马某甲、马某乙等人开设赌场案起诉书_河北省迁西县人民检察院

河北省迁西县人民检察院　

起 诉 书

迁西县院公诉刑诉〔2020〕116号　　　

被告人马某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码1307281985********，汉族，小学文化，群众，个体工商户，住河北省张家口市怀安县***镇******二巷**号。2019年9月4日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准由迁西县公安局执行逮捕，同年10月9日迁西县公安局决定取保候审，同年12月23日本院决定继续取保候审。

被告人马某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码1307281987********，汉族，初中文化，群众，个体工商户，住河北省张家口市怀安县***镇******二巷**号。2019年9月7日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准由迁西县公安局执行逮捕，同年10月9日迁西县公安局决定取保候审，同年12月23日本院决定继续取保候审。

被告人王某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码1325271977********，汉族，小学文化，群众，农民，住河北省张家口市怀安县***镇***村**排**号。2019年9月9日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准由迁西县公安局执行逮捕，同年10月9日迁西县公安局决定取保候审，同年12月23日本院决定继续取保候审。

被告人刘某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码1307281990********，汉族，专科文化，群众，张家口市晟嘉房地产销售员，住河北省张家口市怀安县***镇**街***街**号。2019年9月8日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日迁西县公安局决定取保候审，同年12月23日本院决定继续取保候审。

被告人武某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码1307281991********，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省张家口市怀安县****乡***村**路西*号。2019年9月8日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同年10月1日由迁西县公安局执行逮捕，同年10月11日迁西县公安局决定取保候审，同年12月23日本院决定继续取保候审。

被告人谢某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码1325271962********，汉族，专科文化，群众，怀安县啤酒厂退休职工，住河北省张家口市怀安县***镇**街****一条**号。2019年9月26日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年10月2日被迁西县公安局决定取保候审，2019年12月23日本院决定继续取保候审。

被告人李某某，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码1307331983********，汉族，高中文化，群众，农民，住河北省张家口市**区***乡***村*街**号。2019年9月26日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年9月30日迁西县公安局决定取保候审，同年12月23日本院决定继续取保候审。

被告人肖某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码1307211976********，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省张家口市**区***乡***村***号。2019年10月6日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年10月18日经本院批准迁西县公安局执行逮捕，2020年1月2日本院决定对其取保候审。

被告人杜某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码1307211988********，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省张家口市**区***镇***村**西路*排*号。2019年10月5日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年10月18日经本院批准次日由迁西县公安局执行逮捕，2020年1月2日本院决定对其取保候审。

被告人韩某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码1307211993********，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省张家口市**区***村*西*排*号。2019年10月3日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年10月18日经本院批准次日迁西县公安局执行逮捕，2020年1月2日本院决定对其取保候审。

被告人高某某，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码1307211987********，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省张家口市**区***乡**村**大街*****号。2019年10月6日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年10月18日经本院批准次日迁西县公安局执行逮捕，2020年1月2日本院决定对其取保候审。

被告人闫某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码1307241989********，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省张家口市怀安县**镇***村东*条*号。2019年11月7日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局决定取保候审，2019年12月23日本院决定继续取保候审。

被告人敬某甲，曾用名“敬某乙”，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码5107231988********，汉族，大学文化，中共党员，张家口**保安公司安检员，户籍所在地：四川省盐亭县，住河北省张家口市**区**东街**号*号楼*单元***号。2019年10月24日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年11月1日被迁西县公安局决定取保候审，同年12月23日本院决定继续取保候审。

被告人谷某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码1306821996********，汉族，专科文化，群众，河北省石家庄市*****科技有限公司职工，住河北省保定市定州市**镇**村**号。2019年11月1日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年11月7日被迁西县公安局决定取保候审，2019年12月23日本院决定继续取保候审。

被告人田某某，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码1325221982********，汉族，初中文化，群众，张家口市**区****销售员，住河北省张家口市康保县***乡***村*号。2019年11月4日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年11月7日被迁西县公安局决定取保候审，2019年12月23日本院决定继续取保候审。

被告人孙某甲，曾用名“孙某乙”，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码1307031986********，汉族，高中文化，群众，农民，住河北省张家口市**区***镇***村***号。2019年10月6日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年10月18日经本院批准次日迁西县公安局执行逮捕，2020年1月2日本院决定对其取保候审。

被告人张某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1307211987********，汉族，初中文化，群众，无业，住河北省张家口市**区***街**号院*号楼*单元***号。2015年1月22日因非法持有枪支罪被河北省张家口市**区人民法院判处有期徒刑一年零九个月。2019年10月11日因涉嫌开设赌场罪被迁西县公安局刑事拘留，同年11月1日经本院批准由迁西县公安局执行逮捕。

本案由迁西县公安局侦查终结，以被告人马某甲、马某乙、王某甲、刘某甲、武某某、谢某某、李某某、肖某某、杜某某、韩某某、高某某、闫某某、敬某甲、谷某某、田某某、孙某甲、张某某、郑某某、肖某某、薛某某涉嫌开设赌场罪，于2019年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查两次，延长审查起诉期限一次。2020年5月1日，公安机关补充侦查完毕重报时，将薛某某撤回。

 经依法审查查明：

北京**科技有限公司经国家新闻出版广电总局批准，开发《***麻将游戏软件》（后改为“*****麻将”），登记数款游戏著作权，面向全国推广，招募代理，通过售卖房卡赢利。地方各级代理利用该游戏软件组建微信群，开设房间拉人，通过打麻将进行赌博非法获利。

2018年4月份，被告人马某甲通过“*****麻将”APP技术总监（微信昵称“AAA0****”，其他情况不详）介绍成为超级代理，后发展其弟马某乙等7名一级代理，被告人马某乙又发展被告人王某甲、武某某、谢某某及郑某某（另案不起诉）等人成为代理，利用微信对该软件进行推广。被告人马某甲发展的下级代理需购买房卡开房间，用于组织人员在房间内以打麻将的方式进行赌博，一级代理购买房卡，被告人马某甲得公司返利45%，二级以下代理购买房卡，得公司返利10%。被告人马某乙、王某甲、武某某、谢某某及郑某某组建微信群组织人员赌博。

另据审查查明：

2018年底，被告人马某甲、马某乙、王某甲与“**互娱”公司负责人见面洽谈做该软件代理的相关事宜，通过协商，被告人马某甲成为超级代理，被告人马某乙成为总代理，被告人王某甲成为一级代理，并分别发展下级代理，其中，被告人马某乙发展被告人刘某甲成为下级代理，所有代理通过低价购买乐豆（又称房卡）高价售出从中赚取利润。被告人马某甲、马某乙、王某甲、刘某甲均建立了聊天群，用于组织人员进行赌博。

被告人马某乙利用“**娱乐”APP招募代理，推广会员，组织赌博非法获利。被告人王某甲利用“****”APP、“**娱乐”APP招募代理，推广会员，组织赌博非法获利。其中：

被告人马某甲非法获利共计131025元（已退缴131025元）；

被告人马某乙星非法获利共计139000元（已退缴122000元）；

被告人王某甲非法获利共计85255.6元（已退缴80000元）；

被告人武某某非法获利54296.34元（已退缴54000元）；

被告人刘某甲非法获利28300元（已退缴28300元）；

被告人谢某某非法获利11761元（已退缴12288元）。

2018年4月份，被告人李某某通过“*****麻将”APP成为代理，先后直接或间接发展肖某某、杜某某、韩某某、高某某、闫某某、敬某甲、谷某某、田某某、孙某甲、张某某及肖某某（另案不起诉）成为代理。上述人员组建微信群对该软件进行推广、发展会员并对赌资及盈利进行结算，组织人员在赌博APP房间内以打麻将的方式进行赌博，赚取参赌人员赌资返利及出售房卡获利。其中：

李某某非法获利110000元（已退缴110000元）；

肖某某非法获利49090元（已退缴50000元）；

杜某某非法获利40776.96元（已退缴40000元）；

韩某某非法获利40000元（已退缴40000元）；

高某某非法获利39098.38元（已退缴15000元）；

闫某某非法获利19573.96元（已退缴19580元）；

敬某甲非法获利17923.8元（已退缴17923.8元）；

谷某某非法获利17098.4元（已退缴17000元）；

田某某非法获利13398元（已退缴13390元）；

孙某甲非法获利13000元（已退缴10000元）；

张某某非法获利12247元（已退缴12247元）。

认定上述事实的证据如下：

1、迁西县公安局扣押的被告人手机；

2、北京**科技有限公司营业执照等；

3被告人微信支付交易明细； 

4河北省张家口市**区人民法院刑事判决书等；

5、证人王某乙、刘某乙、佟某某、冀某某、侯某某等人出具的证言；

6、被告人马某甲、马某乙、王某甲、刘某甲、武某某、谢某某、李某某、肖某某、杜某某、韩某某、高某某、闫某某、敬某甲、谷某某、田某某、孙某甲、张某某的供述与辩解；

7、辨认笔录；

8、迁西县公安局勘验、检查笔录；

9、电子数据检查工作记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某甲、马某乙、王某甲、刘某甲、武某某、谢某某、李某某、肖某某、杜某某、韩某某、高某某、闫某某、敬某甲、谷某某、田某某、孙某甲、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某甲、马某乙、王某甲以营利为目的，利用赌博软件发展下级代理获得返利，并出售赌博开设房间所用的房卡获利，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。被告人刘某甲、武某某、谢某某、李某某、肖某某、杜某某、韩某某、高某某、闫某某、敬某甲、谷某某、田某某、孙某甲、张某某在成为赌博APP的代理后，建立微信群推广赌博软件，组织他人进行赌博，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究十四名被告人的刑事责任。案发后，被告人王某甲、张某某、闫某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。被告人张某某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致  

迁西县人民法院

检察官：付连国

2020年6月1日

附：

1.被告人张某某现羁押于迁西县看守所；被告人马某甲现取保候审在家（电话：1873034****）、马某乙现取保候审在家（电话：1313131****）、王某甲现取保候审在家（电话：1583138****）、刘某甲现取保候审在家（电话：1813136****）、武某某现取保候审在家（电话：1871339****）、谢某某现取保候审在家（电话：1393235****）、李某某现取保候审在家（电话：1833136****）、肖某某现取保候审在家（电话：1513331****）、杜某某现取保候审在家（电话：1800323****）、韩某某现取保候审在家（电话：1561237****）、高某某现取保候审在家（电话：1853133****）、闫某某现取保候审在家（电话：1512837****）、敬某甲现取保候审在家（电话：1813134****）、谷某某现取保候审在家（电话：1883123****）、田某某现取保候审在家（电话：1520313****/1733040****）、孙某甲现取保候审在家（电话：1803130****）；

2.随案移交物品见清单；

3.移送本案侦查卷十七册（内附光盘21张）；

4.《认罪认罚具结书》17份；

5.《量刑建议书》17份。