李现民诈骗一审刑事判决书

公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人李现民，曾用名李习民，绰号老四，男，汉族，1977年4月15日出生于山东省无棣县，小学文化，农民，住山东省无棣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月15日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。辩护人张耀军，山东振庆律师事务所律师。

庆云县人民检察院指控：一、2014年11月19日，经被告人李现民组织、预谋，于永正、李某、刘某1、张玉涛（均已判刑）、李现民等人以赌博为名，在庆云县迎宾花园西门邓某1（已判刑）提供的“东方正捷”门市内与王某、赵某2、刘某2（均已判刑）使用事先准备的监控牌九赌博，张玉涛、李某、李现民与王某、赵某2、刘某2赌博并各占一门，于永正负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带招牌，刘某1在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知于永正、李某等人，以此方式作弊，骗取王某、赵某2、邓某1赌资18000余元。二、2014年11月20日，经被告人李现民组织、预谋，李现民、于永正、李某、刘某1、张某（已判刑）、张玉涛等人以赌博为名，在庆云县迎宾花园西门邓某1提供的“东方正捷”门市内与王某、赵某2等人使用事先准备的监控牌九赌博，张玉涛、李某、于永正与王某、赵某2赌博并各占一门，张某负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌，刘某1在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知玩牌的李某、于永正等人，以此方式作弊，骗取赵某2、王某等人赌资40000余元。三、2014年11月22日，经被告人李现民组织、预谋，李现民、于永正、李某、刘某1、张某、张玉涛等人以赌博为名，在庆云县北海家园20号楼3单元1楼西户邓某1提供的场所内与王某、赵某2、刘某2等人使用事先准备的监控牌九赌博，张玉涛、李某、于永正与王某、赵某2、刘某2赌博并各占一门，张某负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌，刘某1在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知玩牌的李某、于永正等人，以此方式作弊，骗取赵某2、王某、刘某2等人赌资64000余元。四、2014年11月22日，经被告人李现民组织、预谋，李现民、于永正、李某、刘某1、张某、武德同（另案处理）等人以赌博为名，在庆云县东方名郡小区A-13号楼1单元2楼东户邓某1提供的场所内与王某、赵某2等人使用事先准备的监控牌九赌博，张某负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌，刘某1在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知玩牌的李现民等人，以此方式作弊，操纵赌博的输赢，因事先王某、赵某2等人发现李现民等人使用的牌九系监控牌九，在赌博过程中王某、赵某2、邓某1等人伙同事先纠集的赵延明、王会生、陶殿星（均另案处理）等10余人将李现民、张某、李某、武德同、于永正、刘某1等六人非法拘禁，李现民等人诈骗未遂。综上，被告人李现民诈骗作案四次，诈骗金额110000余元。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：1.被害人王某、赵某2、刘某2等的陈述；2.证人杨某1、赵某1等的证言；3.辨认笔录、搜查笔录等笔录；4.扣押的牌九、车辆等物证照片；5.受案登记表、抓获经过、户籍证明等书证；6.被告人李现民的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李现民的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李现民提出的辩护意见是，1、自己只是联系了庆云籍人员赌博，使用监控牌九的“老师”是李某联系的。2、赌博过程中，自己没有直接参与，只是抽头4000余元，分红4000余元。被告人李现民的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李现民只是联系着，不是参与者或谋划者，应认定为从犯。2、起诉书指控的第四起犯罪应认定未遂。3、被告人李现民当庭自愿认罪、认罪态度较好，无犯罪前科。要求对被告人李现民适用缓刑。经审理查明：一、2014年11月19日，由被告人李现民联系组织于永正、李某、刘某1、张玉涛等人，利用事先准备的监控牌九，在庆云县迎宾花园西门邓某1提供的“东方正捷”门市内，与庆云籍人员王某、赵某2、刘某2赌博。张玉涛、李某、李现民与王某、赵某2、刘某2各占一门，于永正负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带招牌，刘某1在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知于永正、李某等人。以此方式作弊，骗取王某、赵某2、邓某1赌资18000余元。二、2014年11月20日，由被告人李现民联系组织于永正、李某、刘某1、张某、张玉涛等人，利用事先准备的监控牌九，在庆云县迎宾花园西门邓某1提供的“东方正捷”门市内，与庆云籍人员王某、赵某2等人赌博。张玉涛、李某、于永正与王某、赵某2各占一门，张某负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌，刘某1在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知玩牌的李某、于永正等人。以此方式作弊，骗取赵某2、王某等人赌资40000余元。三、2014年11月22日，由被告人李现民联系组织于永正、李某、刘某1、张某、张玉涛等人，使用事先准备的监控牌九，在庆云县北海家园20号楼3单元1楼西户邓某1提供的场所内，与庆云籍人员王某、赵某2、刘某2等人赌博。张玉涛、李某、于永正与王某、赵某2、刘某2各占一门，张某负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌，刘某1在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知玩牌的李某、于永正等人。以此方式作弊，骗取赵某2、王某、刘某2等人赌资64000余元。四、2014年11月22日，由被告人李现民联系组织于永正、李某、刘某1、张某、武德同等人，使用事先准备的监控牌九，在庆云县东方名郡小区A-13号楼1单元2楼东户邓某1提供的场所内，与庆云籍人员王某、赵某2等人赌博。张某负责携带无线耳机和腰带卡子上装有摄像头的腰带照牌，刘某1在车内通过显示器观看牌九的大小，并将牌的大小通过无线耳机告知玩牌的李现民等人。以此方式作弊，操纵赌博的输赢。因事先王某、赵某2等人发现被告人李现民等人使用的牌九系监控牌九，在赌博过程中伙同事先纠集的赵延明、王会生、陶殿星（均另案处理）等10余人将李现民、张某、李某、武德同、于永正、刘某1等六人非法拘禁。被告人李现民等人诈骗未遂。综上，被告人李现民诈骗作案四次，诈骗金额110000余元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：（一）被害人陈述1、被害人王某证实，一天，李现民给王某打电话说来庆云玩钱。之后，王某联系的赵某2和刘某2，李现民组织了无棣四五个人，在邓某1提供的场所进行赌博，李现民和邓某1抽喜钱。他们一共赌过三次，都是在邓某1提供的赌博场所。第一次、第二次在庆云县迎宾花园西门邓某1的门市里，第三次在北海家园小区里。王某等人一共输了十二三万元，其中借了邓某1七万元。2、被害人刘某2证实，王某给刘某2打电话说无棣人来庆云玩钱，刘某2又联系的邓某1，由邓某1提供赌博场所，从中抽喜钱。刘某2在邓某1的门市参与了第一次，拿了6000块钱作为赌本。第二次因为朋友过生日刘某2没参与赌博，听说他们借了邓某12万块钱。第三次是在北海花园小区，无棣是五个人，三个人各占一门，李现民和另一个无棣人在一边看着，王某和赵某2做庄。这期间，王某等人借了邓某15万块钱，王某说输了十二三万元。3、被害人赵某2证实，2014年11月19日到11月24日，王某叫赵某2参与了四次赌博。前三次是想着赢点钱，第四次赌博是为了抓那几个无棣人。第一次是2014年11月19日下午三点多，在邓某1迎宾花园西门的门市上开始玩的，赵某2、王某、刘某2搭伙总共输了两万多块钱。邓某1和李现民抽了三四千块钱的喜钱。第二次是11月20日下午5点多，在邓某1迎宾花园的门市上玩的。这次是赵某2跟王某搭伙，邓某1没玩，输了四万多块钱，其中有借的邓某1的两万，邓某1和李现民一共抽了五六千块钱。第三次是11月22日下午三四点钟，在北海家园小区东门一进门路南那一排楼的三单元102室玩的，总共输了六万多块钱，其中有赵某2和王某借邓某1的五万块钱。邓某1和李现民一共抽了三四千块钱。第四次是知道牌九是监控牌九之后，赵某2、邓某1、刘某2接上李现民玩牌。刘某2、王会生把看监控的两个人抓住。赵某2把李现民摁倒地上，用左手打了后背几下，让无棣人们把身上的东西都拿下来，有震动器、隐形耳麦、腰带上的隐形摄像头等。王会生和刘某2拿出胶带绑了他们的手，还把他们的衣服用胶带绑到脑袋上。大约晚上11点钟，王会生开着面包车拉着无棣那些人，刘某2开着现代伊兰特轿车，邓某1开着荣威轿车，还有一辆大众3000直接去的赵某2家。第二天早上8点多给无棣一方解开的胶带。王某因为生气问无棣一方要20万。到了下午6点来钟，对方打了13万之后放他们走的。（二）证人证言1、证人邓某1证实，刘某2给邓某1打电话，说王某联系一帮无棣的人来庆云赌博，问邓某1有没有赌博的地方。邓某1提供的迎宾花园西门路西的门市，在这里赌过两次。第一次有王某、刘某2、赵某2轮流坐庄，邓某1和李现民抽喜钱。第三次邓某1又提供的庆云北海家园的房子。王某他们第一次输了2万多，第二次4万多，第三次6万多，共输了13万左右。邓某1共借给王某他们7万，第二次赌博的时候提供了2万元钱，第三次赌博的时候提供了5万元钱。这三次赌博的喜钱是邓某1和李现民平分的，邓某1一共抽了5100元。赵某2等人验出牌九是监控牌九之后，王某还说找两个人弄无棣那帮人。2、证人李某证实，李现民叫李某去庆云玩监控牌九骗钱，刘某1负责看监控，李某跟张玉涛、于永正轮流在牌九桌上玩牌，张某腰上带着有摄像头的腰带在牌桌旁边溜达着看牌。在玩牌的时候，谁摸着对子就给李现民和庆云的一个人抽100块钱的喜钱。第一次是在一个写着投资咨询的门市里面玩的牌，赢了庆云人10000多块钱。李现民和庆云的那个人抽了5000多块钱的喜钱，平分的。李现民分给李某2000块钱，分给刘某13000块钱。第二次还是去的上一次那个门市，张某带的监控腰带，打牌的人一人带一个耳机，中间因为耳机声音大就借上厕所的机会把耳机给于永正了。这次分给李某3000块钱。第三次去了北海公园西侧的一个小区里，李某、张玉涛、于永正打牌，玩了两个多小时，赢了36000元。最后一次是在庆云县公安局北面一个小区里，玩了20分钟，一帮人冲进来，拿着砍刀、手铐、镐把、钢管。开黑色荣威车的小伙子让他们把腰带解下来。然后，他们被透明胶带绑着，蒙上头带到村里的一个户家。王某等人让他们每人打2万块钱。第二天早上，李某让妻子打了2万块钱过去。他们又让打3万，因为没打，坐庄的那个人和东北口音的人用腰带抽了他后背四五下。3、证人刘某1证实，2014年11月下旬，李现民叫刘某1一起去庆云设局骗钱，一共去过四次。第一次去的时候，李现民把牌九掉包换成监控牌九，刘某1在车上操纵监控，张某负责带监控腰带，于永正、李某、李现民负责打牌，地点是在庆云县广场西南方向的一个门市，这次赢了10300元，分给刘某13000元。第二次在庆云县北海公园西边的一个小区里，张海军负责操纵监控，其他几个人负责打牌。这次李某分给刘某17000块钱，分给于永正3500元。最后一次去的时候，于永正开车拉着刘某1去的公安局北边的小区，车停下之后10多分钟，一辆黑色轿车从车左侧把他们开的桑塔纳3000轿车别住了，撞了保险杠一下，接着围上去一帮人，把刘某1和于永正从车上拽下去了，让跟着上楼。这些人连搡带推的把刘某1和于永正带到二楼东边那个房间，房间内有10多个人，地上有一个已经烂了的桌子，李某、李现民、张某和一个50来岁的老头都蹲在北边的墙角那，站着的人有拿棒球棍的，有拿皮带的，有一个拿砍刀的。一个人把刘某1上衣的帽子带到头上，用透明宽胶带缠的帽子把眼睛遮起来了，用胶带把双手绑到一块，两个人架着下楼塞到一辆面包车里，带到河北盐山县的一个农户家正房最西边那间房间。王某说输了40万块钱，让他们把钱凑齐了还清。赵某2跟王某说不用要那么多，把输的20万块钱凑齐就完事。王某让刘某1拿5万，让其他人拿15万块钱。他们同意后，王某表示拿钱就不为难他们，让他们在那等着打款。到了早上6点钟左右，刘某1的朋友张鲁宁打了5万块钱。后来王某说一共输了13万块钱，给凑到18万块钱就算了。刘某1又让张鲁宁打了5000元。4、证人张某证实，2014年11月份的一天，李现民找到张某，要带他去庆云玩牌，通过监控牌九来诈骗赚钱。张某带着有监控的腰带，负责照牌；有一个看监控的老师，在打牌的楼底下负责看牌；其他人在打牌的时候都带着无线耳机，老师给他们说牌；李现民和庆云的一个人不玩牌，出现对牌时抽喜钱。第一次去庆云有李现民、李某、于永正、张玉涛、刘某1和张某，去的庆云一个二层楼高的门市。李现民和庆云的一个人抽喜钱，李某、于永正、张玉涛打牌，庆云两个人轮替坐庄，玩了2个多小时，最后分给张某1200块钱。第二次去庆云还是第一次去的那几个人，分工也一样，去的一个小区里面的住宅中。张某和李某、李现民先到的，后来趁下楼接于永正的机会带上监控腰带。李现民说这次赢了34000元，给了张某3000块钱。第三次去庆云除了以前两次去的人之外，李现民又找了一个老头，还是张某下楼接人按上监控腰带。玩着牌的时候，一帮人带着刘某1和于永正上了楼，把他们腰带抽出来，用胶带把手绑起来，用衣服把头蒙起来，有人踹了张某肚子两脚，用腰带抽了头四五下。被带到一个村里的户家后，刘某2在张某身上搜了2400块钱，让他们六个人凑20万。第二天早上，王某等人让他们往家里打电话，每个人凑3万块钱。一开始张某没筹到钱，一个络腮胡子的男子用腰带抽他的脑袋，打了四五次，每次四五下。在下午二三点钟，王某和赵某2让每个人都打一个欠条，意思是合伙骗了庆云人20万。5、证人杨某1（赵某2的表哥）证实，杨某1在网上学会的通过验钞机的紫外线灯管检验牌九的真假。赵某2曾经拿着一副牌九让杨某1检验，说是和人家玩牌九输了钱，怀疑牌九有问题。经杨某1检验，牌九最小平面的两端上面有阿拉伯数字，写着牌九的点数，肉眼是看不到的。6、证人赵某1（邓某1的妻子）证实，庆云北海家园小区20号楼三单元102室是赵某1的表姑杨桂玲家。杨桂玲常年不在家，杨桂玲的儿子在一中上学，每到放假时回家，杨桂玲就把楼房的钥匙交给赵某1保管。赵某1平常就把钥匙放到床头柜的抽屉里。7、证人邓某2证实，庆云县东方明郡A13号楼1单元201室是邓某1领着一个叫杨某2的人租的，房主是马宝静。8、证人杨某2证实，庆云县东方明郡A13号楼1单元201室是杨某2替邓某1租的，因为租房的老板和邓某1是一个村的，怕人家知道他租房不好，所以邓某1让他来租房，后来邓某1和他说一个不错的住在里面。9、证人冯某证实，2014年11月20日至23日不知哪天，邓某1向冯某借了2万块钱，说是装修急用钱。（三）辨认笔录1、王某、邓某1、刘某2、赵某2、刘某1对参与赌博人员的辨认笔录并附辨认照片，均辨认无误。2、李某的辨认笔录并附辨认照片，证实李现民是组织用监控设备玩牌的人；张某是带监控腰带的人；刘某1是在车里看监控的人；于永正是玩牌和带无线耳麦的人。3、武德同的辨认笔录并附辨认照片，证实于永正是开车的司机；刘某1是在楼下看电脑的老师；李现民是叫武德同来庆云玩钱的人；李某玩钱耳朵里带着耳机。（四）物证监控牌九、腰带、电线、电池、接收器等物品的照片。（五）被告人的供述和辩解被告人李现民供述，在2014年快过年的时候，李现民联系庆云的国刚到庆云玩牌，无棣这边联系的李某，李某又联系的小涛、张某。李现民不玩牌只从中抽喜钱，第一次玩牌，李某他们输了7000来块钱。因为输钱，李某联系的宁津会手法的人，说保准能赢钱。这样李现民伙同李某等人又先后连续三次来庆云玩牌，最后一次被庆云人识破骗局被抓。他们通过这种玩法赢了庆云人五六万块钱，不过小涛从中藏钱来，具体赢了多少不太清楚，李现民等人具体从中抽了多少喜钱也记不清了。（六）其他证据1、李现民的户籍证明及无违法犯罪前科证明，证实李现民的身份情况及在本辖区无违法犯罪行为。2、抓获经过一份证实，2016年10月15日23时许，庆云县公安局民警在无棣县佘家巷乡武家庄村抓获上网逃犯李现民。3、扣押清单（1）在赵某2处扣押牌九、塑料箱、显示器、信号接收器、数据线、腰带、离子电池的情况。（2）在李静处扣押的牌九、桌布、桌子。4、庆云县人民法院刑事判决书证实，同案犯李某因诈骗罪被判处有期徒刑三年，罚金三万元；刘某1因诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金二万元；张某因诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金二万元。5、受案登记表，证实2014年11月26日，庆云县公安局将涉嫌赌博罪的犯罪嫌疑人赵某2、邓某1抓获，经工作发现李现民、张某、李某、刘某1等人以赌博为名，在赌博中使用监控牌九，操纵赌博输赢。关于被告人李现民及其辩护人的辩护意见，经查，1、虽然被告人李现民在多起犯罪过程中只是联系者，但对犯罪的引发起到了关键作用，与其他直接参与者不宜区分主从犯。对该辩护意见，本院不予采纳。2、其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
山东省庆云县人民检察院以庆检公刑诉[2017]29号起诉书指控被告人李现民犯诈骗罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月22日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员刘某1波、尚晴晴出庭支持公诉。被告人李现民及其辩护人张耀军均到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院认为，被告人李现民以非法占有为目的，伙同他人采用欺诈方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李现民参与的第四起犯罪，因其意志之外的原因未能得逞，属犯罪未遂，对该起犯罪依法从轻处罚。被告人李现民当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人李现民等人犯罪所得及供犯罪用的本人财物，已由本院判决没收，本案不再进行处理。案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第六十七条之规定，判决如下：

被告人李现民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月15日起至2019年10月14日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。