徐某合犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

山东省莱西市人民检察院
徐某合
王秀娜（山东恒日律师事务所）

公诉机关山东省莱西市人民检察院。
被告人徐某合。2012年9月起任青岛某有限公司业务员，2013年11月份起任青岛某管理有限公司业务员。2015年4月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被莱西市公安局刑事拘留，同年5月14日被莱西市人民检察院批准逮捕，次日由莱西市公安局执行逮捕，现羁押于莱西市看守所。
辩护人王秀娜，山东恒日律师事务所律师。
莱西市人民检察院以西检公刑诉（2015）413号起诉书指控被告人徐某合犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月21日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭。公开开庭审理本案期间，莱西市人民检察院指派检察员徐杰出庭支持公诉，被告人徐某合及其辩护人王秀娜到庭参加了诉讼。案件审理期间，公诉机关以补充证据为由建议延期审理，本院根据公诉机关建议决定延期审理一次，现已审理终结。
莱西市人民检察院指控:
2013年11月至2014年12月间，被告人徐某合未经某银行批准，以青岛某合果蔬专业合作社的名义，采取与村民签订高息借款合同，支付高额利息等手段，非法吸收某街道某村及周边村庄村民包某红等69户村民存款，共计人民币497.2万元，并将存款非法向青岛某管理有限公司投资。至案发前，支付利息人民币484584元，致使投资人损失人民币4487416元。
案发后，其用赃款购买的鲁B×××××号大众轿车一辆及行驶证一本、钥匙2把被扣押于莱西市公安局。
公诉机关为指控上述事实，向法庭提供了案件来源、查获经过、被告人供述和辩解、证人证言、相关书证、户籍证明书等证据。公诉机关认为，被告人徐某合之行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条  之规定处罚。
被告人徐某合对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，未作辩解，自愿认罪。
辩护人提出:被告人具有坦白情节，当庭自愿认罪、悔罪，系初犯。被告的犯罪行为的发生源于某管理有限公司的诱骗、被告人本人也是受害人，因此要求法庭依法从轻处罚。
本院认为，被告人徐某合非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；公诉机关的指控的罪名成立，本院予以支持。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人具有坦白情节的辩解意见，与查证的事实不符，本院不予采纳。尚未退还的赃款被告人应予以退。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条  第一款  、第四十五条  、第四十七条  、第五十二条  、第五十三条  、第六十四条  之规定，判决如下:
一、被告人徐某合犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月10日起至2023年10月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人退赔人民币四百四十六万七千四百一十六元给被害人（详见清单附后），其中含扣押于莱西市公安局的鲁B×××××号大众轿车一辆及行驶证1本、钥匙2把依法处置发还被害人部分。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。

本院认为，被告人徐某合非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；公诉机关的指控的罪名成立，本院予以支持。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人具有坦白情节的辩解意见，与查证的事实不符，本院不予采纳。尚未退还的赃款被告人应予以退。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条  第一款  、第四十五条  、第四十七条  、第五十二条  、第五十三条  、第六十四条  之规定，判决如下:

一、被告人徐某合犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月10日起至2023年10月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人退赔人民币四百四十六万七千四百一十六元给被害人（详见清单附后），其中含扣押于莱西市公安局的鲁B×××××号大众轿车一辆及行驶证1本、钥匙2把依法处置发还被害人部分。

审判长：刘敬荣
审判员：解英明
审判员：臧美艳

书记员：臧艳华