霍某某等人非法吸收公众存款案_河北省承德市双桥区人民检察院

河北省承德市双桥区人民检察院　

起 诉 书

承双桥检公诉（一）刑诉〔2020〕125号　

　　被告人霍某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码1308211991********，汉族，本科文化，户籍所在地河北省承德市承德县**镇**村**组**号，现住河北省承德市双桥区**区**号楼**单元**室，2019年8月12日，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，被承德市公安局刑事拘留，2019年9月17日被承德市公安局执行逮捕。

    被告人潘某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码1308241995********，汉族，小学文化，户籍所在地河北省承德市滦平县**镇**村**号，现住河北省承德市双桥区**城**号楼**单元**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，2019年8月1日被承德市公安局刑事拘留，于2019年8月28日被承德市公安局取保候审。

被告人席某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码1308281990********，汉族，专科文化，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县**乡**村**号，现住河北省承德市围场满族蒙古族自治县**楼**单元**室，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，2019年11月12日被承德市公安局取保候审。

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码1308281989********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县**乡**村**号，现住河北省承德市围场满族蒙古族自治县**乡**村**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，2020年4月10日被承德市公安局双桥分局取保候审。

被告人曹某某，曾用名曹某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码1326231992********，汉族，本科文化，户籍所在地河北省承德市鹰手营子矿区**镇**路**排**号，现住河北省承德市双滦区**期**室，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，2020年1月9日被承德市公安局双桥分局取保候审。

    被告人刘某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码1308261995********，汉族，中专文化，户籍所在地河北省承德市丰宁满族自治县**镇**村**组**号，现住河北省承德市丰宁满族自治县**镇**村**组**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，2020年3月25日被承德市公安局双桥分局取保候审。

    被告人孙某某，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码1308241997********，满族，初中文化，户籍所在地河北省承德市滦平县**镇**村**号，现住河北省承德市滦平县**镇**村**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，2020年1月3日被承德市公安局双桥分局取保候审。

本案由河北省承德市公安局双桥分局侦查终结，以被告人霍某某、潘某某、席某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月14日向本院移送审查起诉。以被告人曹某某、孙某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月13日向本院补充移送审查起诉。以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月27日向本院补充移送审查起诉。以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月14日向本院补充移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：中创晟业（北京）资本管理有限公司承德分公司在未经有关金融部门批准的情况下,以债权转让、投资理财的名义，高额返利为诱饵，通过发放传单、口口相传相互介绍等方式公开宣传，向社会不特定人群非法吸收公众存款，在双桥区范围内吸收资金13307.1848万元，已返还数额4727.3005万元，未返还数额8579.8843万元。霍某某任职期间吸收公众存款数为人民币15,854,518.46元；席某某任职期间吸收公众存款数为人民币16,806,290.00元;潘某某任职期间吸收公众存款数为人民币16,423,183.00元;王某某任职期间吸收公众存款数为人民币6,997,000.00元;曹某某任职期间吸收公众存款数为人民币6,860,000.00元;刘某某任职期间吸收公众存款数为人民币4,938,290.00元;孙某某任职期间吸收公众存款数为人民币3,900,000.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人供述与辩解；4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某、王某某、曹某某、刘某某、孙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

    本院认为，被告人霍某某、席某某、潘某某、王某某、曹某某、刘某某、孙某某非法吸收或者变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

                     此致

河北省承德市双桥区人民法院　

检察员：刘长缨

 二〇二〇年四月二十四日　

附：

1．被告人霍某某现被羁押于承德市看守所，被告人席某某、潘某某、王某某、曹某某、刘某某、孙某某现被取保候审。

2．案卷材料和证据十册。

3．《认罪认罚具结书》五份。