马某某、陶某某诈骗罪起诉书(公开版)_周口市川汇区人民检察院

周口市川汇区人民检察院　

起 诉 书

川检一部刑诉〔2019〕301号　　

被告人马某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码4110241986********，汉族，高中文化，户籍所在地河南省许昌市鄢陵县，住鄢陵县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪于2019年6月27日被周口市公安局文昌分局刑事拘留。马某某因犯诈骗罪被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑11年，且已投送河南省豫西监狱服刑，6月26日对马某某办理临时离监手续后将其羁押于周口市看守所。

被告人陶某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4128271994********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市平舆县，因涉嫌诈骗罪于2018年10月29日被周口市公安局文昌分局抓获归案，因其在哺乳期同日对其取保候审。

本案由周口市公安局文昌分局侦查终结，以被告人马某某、陶某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月11日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：被告人马某某使用曹某某的身份注册河南**汽车销售有限公司，使用曹某某的身份证件办理**银行账户62148537********。2018年1月份，马某某、冯某某（另案处理）、郑某某（另案处理）、孙某某（另案处理）事先预谋伙同其他犯罪嫌疑人以分期付款方式进行购车，向汽车销售公司提供虚假证明资料，支付首付款签订购车合同及抵押合同后将车辆提出，并骗得车辆合格证、发票，不按合同约定去进行贷款抵押，而是将车辆进行销售或贷款。

1、马某某、冯某某、孙某某伙同刘某某（另案处理），以刘某某名义向周口市**汽车销售服务有限公司（以下简称**公司）分期购买帕萨特轿车，提供虚假担保人，冯某某使用曹某某的银行账户及现金支付车辆首付款8.9万元，骗取该车，马某某将该车开走。孙某某以车辆需上郑州牌照将车辆合格证、发票要走，不按合同要求办理抵押登记。之后由马某某联系徐某某（另案处理）帮忙卖车，徐某某又通过王某某、连某某将车辆卖给李某某，并提供了虚开的发票。2018年2月1日连某某账户转入徐某某账户18万元，徐某某账户将该款转入曹某某账户17.7万元。冯某某给刘某某分赃1.5万元。经鉴定，该车价格为186200元。

2、马某某、冯某某、郑某某、孙某某伙同段某某（另案处理），以段某某的名义向**公司分期购买帕萨特轿车，为能顺利办成分期购车，段某某谎称与李某甲是夫妻关系，冯某某使用曹某某银行账户，于2018年1月10日转入**公司首付款8.9万元，马某某将该车开走。之后马某某、冯某某、郑某某、孙某某、段某某，又以段某某的名义将该车抵押给**银行郑州市花园路支行，由河南**汽车销售服务有限公司（以下简称**公司）提供担保，**公司打款13.7万元给其业务员朱某某，朱某某转入曹某某账户13.5万元。陈某某向郑某某索要垫付款，郑某某在该车完成抵押后将该车交与陈某某。后被公安机关扣押。经鉴定，该车价格为18.62万元。

3、马某某、冯某某、孙某某伙同陶某某（另案处理），以陶某某名义向**公司分期购买途观L车，虚构陶某某与李某乙是夫妻关系，骗取**公司信任。2018年1月24日，马某某使用曹某某银行账户转入冯某某银行账户13万元，由孙某某使用冯某某银行账户转给**公司购车首付款10.08万元。孙某某又将该车合格证骗走。2018年4月份，马某某联系徐某某销售该车，徐某某联系了张某某，将该车卖与张某某，并提供了虚开的发票。张某某于2018年5月1日转入徐某某银行账户22.28万元，徐某某转入曹某某银行账户21.58万元。经鉴定，该车价格为23.38万元。

4、马某某、冯某某、郑某某、孙某某伙同何某某（另案处理）、陈某甲（另案处理），以何某某名义向**公司分期购买途观L车，虚构何某某与陈某甲是夫妻关系，二人拍摄结婚照并由孙某某伪造了结婚证，骗取**公司信任。2018年1月28日，马某某使用曹某某银行账户将购车首付款转入冯某某银行账户，由郑某某使用冯某某银行账户转给**公司该车首付款11.48万元。何某某以去郑州上牌照为由，将该车合格证骗走，该车由郑某某开走。之后，马某某联系徐某某销车，徐某某通过淮南市**汽车销售有限公司将该车销售给闪某某，并提供了虚开的发票。2018年3月14日，淮南市**汽车销售有限公司通过刘某甲的银行账号转给徐某某23.48万元，徐某某转给冯某某的银行账户22.5万元。该车被公安机关扣押。经鉴定，该车价格为24.48万元。

上述四起犯罪事实，车辆鉴定价格减去马某某等人支付的收付款后，诈骗数额为45.74万元；其中，陶某某诈骗数额为13.3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案车辆三辆，现扣押于公安机关；

2.书证：报案记录、户籍证明、转账记录等；

3.证人曹某某、王某甲、王某乙等人的证言；

4.被告人马某某、陶某某的供述与辩解；

5.鉴定意见：价格鉴定结论书；

6.辨认笔录：对被告人辨认笔录；

本院认为，被告人马某某、陶某某虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。马某某在共同犯罪中起主要作用是主犯，应依《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚；马某某多次利用该手段犯罪，已被郑州市金水区人民法院判处刑罚正在执行，应依《中华人民共和国刑法》第七十条之规定处罚；被告人陶某某仅参与一起犯罪是从犯，应当从轻处罚、其自愿认罪认罚，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉。

此致

川汇区人民法院　

检察员：郭煜、雷云飞

（院印）

2019年12月09日　

附：

    1．被告人马某某现羁押于周口市看守所，陶某某现被取保候审，联系电话：15239******。

2．案卷材料七册、光碟一张。

3.《认罪认罚具结书》一份。