陈某甲、陈某乙非法吸收公众存款案_广东省广州市天河区人民检察院

广东省广州市天河区人民检察院　

起 诉 书

穗天检刑诉〔2019〕1508号　

被告人陈某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码4405821986********，汉族，政治面貌中共党员，文化程度大学，**(北京)投资管理有限公司广州第一分公司负责人，户籍所在地广东省广州市**区**路**号**房，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经广州市公安局天河区分局批准于2019年1月24日被该局取保候审。

被告人陈某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码4401021987********，汉族，文化程度大学，**(北京)投资管理有限公司广州第三分公司负责人，户籍所在地广东省广州市**区**路**号**房，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经广州市公安局天河区分局批准于2019年1月24日被该局取保候审。

本案由广州市公安局天河区分局侦查终结，以被告人陈某乙、陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人陈某乙、陈某甲及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，期间延长审查起诉期限一次，退回补充侦查一次。被告人陈某乙、陈某甲同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2015年3月开始，**（北京）投资管理有限公司在广州区域筹备并设立多家分公司，在不具备吸收存款资格的情况下，通过媒体、网络推广、派传单等方式，对外宣称以“e租宝”为平台，提供以融资租赁债权交易为基础的融资、投资服务，向社会不特定群众销售“e租宝”推出的6款理财产品，承诺投资者可以取得6%-14%的年化投资收益，吸收公众存款。

2015年3月，被告人陈某甲入职**（北京）投资管理有限公司广州分公司，同年9月担任广州第一分公司负责人，同年11月代理广州区域经理。2015年6月，被告人陈某乙入职**(北京)投资管理有限公司广州分公司，同年9月起担任广州第三分公司负责人。

经审计查明：2015年3月至2015年12月，**（北京）投资管理有限公司广州区域各分公司共吸引622名被害人购买“e租宝”理财产品，吸存金额共计人民币116604845.44元。其中，被告人陈某甲担任负责人的**(北京)投资管理有限公司广州第一分公司共吸引207名被害人购买“e租宝”理财产品，吸存金额为人民币51813914.49元。被告人陈某乙担任负责人的**(北京)投资管理有限公司广州第三分公司共吸引80名被害人购买“e租宝”理财产品，吸存金额为人民币9891859.03元。

被告人陈某甲、陈某乙于2019年1月24日到广州市公安局天河区分局自动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人陈某甲、陈某乙的供述与辩解；

2.被害人罗某某等人的陈述

3.证人邓某某的证言；

4.审计报告书等鉴定意见；

5.视听资料。

本院认为，被告人陈某甲、陈某乙无视国家法律，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、陈某乙系**(北京)投资管理有限公司下属单位负责人，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其投案自首、如实供述事实、自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人陈某甲有期徒刑一年六个月至两年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人陈某乙有期徒刑一年至一年六个月，可适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市天河区人民法院

检察员：彭军

2019年9月24日　

附：

1.被告人陈某乙（1357058****）、陈某甲（1376088****）现被取保候审，取保候审期限由2019年1月24日至2020年1月23日。

2．诉讼文书卷2册，诉讼证据卷37册，补充侦查卷1册，光碟9张。

3.认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书各2份。