黄某某组织、领导传销活动案（自然人犯罪案件适用）(公开版)_蓝田县人民检察院

蓝田县人民检察院

起诉书

蓝检刑诉〔2018〕195号

被告人黄某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码6101021966********，汉族，高中文化，家住陕西省西安市新城区**号楼**单元**号，系西安**有限公司**团队**。2018年3月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年3月27日被该局取保候审；2018年5月29日因涉嫌故意伤害罪被西安市公安局临潼分局刑事拘留，同年7月2日被临潼区人民检察院批准逮捕，次日被该局执行逮捕。

本案由蓝田县公安局侦查终结，以被告人黄某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间本院于2018年12月7日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2015年5月，寻某某、武某某（均另案处理）与陕西****开发有限**司**宋某某（另案处理）协商以销售大礼包的方式，高额利润回报为诱饵，骗取**的资金。2015年5月28日,宋某某与肖某某（另案处理）合伙设立注册西安****养生有限公司（以下简称养生公司）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该**司的管理机构，宋某某任**司**，肖某某任**司副**，寻某某任**政**，武某某任副**、大礼包项目销售总监。养生公司以整合**旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、购物、住**（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募**，按照每名**有上线一名、下线两名的顺序，自肖某某始，寻某某、武某某为第二层级并各自形成销售团队，渐次组成层级，以发展人员的人数、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据，以高额利润回报为诱饵，骗取**资金。养生公司发展**销售大礼包团队分为武某某团队和寻某某团队，后又成立了尔某某（另案处理）国际部销售团队。

2015年5月，被告人黄某某通过购买养生公司2.4万元的大礼包成为**名下**，后担任**部**，其通过宣传引诱他人购买大礼包，**传销**。经查，黄某某直接或者间接发展参与传销人员96人，且层级在13级，销售金额2004000元，非法获利67205元。黄某某到案后已退还非法所得67205元。

认定上述事实的证据如下：

1.接处警登记表、受案登记表，破案经过、到案经过，西安****养生有限公司营业执照、工商登记等相关书证；

2.证人董某某、吕某某、欧某某等人的证言；同案犯宋某某、肖某某、武某某、寻某某、尔某某等人的供述；

3.销售网络层级图、获利图、网络剩余电子币截图、退赃票据；

4.远程勘验工作笔录，电子数据提取笔录，辨认笔录及照片；

5.计算机司法鉴定补充意见书；

6.被告人黄某某的供述与辩解。

本院认为，被告人黄某某组织、领导以推销商品、提供服务的经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为记酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，对被告人黄某某提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省蓝田县人民法院

检  察  员：赵媛媛

助理检察员：马  伟

2018年12月17日

附：

1.被告人黄某某现取保候审；

2.案卷5册、光盘6张；

3.计算机补充鉴定补充意见书1册、光盘1张。

附：

相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。