马某组织领导传销活动案_新野县人民检察院

河南省新野县人民检察院

起 诉 书

新检二部刑诉〔2020〕3号

被告人马**,女，19**年**月**日出生，身份证号码41293119****，回族，初中文化，河南省新野县人，住新野县****。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月22日被新野县公安局刑事拘留，同年11月25日转取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动罪，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年1月15日经我院决定被取保候审。

本案由新野县公安局侦查终结，以被告人马**涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回新野县公安局补充侦查，新野县公安局于2020年3月30日补查重报。本院于2020年2月13日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年11月初，被告人马**参加翟**组织的“****”网络投资项目，用自己身份信息注册了ID号，并绑定银行卡，在“钱盛国际”网络平台上进行投资活动。为取得更多收益，被告人马**通过微信朋友圈、微信群等方式宣传该项目，通过微信等方式积极发展下级会员。经湖南省鉴真司法鉴定中心认定，“钱盛国际”网络理财计划，通过上级会员推荐和投入一定比例的资金后成为会员，以取得推荐会员资格同时享有相应的资金分配资格，并靠发展下线成员取得收益。马**在钱盛国际物联网组织领导传销活动中注册有3个ID，其中一个:ID51667（昵称:马**）电话号码: 159388***，所处级别为24层、下级会员有0层，该会员业绩为4466666.67，让利670000；ID46243（昵称:超*）电话号码:15188***，所处级别为24层，会员充值9000，下级会员有7层95人；ID54738（昵称:海伦）电话号码:150930***，所处级别为25层，会员充值75000，下级会员有3层9人。

认定上述事实的证据如下：被告人的供述与辩解，证人证言，鉴定意见，书证等。 

本院认为：被告人马**参加“钱盛国际”网络理财项目，以理财高额回报为诱饵，要求下线参加者以投资的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人马**主动投案，如实供述自己罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人马**在整个“钱盛国际”传销组织中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人马**认罪认罚，签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议本案适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新野县人民法院

检察员：乔建周

                         二0二0年四月二十六日

附：

1.被告人马**现取保候审在家。

2.案卷材料和证据2册，具结书1份。