陈某某等14人诈骗案（起诉书)_巩义市人民检察院

河南省巩义市人民检察院

起 诉 书

巩检一部刑诉〔2019〕858号

被告人符某，男，19**年*月*出生，身份证号码46902419**********，汉族，初中毕业，农民，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县*镇*村*号，现住海南省临高县**中学附近。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年7月19日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人林某某，男，19**年*月*日出生，身份证号码46902419*********，汉族，初中肄业，农民，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县*镇**村*号。因犯诈骗罪于2016年4月25日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一千元，2016年10月17日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月21日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年10月15日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人王某甲，男，19**年*月*日出生，身份证号码46902419**********，汉族，初中毕业，无业，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县*镇*村*栋*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年7月19日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人黄某，男，19**年*月*日出生，身份证号码46002819***********，汉族，初中肄业，无业，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县*镇*村*宿舍*号。因犯诈骗罪于2016年4月25日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二千元，2017年1月17日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年7月19日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，19**年*月*日出生，身份证号码46002819**********，汉族，初中毕业，农民，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县*镇*街道第*栋*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年6月13日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人王某乙，男，19**年*月*日出生，身份证号码46000319**********，汉族，初中肄业，电焊工，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省儋州市*农场*队，现住海南省临高县*镇*居委会第*街道。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年7月19日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人林某某，男，19**年*月*日出生，身份证号码46002819**********，汉族，中专毕业，太平洋保险公司海口分公司员工，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县博厚镇南贤村委会龙吟村044号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年12月12日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人钟某某，男，19**年*月*日出生，身份证号码46002819***********，汉族，初中毕业，务工，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县**镇*居委会临山第*街道*栋*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年12月12日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人王某丙，男19**年*月*日出生，身份证号码46902419**********，汉族，中专毕业，海南**投资有限公司员工，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省*县*镇*村委会*村*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年7月19日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人王某丁，男，19**年*月*日出生，身份证号码46002819**********，汉族，初中毕业，无业，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省*县*镇*居委会*第*街道*栋*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年12月12日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人王某戊，男，19**年*月*日出生，身份证号码46002819*********，汉族，初中毕业，无业，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省*县*镇*居委会*第*街道*栋*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年7月19日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人陈某乙，男，19**年*月*日出生，身份证号码46002819**********，汉族，初中肄业，农民，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省*县*镇*村委*村*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年7月19日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人罗某，男，19**年*月*日出生，身份证号码43061119**********，汉族，本科毕业，个体户，籍贯湖南省，户籍所在地湖南省*市*区*镇*居委会*组，现住海南省临高县礼贯北路海顺商务宾馆。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年7月19日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人郑某某，男，19**年*月*日出生，身份证号码46002819**********，汉族，初中毕业，务工，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县*镇*村委*路*宿舍*栋*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年7月19日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，19**年*月*日出生，身份证号码46002819**********，汉族，初中肄业，个体户，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县*镇*居委*路*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年7月19日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，19*年*月*日出生，身份证号码46002819**********，汉族，初中毕业，务工，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县*镇*村委会*村*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年12月12日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人王某己，男，19**年*月*日出生，身份证号码46002819**********，汉族，初中毕业，农民，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县*镇*村委会*村*栋*号，现住海南省临高县临城镇高**电灌站。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年6月13日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人王某庚，男，19**年*月*日出生，身份证号码46902419**********，汉族，初中毕业，农民，籍贯海南省临高县，户籍所在地海南省临高县*镇*村委会*村*号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被巩义市公安局刑事拘留，于2019年7月19日经本院批准，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人符某、林某某、王某甲、黄某、陈某甲、王某乙、王某丙、王某戊、陈某乙、罗某、郑某某、刘某甲、王某己、王某庚涉嫌诈骗案由巩义市公安局侦查终结，于2019年10月19日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人。本院于2019年11月19日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月18日补查重报。被告人林某某、钟某某、王某丁、张某某涉嫌诈骗案由巩义市公安局侦查终结，于2019年12月19日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人。本院依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月23日将以上二案合并审查。

经依法审查查明：

2018年12月至2019年4月，被告人符某、林某某、王某甲、黄某、陈某甲在网上购买被盗QQ号，登陆QQ号冒充QQ主人向其好友发信息，以微信急需用钱为由，制作假的银行转账凭证，欺骗被害人通过扫描微信收款二维码给其转款。被告人王某乙、林某某、王某丁、王某丙、王某戊、陈某乙、罗某、郑某某、刘某甲、张某某、王某己、王某庚明知系诈骗，仍提供自己的微信收款二维码收款取现。被告人钟某某明知王某甲系实施诈骗行为，仍向其提供支付宝账号。经河南永昊联合会计师事务所审计，符某骗取71097元，林某某骗取44873.81元，王某甲骗取25532元，黄某骗取12300元，陈某甲骗取6800元；王某乙收款取现46673.81元，林某某收款取现43695元，王某丙收款取现25299元，王某丁收款取现19519元，王某戊收款取现18268.81元，陈某乙收款取现16405元，罗某收款取现10900元，郑某某收款取现10400元，刘某甲收款取现5200元，张某某收款取现4983元，王某己收款取现4500元，王某庚收款取现3400元。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明及前科证明、到案经过、报案材料、QQ聊天及转账记录、资金流向图、转账记录；2.证人李陈艳的证言；3.被害人丁某某、崔某某、翟某某、李某某、潘某某、校某某、牛某某、孙某某、刘某乙、王某己等三十四人的陈述；4.被告人符某、林某某、王某甲、黄某、陈某甲、王某乙、林某某、钟某某、王某丙、王某丁、王某戊、陈某乙、罗某、郑某某、刘某甲、张某某、王某己、王某庚的供述与辩解；5.河南永昊联合会计师事务所专项审计报告。

本院认为，被告人符某、林某某、王某甲、黄某、陈某甲、王某乙、林某某、钟某某、王某丙、王某丁、王某戊、陈某乙、罗某、郑某某、刘某甲、张某某、王某己、王某庚结伙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人符某、林某某、王某乙、林某某诈骗数额巨大，被告人王某甲、黄某、陈某甲、钟某某、王某丁、王某丙、王某戊、陈某乙、罗某、郑某某、刘某甲、张某某、王某己、王某庚诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某、林某某在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

巩义市人民法院

检察员：李   新

贺晓莹

2019年12月31日

附：

    1.被告人符某、林某某、王某甲、黄某、陈某甲、王某乙、林某某、钟某某、王某丙、王某丁、王某戊、陈某乙、罗某、郑某某、刘某甲、张某某、王某己、王某庚现羁押于巩义市看守所。

2.案卷材料和证据9册。