陈某甲、钟某某等人诈骗罪(公开版)_阳江市江城区人民检察院

阳江市江城区人民检察院

起 诉 书

江检一部刑诉〔2020〕Z259号

被告人陈某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4417021996********，汉族，初中文化，广东省阳江市江城区人，户籍地及住址广东省阳江市江城区**村**村**号，因本案于2020年6月22日被刑事拘留；于2020年7月15日被逮捕。

被告人钟某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4417021999********，汉族，初中文化，广东省阳江市江城区人，户籍地广东省阳江市江城区**路**号，住广东省阳江市江城区**路**号，因本案于2020年7月12日被刑事拘留，于2020年7月28日被逮捕。

被告人许某某，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码4417231998********，汉族，中专文化，广东省阳江市阳东区人，户籍地及现住址广东省阳江市阳东区**镇**村**村**号，因本案于2020年5月30日被刑事拘留，于2020年6月24日被逮捕。

被告人阮某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4417232000********，汉族，初中文化，广东省阳江市江城区人，户籍地及住址广东省阳江市江城区**镇**村**村**号，因本案于2020年5月22日被刑事拘留，于2020年6月24日被逮捕。

被告人柳某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4417021994********，汉族，初中文化，广东省阳江市江城区人，户籍地及现住址广东省阳江市江城区**镇**村村**村**号，因本案于2020年6月7日被刑事拘留，于2020年6月24日被逮捕。

被告人陈某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码4417021997********，汉族，初中文化，广东省阳江市江城区人，户籍地及现住址阳江市江城区**路**号，因本案于2020年5月22日被刑事拘留，于2020年6月24日被逮捕。

犯罪嫌疑人冯某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4417231999********，汉族，初中文化，广东省阳江市江城区人，户籍地及住址广东省阳江市江城区**村委会**村**巷**号之一，因本案于2020年7月18日被刑事拘留，于2020年7月28日被逮捕。

本案由阳西县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、阮某某、钟某某、柳某某、许某某、陈某乙、冯某某涉嫌诈骗罪于2020年8月24日移送阳西县人民检察院审查起诉，阳西县人民检察院于同月26日将该案移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2018年9月底至2019年4月23日，以同案人彭某某汉（在逃）、梁某甲等人为首的网络电信诈骗犯罪集团长期在阳江市江城区**路**号**楼以**科技有限公司的名义对外实施网络电信诈骗，累计诈骗数额5348238元。

在2018年9月底，彭某某汉注册了阳江市**科技有限公司，地址在阳江市江城区**路**号**楼，阳江市**科技有限公司分为人事部（前台）、推广部、运营部、客服部，该公司通过**APP、朋友介绍等方式招聘人员进入公司从事诈骗活动。阳江市**科技有限公司人事部主要负责招聘、面试、员工个人资料收集、日常考勤、买饭、，买水、预支工资、分配作案使用的手机、手机卡、电脑等工作。推广部分为犀利组、破浪组、荣耀组（2018年9月底至2019年3月份在**市**科技游戏公司做工），推广部人员自2018年9月底开始，通过假扮成美女，使用林某甲、林某乙、林某丙等虚假身份（通过聘请模特拍日常生活照、拍视频、获取模特的美照，自称广州人、在广州大学读大三），利用陌陌、探探、uki、soul、微信、QQ等交友软件添加不特定的陌生男性为好友，添加好友后，以处对象、谈恋爱等名义来获取男方的信任，之后，再以喜欢玩游戏，需要男方陪玩为由，让男性受害者下载网络游戏（同一个游戏，经常更换游戏名称，使用的名称有：混元剑道、圣域传说、傲世逍遥等）一起玩游戏，游戏到了60级时，推广部再将客户推送交接给运营部，由运营部进一步实施诈骗，运营部员工再让男性受害人在游戏中，以情侣冠名、送花、提亲、洞房、结婚（游戏环节）等名义，以见面、结婚等感情为筹码，让男性受害者不断进行充值消费，男性受害人如果不充值消费，以割腕自杀自残等图片、以分手进行威胁，让男性受害者继续充值消费。当男性受害者产生怀疑时，运营部让客服部的员工与受害人通过语音聊天或者打电话聊天，以打消受害人的疑虑，从而进一步实施诈骗，男性受害人没钱再进行充值消费时，运营部员工会让受害人去各种借贷平台（360借贷平台、花呗等）或亲朋好友借款进行充值消费。之后不再理睬受害人，将受害人的QQ、微信号拉黑。

被告人阮某某、陈某乙、许某某、柳某某、陈某甲、钟某某、冯某某具体犯罪事实如下：　

1、被告人陈某甲从2018年10月份至2019年3月份在阳江市**科技有限公司推广部荣耀组担任组长，诈骗客户游戏充值消费总额为145970元，获取报酬共计182724.12元。在陈某甲担任荣耀组组长期间，荣耀组组员诈骗客户充值总金额为1915910元。陈某甲工作期间公司诈骗总额4375360元。

2、被告人钟某某从2018年10月中旬至2019年3月份期间在阳江市**科技有限公司推广部荣耀组担任组员，诈骗客户游戏充值279296元，获取报酬共计42471.12元。钟某某工作期间公司诈骗总额4077900元。

3、被告人阮某某从2018年11月7日至2019年2月2月28日在阳江市**科技有限公司推广部荣耀组担任组员，诈骗客户游戏充值137890元。共获取报酬30091元。阮某某工作期间公司诈骗总额3143056元。

4、被告人许某某从2018年11月1日至2018年12月23日在阳江市**科技有限公司的推广部破浪组担任组员，诈骗客户游戏充值4722元；从2018年12月23日至2019年2月底，许某某在阳江市**科技有限公司做模特，负责每隔两三天提供其本人的生活照片、小视频给推广部、运营部实施诈骗，并在实施诈骗过程中充当公司客服，为打消客户的怀疑，与客户进行语音聊天。共获取报酬约12000元。阮某某工作期间公司诈骗总额3143056元。许某某工作期间公司诈骗总额4448600元。

5、被告人柳某某从2018年11月23日至2019年2月28日在阳江市**科技有限公司推广部荣耀组担任组员，诈骗客户游戏充值182850元，通过诈骗获取报酬约2万元（由微信转账接收共计5465元）。柳某某工作期间公司诈骗总额3401004元。

6、被告人陈某乙从2018年10月份至2019年1月中旬在阳江市**科技有限公司的人事部工作，负责公司员工的招聘、面试、以及日常考勤、买饭、买水等后勤工作，共获取报酬12200元。陈某乙工作期间公司诈骗总额3694456元。

7、被告人冯某某从2019年2月25日至2019年3月31日期间在阳江市**科技有限公司推广部犀利组担任组员，诈骗客户游戏充值10286元，取报酬1920元。冯某某工作期间公司诈骗总额1058370元。

部分被诈骗被害人信息如下：

1、广东省阳春市被害人蓝某某（身份证号码：4417811995********，手机号码：189*******，微信号：lanzifenghs，支付宝号：189*******）于2019年1月4日至2019年1月20日，在中山市**大学**学院，被阳江市**科技有限公司诈骗了4534元。蓝某某分别通过支付宝进行充值，蓝某某通过支付宝充值4528元至阳江市**科技有限公司的支付宝账号a*****n@778yx.cn。经核对阳江市**科技有限公司的后台充值数据，实施诈骗的为阳江市**网络科技有限公司推广部荣耀组阮某某，以及运营部主管梁某乙，诈骗时所使用的微信为Hon****，所使用的QQ号码为229******。

2、陕西省韩城市被害人周某乙（身份证号码：6105811990********，手机号码：132*******，微信号：weid*********）于2018年12月3日至2018年12月27日，在北京市**区**经济开发区，被阳江市**科技有限公司诈骗了96790元。周某乙通过微信充值了96790元分别指阳江市**科技有限公司的微信商户号15******81、15******61、15******91、15******01。经核对阳江市**科技有限公司的后台充值数据，实施诈骗的为阳江市**网络科技有限公司推广部荣耀组柳某某，以及运营部的梁某乙（未抓获），梁某乙诈骗时使用的微信号为Hon****，使用的手机号码为136*******。

3、河南省来龙乡被害人万某某（身份证号码：4115261993********，手机号码：176******79，微信号：WM********，支付宝号：176******79）于2019年1月30日至2019年1月30日，在深圳市**区**大厦**栋**号，被阳江市**科技有限公司诈骗了17222元。万某某通过支付宝充值17222元至阳江市**科技有限公司的支付宝账号a*****n@778yx.cn。经核对阳江市**科技有限公司的后台充值数据，实施诈骗的为阳江市**网络科技有限公司推广部荣耀组柳某某，以及运营部主管卢某甲，柳某某诈骗时所使用的微信号为BCG****，卢某甲诈骗时所使用的微信号为yiv****，使用的手机号码是136*******。

4、广东省汕头市被害人蔡某甲（身份证号码：4405081989********，手机号码：186*******，支付宝号：506*********.com，微信号：czh******）于2019年1月22日，在汕头市**区**街道**路**号**房处，被阳江市**科技有限公司诈骗了4310元。蔡某甲通过支付宝充值4310元至阳江市**科技有限公司的支付宝账号a********yx.cn。经核对阳江市**科技有限公司的后台充值数据，实施诈骗的为阳江市**网络科技有限公司推广部荣耀组陈某甲。

5、广西平南县被害人黄某丙（身份证号码：4508211994********，手机号码：136*******，微信号：An*********0，支付宝号：136*******）于2018年12月25日至2019年1月2日，在深圳市**区**街道**工业区**工业园**栋**楼，被阳江市**科技有限公司诈骗了16686元。黄某丙分别通过支付宝、微信充值，其中通过支付宝充值13352元至阳江市**科技有限公司的支付宝账号a*****n@778yx.cn，通过微信充值3334元至阳江市**科技有限公司的微信商户号15******01。经核对阳江市**科技有限公司的后台充值数据，实施诈骗的为阳江市**网络科技有限公司荣耀组组长陈某甲，陈某甲实施诈骗时，所使用的微信号分别为w11****、zc***89。

6、甘肃省兰州市被害人张某丁（身份证号码：6201221991********，手机号码：186*******，微信号：ZJZ91110603，支付宝号：186*******）于2018年12月12日至2018年12月22日，在天津市，被阳江市**科技有限公司诈骗了87524元。张某丁通过微信、支付宝进行充值，其中通过微信充值258元至阳江市**科技有限公司商户号15******61，通过支付宝充值87266元至阳江市**科技有限公司的支付宝账号a*****n@778yx.cn。经核对阳江市**科技有限公司的后台充值数据，实施诈骗的为阳江市**网络科技有限公司推广部荣耀组陈某甲，以及运营部主管卢某甲，卢某甲实施诈骗时所使用的微信号为yiv****。

7、陕西省咸阳市被害人张某乙（身份证号码：6104021994********，手机号码：186*******，支付宝号：186*******）于2018年12月11日至2018年12月14日，在咸阳市**区**小区，被阳江市**科技有限公司诈骗了12696元。张某丙通过支付宝充值12696元至阳江市**科技有限公司的支付宝账号a*****n@778yx.cn。经核对阳江市**科技有限公司的后台充值数据，实施诈骗的为阳江市**网络科技有限公司推广部荣耀组钟某某。

8、广东雷州市的被害人黄某丁（身份证号码：4408821997********；手机号码：157*******；支付宝号：157*******；微信号：w135*****98）在2019年3月16日至2019年3月17日，在雷州市**镇**村**号**房处，被阳江市**科技有限公司诈骗，黄某丁被诈骗游戏充值5830元。黄某丁分别通过微信和支付宝方式进行充值，其中微信充值1502元至阳江市**科技有限公司（微信商户号：1527240411），支付宝充值4328元至阳江市**科技有限公司（支付宝账号：a*****n@778yx.cn）。经核对阳江市**科技有限公司的后台充值数据，实施诈骗的为阳江市**网络科技有限公司推广部犀利组冯某某。

认定以上事实的证据有：1、微信、支付宝转账流水、银行流水等书证；2、被告人的供述；3、被害人的陈述；4、辨认笔录等。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。七被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、钟某某、柳某某、许某某、阮某某、陈某乙、冯某某无视国家法律，以非法占有为目的，加入为实施电信网络诈骗犯罪而组成犯罪集团，长期从事网络电信诈骗犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈某甲、钟某某、柳某某、许某某、阮某某、陈某乙、冯某某在该犯罪集团是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。七被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。柳某某主动投案、如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。建议以诈骗罪对陈某甲判处有期徒刑7年至9年，并处罚金；对钟某某判处有期徒刑2年9个月至3年9个月，并处罚金；对许某某判处有期徒刑2年6个月至3年6个月，并处罚金；对阮某某判处有期徒刑2年3个月至3年3个月，并处罚金；对柳某某判处有期徒刑2年至3年，并处罚金；对陈某乙判处有期徒刑2年至3年，并处罚金；对冯某某判处有期徒刑1年6个月至3年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省阳江市江城区人民法院

检察员：余丹

 2020年9月19日

附注：

1、被告人陈某乙、许某某现被羁押在阳江市看守所；陈某甲、钟某某、柳某某、阮某某、冯某某现被羁押在阳西县看守所。

2、随案移送案卷十六册。

3、随案移送《认罪认罚具结书》7份。