苗族自治县，住酉阳土家族自治县***镇***村***组。2014年11月11日因吸毒被省宁波市北仓大矸派出所行政拘留三日。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经内乡县公安局决定，于2020年8月11日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经内乡县人民检察院批准，于2020年8月24日被内乡县公安局逮捕。

被告人龙某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码5002421995********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地重庆市酉阳土家族苗族自治县，住酉阳县***镇***村***组，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经内乡县公安局决定，于2020年8月11日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经内乡县人民检察院批准，于2020年8月24日被内乡县公安局逮捕。

被告人张某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码5002421990********，土家族，小学文化，农民，户籍所在地重庆市酉阳土家族苗族自治县，住***镇***村***组***号。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经内乡县公安局决定，于2020年8月27日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经内乡县人民检察院批准，于2020年9月30日被内乡县公安局逮捕。

被告人姚某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份证号码5002421988********，土家族，小学，农民，户籍所在地重庆市酉阳土家族苗族自治县，住***镇***村***组***号。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经内乡县公安局决定，于2020年8月27日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经内乡县公安局决定，于2020年9月30日被内乡县公安局取保候审。

被告人郭某甲，曾用名郭某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码5002421991********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地重庆市酉阳土家族苗族自治县。2015年因打架斗殴被河北省保定市公安局行政拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经内乡县公安局决定，于2020年8月1日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经内乡县人民检察院批准，于2020年8月24日被内乡县公安局逮捕。

本案由内乡县公安局桃溪派出所侦查终结，以被告人何某某、龙某某、张某甲、姚某某、郭某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间延长审查起诉期限一次。五被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1、2020年5月起至案发，被告人何某某、龙某某、张某甲用其本人身份证办理多张银行卡出售给张某乙（在逃），用作网络赌博平台一级卡支付结算，何某某、龙某某、白某某(已判决)在张某乙指使下利用本人银行卡从事资金支付结算活动，对网络赌博网站充值的资金汇总转移，何某某、龙某某、张某甲被公安机关抓获到案后，对其为谋取利益，出售银行卡并受人指使利用银行卡帮助犯罪分子转账洗钱3000余万元的犯罪事实供认不讳。

2、2020年5月，被告人姚某某为获取非法利益，用其本人身份证办理8套银行卡出售给张某乙，获利16000元。经公安机关查证，其贩卖的银行卡被张某乙用作网络赌博平台支付结算，资金流水300余万元为涉案资金。姚某某于2020年8月22日主动到酉阳县公安局桃花源派出所投案自首，对其为获利出售银行卡账户的违法犯罪行为供认不讳。

3、2020年5月，被告人郭某甲受郭某乙（在逃）指使，自己办理两套银行卡并收购田某某等人办理的6套银行卡，以每张银行卡2000元的价格出售给郭某乙。经公安机关查证，其贩卖的银行卡交易流水高达100余万元，并且与全国多起电信诈骗案件一级卡有交易往来。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科查询证明、到案经过、银行卡交易明细、认罪认罚具结书等书证；2.被告人的供述与辩解：被告人何某某、龙某某、张某甲、姚某某、郭某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何某某、龙某某、张某甲、姚某某、郭某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人何某某、龙某某、张某甲为获取非法利益，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人姚某某、郭某甲为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人何某某、龙某某、张某甲、姚某某、郭某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。姚某某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人何某某、龙某某、张某甲、姚某某、郭某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

内乡县人民法院　

检察官：王业

2020年11月25日　

附件：

1.被告人何某某、龙某某、张某甲、郭某甲现羁押在内乡县看守所，被告人姚某某现取保候审在家

2.案卷材料和证据3册

3.《认罪认罚具结书》五份

4.《量刑建议书》一份

5.《适用简易程序建议书》一份